Caso de blanqueo de dinero en exchanges ilegales en Corea del Sur: cadena de estafas de 100 millones de dólares en USDT expuesta, las autoridades llaman a fortalecer la regulación de las stablecoins

【比推】La Corte del Distrito de Daegu en Corea del Sur anunció recientemente la sentencia en un caso grave de lavado de dinero con criptomonedas. El responsable de 41 años de un exchange ilegal fue condenado a cinco años de prisión por ayudar a un grupo de estafadores en el extranjero a realizar actividades de anti-lavado de dinero, en relación con transferencias de USDT por un monto de 1 millón de dólares. Además, un empleado de 35 años de ese exchange también fue condenado a dos años y ocho meses de prisión.

El método delictivo en este caso es bastante encubierto. Los estafadores organizan sus operaciones a través de Telegram, disfrazándose de oficiales de la ley o de familiares de las víctimas, y mediante suplantaciones engañan a usuarios comunes para que realicen transferencias. Una vez que los fondos llegan a la cuenta, los criminales los convierten inmediatamente en la stablecoin USDT para transferirlos, todo en menos de una hora, una velocidad que las mecanismos de congelación bancaria no pueden seguir.

El juez principal, Lee Young-chul, calificó este caso en la sentencia como un “delito de gravedad”, y destacó especialmente que los acusados no tomaron ninguna medida de compensación para remediar las pérdidas de las víctimas durante todo el proceso. Esto llamó la atención del legislador surcoreano. El diputado Kim Sung-joon propuso posteriormente que se debe fortalecer la regulación de activos como las stablecoins para responder y prevenir de manera más efectiva este tipo de delitos transfronterizos.