La policía de Vietnam desmantela una estafa de criptomonedas transnacional: 5 personas suplantaron una bolsa y estafaron 530,000 dólares estadounidenses

SignatureVerifier · 2026-01-18T09:00:13+00:00

La policía de Vietnam arrestó a cinco sospechosos de estafa en Da Nang, la banda opera con base en Camboya y realiza estafas con criptomonedas. Simulan ser Nasdaq, desvían 14,000 millones de dong vietnamitas y utilizan cuentas falsas para engañar a los inversores. Las ganancias de la estafa se transfieren a través de varias cuentas y se convierten en criptomonedas, alertando a las personas a tener cuidado con las recomendaciones desconocidas de inversiones de alto rendimiento.

SignatureVerifier

2026-01-18 09:00:13

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【CriptoMundo】La policía de Vietnam ha detenido a cinco sospechosos de estafa en la región de Da Nang. La estrategia de este grupo suena un poco familiar—con base en Camboya, operando exclusivamente en actividades de estafa con criptomonedas.

¿Pero qué hicieron exactamente? En pocas palabras, fue una imitación. Los sospechosos imitaron el aspecto de la bolsa de valores NASDAQ y usaron 14 mil millones de dong vietnamitas (aproximadamente 53,28 mil dólares estadounidenses). Aunque la cifra no parece enorme, esto es solo un caso.

Los detalles de su método delictivo son aún más interesantes. Este grupo cuenta con un sistema completo de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos, que les permite lanzar toda la estafa desde su residencia en Da Nang. Crearon decenas de cuentas falsas en Zalo y Telegram, y se hicieron pasar por expertos en inversiones o asesores financieros, inventando diversas actividades de trading falsas para atraer a las víctimas. Las personas engañadas invirtieron dinero, y en los informes parecía que estaban ganando mucho, pero todo era falso.

El paso final, desde la perspectiva del lavado de dinero, es el más crucial: las ganancias de la estafa se transfieren a través de múltiples cuentas bancarias, y finalmente se convierten en criptomonedas. El objetivo de esto es evidente: intentar usar el anonimato de la cadena de bloques para ocultar el origen de los fondos.

Este caso nos recuerda que las estafas con exchanges falsos y asesores de inversión falsos siguen activas. Si en las redes sociales alguien recomienda inversiones con altos rendimientos o reportes de ganancias tentadores, hay que estar más alerta.

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FOMOSapien

· hace17h

Otra vez con la misma historia, exchanges falsos con cuentas falsas, ¿cuántos韭菜 hay que engañar para juntar 53万... --- Decenas de cuentas falsas en Zalo y Telegram fingiendo ser expertos, qué ingenioso, esta técnica ya está muy vista --- 53万 dólares simplemente desaparecieron, ¿dónde está el punto de stop loss de las víctimas? --- Base en Camboya, operaciones en Vietnam, un grupo de estafadores transnacionales que han convertido el sudeste asiático en su propio jardín trasero --- Informes falsos llenos de cifras, solo quiero saber quién confiaría en una mentira tan básica --- Un sistema completo de equipos de telecomunicaciones solo para engañar con esa cantidad de dinero, ¿qué tan baja tiene que ser la tasa de retorno para que valga la pena tanto esfuerzo? --- Han abierto decenas de cuentas falsas, qué aburrimiento, mejor ir all in en alguna criptomoneda y jugar a la suerte --- La etapa de anti-lavado de dinero fue cortada, ja, esa debe ser la parte más interesante --- Otra estafa en Telegram, esta plataforma se ha convertido en el paraíso de los estafadores --- Imitar a un experto en inversiones, esa táctica se ve en cada mercado bajista, ¿cuándo aprenderán de una vez?

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SnapshotStriker

· hace17h

Otra vez la misma estrategia, los estafadores de exchanges de imitación son realmente innumerables, en Telegram y Zalo buscando se encuentran solo cuentas falsas Es realmente absurdo que puedan engañar con informes falsos, cualquiera con un mínimo de precaución puede verlo claramente Detrás de estos pequeños casos probablemente hay una gran red, 53 millones de dólares solo son la punta del iceberg Este punto en Camboya aparece una y otra vez, ¿parece que nadie ha logrado realmente resolver esta cadena? Ni siquiera abrir un exchange ya es bastante codicioso, y todavía tienen que copiar la estructura de otros para engañar, es increíble Si realmente atraparan a estos estafadores, ¿cómo seguir la pista de las cadenas de lavado de dinero? No es tan simple, ¿verdad?

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CommunityJanitor

· hace17h

Otra vez con la misma estrategia, las exchanges de imitación son realmente increíbles, en estos tiempos las bandas de estafadores son más profesionales que las fuerzas regulares Cuentas falsas + informes falsos, la estrategia es exactamente la misma que la que vi en su momento, ¿cómo es que todavía hay gente que cae en la trampa? Solo atraparon a unos 50.000 dólares, parece que solo es la punta del iceberg, seguramente hay muchos casos sin revelar Zalo y Telegram han sido comprometidos, estos dos plataformas necesitan una regulación estricta, atención a los que aún deben dinero El lavado de dinero realmente es la clave para resolver el problema, el rastreo en la cadena es la mejor estrategia

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WagmiAnon

· hace17h

Otra vez con la misma historia... Este tipo de estafas en exchanges falsos ahora son demasiado comunes, siempre en Zalo y Telegram, imposible de prevenir. Parece que no sirve de mucho atrapar a estas personas, seguro que hay una larga lista... 53 mil dólares en realidad no son mucho, las verdaderas grandes estafas probablemente están por venir. Este Zalo realmente debería ser investigado a fondo, hay tantas cuentas falsas y nadie hace nada. Por eso digo, la mayor enemistad en el mundo cripto no es la regulación, sino estos estafadores... Otra vez en esa misma zona de Camboya, estos tipos son realmente profesionales. El truco de hacerse pasar por asesores financieros ya está muy gastado, ¿cómo todavía hay gente que cae en la trampa...?

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StableGeniusDegen

· hace17h

Otra vez la misma historia, intercambio de réplicas + cuentas falsas para inducir a error, estos estafadores están por todas partes --- ¿Solo 530,000 dólares pueden montar un esquema tan grande? Los métodos son bastante profesionales, no es de extrañar que puedan engañar a tanta gente --- Muchas cuentas falsas en Zalo y Telegram, asesores de inversión falsos por todas partes, realmente difícil de defenderse --- Cada vez que veo este tipo de casos pienso, cuánto deben haber sido de codiciosas esas personas que fueron engañadas, los informes son tan disparatados que todavía creen --- Operando un equipo de estafas desde Camboya, ¡qué tan madura debe ser esta cadena de crimen organizado transnacional! --- Para ser honestos, solo arrestaron a 5 personas, ¿y los financiadores? Esto es solo la punta del iceberg --- Decenas de cuentas falsas, realmente están usando Telegram como herramienta de lavado de dinero, la plataforma debería reflexionar sobre esto --- ¿Solo 530,000 dólares? Pensé que sería un caso mucho mayor, quizás solo la punta del iceberg --- La misma historia de hacerse pasar por experto, conozco muy bien esa táctica, en los grupos de Discord todos los días hay charlatanes así --- Equipamiento falso, transacciones ficticias, informes falsos, esta técnica ya es estándar en la industria

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StablecoinEnjoyer

· hace17h

Otra vez la misma historia de los exchanges… En Telegram, nueve de cada diez cuentas son estafadores, ya estoy realmente agotado. Solo atraparon a 53 mil dólares, por suerte alguien denunció. --- ¡Reportes llenos y prósperos, ja ja! La falsa prosperidad es lo más asqueroso, las víctimas creen en el sueño de ganar dinero rápido. --- ¿La cadena de estafas en Camboya y el sudeste asiático ya está tan madura? Parece que solo estamos viendo la punta del iceberg. --- Zalo y Telegram se han convertido en centros de distribución de estafas, ¿acaso las plataformas no pueden hacer algo para regularlas? --- Imitando a Nasdaq… Es demasiado audaz, que puedan engañar a la gente así realmente deja sin palabras. --- Un equipo de equipo en casa puede gestionar toda una estafa, ¿es tan fácil acceder? Da un poco de miedo. --- Cada vez que veo casos así, me pregunto, ¿son realmente confiables los exchanges en nuestros wallets?

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SolidityNewbie

· hace17h

Otra vez las viejas trampas del mundo cripto, la jugada de los exchanges pirata realmente está muy desgastada... Espera, ¿Zalo y Telegram pueden engañar a tanta gente con solo abrir unos pocos perfiles? Significa que todavía no están lo suficientemente alertas ante las estafas ¿Por qué siempre logran engañar con estas falsas plataformas? Al final, todo se reduce a la avaricia humana Cien mil dólares no parecen mucho, pero acumulados seguramente complicarán la lucha contra el lavado de dinero ¿Es posible que la base en Camboya sea el próximo objetivo? Quizá algunos detectives en la cadena deberían echarle un vistazo...

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