La Autoridad de Supervisión Financiera de Corea y otras instituciones se unen para combatir el "cambio de divisas" de criptomonedas y retiros ilegales al extranjero

Según informó Techub News, y reportado por New Daily, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea (FSS), la Oficina de Aduanas, la Asociación de Finanzas de Crédito y 9 compañías de tarjetas de crédito firmaron ese día un “Acuerdo de cooperación público-privada para bloquear fondos de delitos transnacionales”. Este acuerdo mediante análisis de correlación vincula los detalles del uso de tarjetas de crédito en el extranjero con los registros de entrada y salida del país, cortando desde la fuente la cadena de fondos de fraudes telefónicos y delitos con activos virtuales. La falta de información en el pasado provocaba que, aunque la Oficina de Aduanas tuviera datos de entrada y salida, no pudiera monitorear en tiempo real los consumos anómalos en el extranjero; las compañías de tarjetas de crédito, aunque disponían de datos de pago, no controlaban las dinámicas de despacho. Bajo este nuevo mecanismo, la Oficina de Aduanas proporcionará a las compañías de tarjetas de crédito información sobre transacciones de alto riesgo, la Autoridad de Supervisión Financiera establecerá directrices y autorizará a las compañías a interrumpir directamente las transacciones en caso de detectar anomalías. El director de la Autoridad de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, afirmó que esta medida marca el establecimiento de un sistema de monitoreo regular en Corea, que bloquea desde la fuente los beneficios del crimen que fluyen hacia el extranjero. Este sistema se centra en atacar con precisión las conductas de “cambio de divisas” que utilizan tarjetas de crédito en el extranjero para retirar efectivo en cajeros automáticos en el extranjero y lavar dinero mediante criptomonedas.