Reino Unido, sanciones contra el mercado de criptomonedas en la darknet basado en Telegram "misterioso"... apuntando a la infraestructura de estafas en el sudeste asiático

El gobierno del Reino Unido ha sancionado a una plataforma de criptomonedas en chino que maneja transacciones ilegales por aproximadamente 20 billones de wones, atacando con precisión la infraestructura financiera de la industria de fraude en el sudeste asiático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha incluido recientemente al mercado de criptomonedas “NewCoin” en la lista de sanciones. Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, la plataforma procesó un volumen de transacciones de aproximadamente 199 mil millones de dólares entre 2021 y 2025, lo que equivale a alrededor de 30 billones de wones. Esta medida de sanción es significativa, ya que no se dirige únicamente a los estafadores, sino que apunta a la “infraestructura” que sostiene el ecosistema de fraude en sí.

La “plataforma del mercado oscuro” que apoya la industria del fraude

Chainalysis define a NewCoin como un mercado P2P basado en Telegram. En esta plataforma, no se comercializan bienes de consumo, sino información personal robada, servicios de lavado de dinero, software de fraude e incluso dispositivos de internet satelital utilizados para contactar a las víctimas. Su función de custodia incorporada incluso proporciona una garantía de “credibilidad” para las transacciones criminales.

El gobierno del Reino Unido también ha sancionado a Legend Innovation, que opera la mayor instalación de fraude en Camboya, “#8园区”. Se informa que esta instalación puede albergar hasta 20,000 trabajadores víctimas de tráfico humano. Además, Tet Li y Hu Xiaowei, vinculados al grupo Prince, también han sido incluidos en la lista de sanciones.

Chainalysis señala que NewCoin está estrechamente relacionado con otras plataformas ilegales, como Huyao y Vulture, e incluso ofrece tutoriales y chatbots que ayudan a implementar fraudes. De hecho, aunque Telegram cerró los canales relacionados en 2025, el volumen de transacciones no disminuyó; la plataforma rápidamente estableció canales alternativos y continuó operando.

Redes de lavado de dinero, surgiendo como una amenaza global

Este tipo de “infraestructura criminal basada en criptomonedas” se está expandiendo rápidamente. Un informe de principios de este año mostró que mercados de custodia como NewCoin están canalizando apuestas en línea, fraudes y grandes sumas de dinero lavado hacia intercambios principales. Un caso típico es Huyao Group, que procesó más de 240 mil millones de dólares en transacciones antes de su cierre.

Las sanciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se implementan como parte de un “programa global de sanciones por derechos humanos”. Se determina que NewCoin apoya centros de fraude donde existen torturas y violaciones de derechos humanos. El Reino Unido también ha colaborado con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros para cerrar Huyao Group y está llevando a cabo procedimientos civiles de confiscación por aproximadamente 150 mil millones de dólares.

Esta medida muestra que el enfoque en la lucha contra el crimen de criptomonedas está cambiando de “criminales individuales” a “plataformas y flujos de dinero”. El mercado está atento a la posible tendencia hacia un fortalecimiento adicional de la regulación y la colaboración internacional en el futuro.

Resumen del artículo por TokenPost.ai

🔎 Interpretación del mercado

Estas sanciones no son simplemente un ataque al crimen, sino medidas dirigidas a la “infraestructura criminal basada en criptomonedas” en sí. Revela especialmente el papel de las plataformas P2P basadas en Telegram como núcleos centrales de fraude y lavado de dinero, sugiriendo que la dirección de la regulación está cambiando de lo individual a lo colectivo.

💡 Puntos estratégicos

El riesgo regulatorio se está expandiendo de los intercambios a “redes P2P informales y anónimas”. En el futuro, con el fortalecimiento de la colaboración internacional, es probable que la regulación de la entrada y salida de dinero fiat se endurezca, y se espera que la importancia de las empresas de tecnología contra el lavado de dinero y las empresas de análisis en cadena también aumente.

📘 Definiciones de términos

Mercado P2P: Plataforma para transacciones directas entre individuos, sin necesidad de control central

Custodia: Sistema en el que un intermediario de transacciones mantiene los fondos para garantizar la seguridad

AML: Sistema regulatorio y técnico establecido para prevenir el lavado de dinero

OFAC: Agencia de sanciones financieras internacionales bajo el Tesoro de los Estados Unidos

💡 Preguntas frecuentes

Q.

¿Cuál es la diferencia de estas sanciones del Reino Unido con respecto a las anteriores?

Anteriormente, se centraban principalmente en castigar a estafadores o grupos individuales, mientras que esta vez se dirige a la plataforma de criptomonedas que facilita las transacciones fraudulentas. Es una medida destinada a interrumpir las raíces del ecosistema criminal.

Q.

¿Por qué son peligrosas plataformas como NewCoin?

Porque no solo son intercambios, sino que también desempeñan el papel de “mercados criminales integrales” que negocian datos robados, servicios de lavado de dinero y herramientas de fraude. Su función de custodia incluso proporciona seguridad en las transacciones, lo que alimenta actividades delictivas.

Q.

¿Son efectivas estas sanciones en la práctica?

A corto plazo, las plataformas pueden trasladarse a otros canales y continuar operando, pero con la acumulación de colaboración internacional y sanciones financieras, el movimiento y la conversión de fondos se volverán difíciles. A largo plazo, tendrán un efecto debilitante sobre la estructura de los beneficios criminales.

TP AI Notas

Este artículo se generó a partir del modelo de lenguaje TokenPost.ai. Puede haber omisiones de contenido principal o discrepancias con los hechos.