Solo la verificación de identidad (KYC) puede detener el comercio con información privilegiada en los mercados de predicción, dice Messari

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Solo KYC puede detener el comercio con información privilegiada en los mercados de predicción, dice Messari Enlace original: Las preocupaciones sobre el comercio con información privilegiada en los mercados de predicción se han intensificado tras una serie de apuestas de alto perfil en eventos geopolíticos, lo que plantea nuevas preguntas sobre si es siquiera factible frenar estas prácticas en el sector en crecimiento.

Prevenir el comercio con información privilegiada es realmente posible solo en mercados de predicción que apliquen medidas de Conoce a tu Cliente (KYC), según Austin Weiler, analista de investigación de la firma de inteligencia blockchain Messari.

“Para plataformas con KYC, el mecanismo más efectivo es restringir el acceso de antemano a los usuarios a mercados específicos”, señaló Weiler, añadiendo que los actores estatales podrían ser restringidos de mercados políticos o geopolíticos.

“Esto no elimina completamente el abuso, ya que los insiders aún pueden compartir información con terceros, pero añade un obstáculo importante y eleva los estándares de cumplimiento”, indicó.

El problema con los mercados de predicción sin KYC

Para los mercados de predicción sin KYC, o completamente en cadena, la aplicación de la ley es extremadamente difícil y, en algunos casos, “casi imposible”, dijo Weiler.

Cuando las carteras no están vinculadas a identidades del mundo real, no hay una forma confiable de identificar a los traders o determinar si tienen acceso a información material no pública (MPNI).

“Los mercados de predicción pueden intentar monitorear comportamientos de trading inusuales, limitar el tamaño de las operaciones o ralentizar el trading durante períodos sensibles geopolíticamente. Sin embargo, estas medidas son fácilmente eludibles”, dijo Weiler, añadiendo:

“Las prohibiciones dirigidas a funcionarios gubernamentales solo son realmente aplicables en sistemas basados en KYC. Aunque toda la actividad en cadena es transparente, la transparencia por sí sola no resuelve el problema de atribución. Sin verificación de identidad, es extremadamente difícil vincular una cartera en cadena a un funcionario, actor estatal o insider específico con confianza.”

Requisitos de KYC en las plataformas de predicción

Los requisitos de KYC varían ampliamente entre las plataformas de predicción establecidas, mientras que las alternativas descentralizadas no parecen requerir verificaciones de identidad, o no pueden soportarlas técnicamente.

Una plataforma importante aplica requisitos de KYC como parte de su modelo regulado bajo la autoridad de la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos, solicitando información personal básica a los usuarios y pudiendo requerir una verificación adicional mediante un documento de identificación.

Otra plataforma aplica KYC a sus usuarios en EE. UU., mientras que las versiones no estadounidenses de la plataforma operan sin verificaciones de identidad obligatorias, y el acceso supuestamente está disponible vía VPN según informes en redes sociales.

Las plataformas descentralizadas de mercados de predicción no proporcionan información pública sobre los requisitos de KYC.

El escrutinio de las principales plataformas de mercados de predicción sigue a apuestas de alto perfil relacionadas con eventos geopolíticos, incluyendo informes de un trader anónimo que convirtió $30,000 en más de $400,000 apenas horas antes de desarrollos geopolíticos importantes.

Algunos legisladores estadounidenses han respaldado legislación destinada a prohibir que funcionarios gubernamentales operen en mercados de predicción cuando poseen información material no pública.