Los funcionarios corruptos en China tampoco lo tienen fácil; incluso con 2000 ETH no se atreven a gastarlos. Cambiaron algo de dinero por una villa que estaban renovando y fueron arrestados.

Yao Qian fue el primer director del Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China.

En 2018, Yao Qian, a través de su subordinado Jiang Guoqing, ayudó al empresario del criptoespacio Zhang a contactar con un intercambio de criptomonedas para que su proyecto ICO se lanzara con éxito.

El proyecto recaudó 20,000 ETH, y Zhang posteriormente le entregó a Yao Qian 2000 ETH como agradecimiento.

En ese momento, el precio de ETH no era alto. En el pico del mercado alcista de 2021, estos 2000 ETH tenían un valor de más de 60 millones de yuanes.

Yao Qian solo liquidó 370 ETH en 2021, por un valor aproximado de 10 millones de yuanes.

Este dinero fue transferido a través de múltiples cuentas con alias, y se utilizó para pagar parte del precio de una villa en Beijing que costó más de 20 millones de yuanes. La villa está registrada a nombre de un familiar, pero él tiene el control real.

Otros 12 millones de yuanes para la villa provienen de fuentes de fondos anómalas.

Aproximadamente 1630 ETH permanecen en una billetera fría sin ser movidos, según la investigación.

El equipo especial encontró en su oficina tres diferentes tipos de carteras hardware, almacenadas en un cajón, con un valor total en criptomonedas de varios millones de yuanes.

También se encontró una nota con la frase de recuperación (助记词).

Yao Qian confesó que sabía que era una conducta ilícita y se preguntó cómo podía haberlo hecho, diciendo que antes pensaba que era difícil tener pruebas.

El equipo especial, debido a su conocimiento del fondo de criptomonedas, utilizó la trazabilidad en blockchain para consultar toda la cadena de transferencias de los 2000 ETH desde la dirección de Zhang a la de Yao en 2018, así como el registro de la transferencia de 370 ETH en 2021. Además, mediante análisis de big data, cruces de información y penetración en cuentas con alias, vincularon los fondos en la cadena con la villa en la realidad, formando una evidencia de ciclo cerrado.

Aunque las criptomonedas parecen ser discretas y sin vinculación de identidad, permitiendo transferencias transfronterizas libres, una vez convertidas en activos reales, se vuelven visibles e imposibles de ocultar. La villa se convirtió en su evidencia visible.

Línea de tiempo
2018: Recibe 2000 ETH
2021: Liquida 370 ETH por 10 millones de yuanes
26 de abril de 2024: Inicio de la investigación
20 de noviembre de 2024: Anuncio de doble expulsión por uso de criptomonedas y otros medios para transacciones de poder y dinero
14 de enero de 2026: Documental especial de CCTV, episodio 4, "Tecnología que potencia la lucha contra la corrupción", revela todos los detalles

Por mucho que escondas tus monedas, si las carteras hardware o las frases de recuperación son descubiertas, quien tenga esas cosas, tendrá tus monedas.