ED allana el camino a múltiples entidades vinculadas a Anil Ambani, Reliance Power: fuentes

(MENAFN- IANS) Mumbai, 6 de marzo (IANS) La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo el viernes una serie de redadas en varias empresas e individuos relacionados con el industrial Anil Ambani y Reliance Power Ltd.

Según fuentes de la agencia, las redadas coordinadas estaban en curso en 10 a 12 ubicaciones en la capital financiera.

Un equipo de aproximadamente 15 unidades especializadas de la ED inició las búsquedas en las primeras horas, centradas en las oficinas registradas y residencias de personas relacionadas con la compañía de servicios energéticos, añadieron las fuentes.

Las fuentes indican que las búsquedas forman parte de una investigación sobre transferencias y transacciones sospechosas que involucran a Reliance Power.

La ED aún no ha emitido una declaración oficial sobre las redadas del viernes.

Anteriormente, la ED adjuntó provisionalmente la propiedad residencial de lujo en Pali Hill, valorada en Rs 3,716.83 millones, llamada ‘Abode’, de Anil Ambani en Reliance Communications Ltd., en un caso de fraude bancario, según un comunicado oficial.

El Grupo de Tareas Especial de la Dirección de Ejecución, con sede en la sede central, ha adjuntado provisionalmente la propiedad residencial en Pali Hill bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, 2002 (PMLA). Anteriormente, una parte de esta propiedad fue adjuntada por un valor de Rs 473.17 millones, indicó el comunicado de la agencia de investigación financiera.

Mientras tanto, la Oficina Central de Investigación (CBI) también realizó búsquedas en las residencias de Anil Ambani y en las oficinas de Reliance Communications (RCom) a finales del mes pasado, tras registrar un segundo caso contra la compañía a raíz de una denuncia presentada por Bank of Baroda el 24 de febrero por delitos de conspiración, fraude bajo el IPC, y conducta delictiva y abuso de cargo bajo la Ley de Prevención de la Corrupción.

El caso fue presentado contra Anil Ambani, promotor y ex presidente de Reliance Communications, y otros, según un comunicado de la principal agencia de investigación.

Las acusaciones en la FIR indican que Bank of Baroda sufrió una pérdida de más de Rs 2,220 millones debido a los préstamos obtenidos por Reliance Communications, que supuestamente fueron desviados y mal utilizados mediante transacciones ficticias con partes relacionadas. Los libros contables de Reliance Communications Ltd. fueron manipulados y las irregularidades ocultadas.

Tras la presentación de este caso, la CBI realizó búsquedas en la residencia de Anil Ambani y en las oficinas registradas de Reliance Communications Ltd. Se recuperaron varios documentos relacionados con estas transacciones de préstamo, afirmó el comunicado.