La barrera de ingreso para los comerciantes de criptomonedas es cada vez más alta, pero el espacio de beneficios sigue siendo considerable—Análisis profundo de la industria de los comerciantes de criptomonedas en 2024

¿De dónde proviene realmente la ganancia de los comerciantes de Cripto?

La lógica comercial de los comerciantes de Cripto parece simple y brutal: comprar USDT a bajo precio y venderlo a alto para obtener la diferencia. Por ejemplo, comprar a 6.9 y vender a 6.93, ganando 300 RMB por cada 10,000 USDT. Con un volumen de negociación diario de 100,000 USDT, los ingresos mensuales fácilmente alcanzan los 90,000 aproximadamente.

USDT, como stablecoin vinculada al dólar estadounidense, es considerado una moneda fuerte en el mundo de las Cripto. Por eso, a los comerciantes de Cripto se les llama la “industria de ganancia segura sin pérdidas en el mundo Cripto” — no hay que preocuparse por no poder vender U, ni por sufrir pérdidas. Incluso en mercados muy volátiles, las operaciones basadas en Cripto pueden garantizar ingresos relativamente estables.

Sin embargo, esta aparente “ganancia fácil” en realidad tiene barreras técnicas mucho más altas de lo que se imagina.

La barrera de entrada se ha elevado significativamente, y la prioridad a los veteranos se ha convertido en norma en la industria

Tras la regulación en 2017, los exchanges dejaron de ofrecer servicios de compra-venta directa, y las operaciones de compra y venta se transformaron en un modelo C2C entre particulares, dando origen a la industria de comerciantes de Cripto.

Al principio, solo era necesario tener algo de capital para solicitar convertirse en comerciante. Pero la situación actual es completamente diferente — los novatos prácticamente no tienen oportunidad de entrar.

Por ejemplo, en un exchange líder, para convertirse en comerciante, no solo hay que pagar una garantía, sino que también hay que ser recomendado por un comerciante existente. La “tarifa” de recomendación en el mercado secundario ya se estabiliza en 20,000 USDT. Aunque parece una cifra exorbitante, refleja las consideraciones reales del exchange.

El recomendador no está “cortando lechuga”, sino asumiendo responsabilidades. Si un nuevo comerciante recibe quejas, hay congelación de fondos, o se desvían fondos, el recomendador enfrentará responsabilidad conjunta con el exchange. Es una relación de riesgo similar a “maestro y discípulo”.

¿Por qué los exchanges prefieren a los veteranos y no a los novatos? La respuesta es simple: los exchanges necesitan “ejecutores” que puedan llegar y hacer, sin que nadie tenga tiempo para formar novatos desde cero. Los comerciantes de Cripto generan miles de millones en beneficios para los exchanges cada año, y estos recursos se orientan mucho más a veteranos experimentados, que a arriesgarse a formar nuevos, lo cual resulta más rentable.

La verdadera capacidad central de los comerciantes de Cripto supera ampliamente las expectativas

A simple vista, los comerciantes solo compran y venden USDT para ganar la diferencia, pero en realidad enfrentan dos grandes dificultades clave:

Primero, la verificación de fondos. Los comerciantes deben juzgar con precisión la antigüedad de las cuentas, los movimientos bancarios, y rastrear el origen de los fondos para asegurarse de que sean limpios. Esto requiere experiencia, visión aguda, e incluso habilidades para detectar documentos falsificados. Si se involucra dinero negro, en el mejor de los casos la cuenta del cliente será congelada por la justicia, y en el peor, enfrentará riesgos legales. Los novatos sin métodos estrictos de verificación solo podrán sostenerse un mes antes de fracasar.

Segundo, los canales y recursos de ingreso y gasto. Los canales tradicionales (tarjetas bancarias, métodos de pago habituales) tienen controles de riesgo muy estrictos. Los comerciantes con habilidades técnicas solo podrán usar estos canales durante un año antes de tener que cambiarlos. Para sobrevivir a largo plazo, es imprescindible dominar canales de ingreso y gasto diversificados, seguros y confiables.

Este es también un indicador clave para distinguir a los grandes comerciantes de Cripto de los simples veteranos: los grandes tienen sus propios sistemas de canales de ingreso y gasto, mientras que los veteranos comunes todavía dependen de herramientas tradicionales.

¿Por qué los comerciantes de Cripto siguen siendo atractivos?

A pesar de las mayores barreras de entrada, la atracción de los comerciantes no ha disminuido.

Primero, por ingresos estables. A diferencia de los mercados spot y de futuros, cuyas incertidumbres son altas, las ganancias de los comerciantes provienen de arbitraje de diferencia de precios, por lo que sus ingresos son relativamente predecibles.

En segundo lugar, por red de contactos y crecimiento cognitivo. La mayoría de los comerciantes poseen activos por valor de 5 millones o más (excepto los asalariados). Al profundizar en este círculo, descubrirás que la riqueza real en el mundo Cripto supera con creces lo que la gente común imagina. La mentalidad empresarial, la lógica de inversión y las formas de ganar dinero de los altos patrimonios cambiarán gradualmente tu perspectiva. Te darás cuenta de que en el mundo Cripto hay muchas más dimensiones para hacer dinero de las que pensabas.

Por último, por oportunidades de avance. Tras acumular riqueza y contactos en el campo de los comerciantes, puedes acceder a ecosistemas más sofisticados, obteniendo más oportunidades de inversión y ganancias — formando así un ciclo virtuoso.

Condiciones necesarias para operar en el sector

Para entrar en la industria de los comerciantes de Cripto, la configuración básica es: 200,000 de capital inicial y una computadora. Pero esto solo es la barrera superficial. Los costos reales incluyen la tarifa del recomendador, los riesgos durante el período de aprendizaje, y la inversión en recursos para mantener canales de ingreso y gasto diversificados a largo plazo.

En esencia, ser comerciante de Cripto es una competencia de recursos, experiencia y juicio. Los exchanges prefieren a comerciantes experimentados porque ya han desarrollado estas capacidades clave, y su riesgo es más controlable. Los novatos, sin una guía sistemática y un capital suficiente para amortiguar errores, fácilmente fracasan en el control de riesgos.

Esto también explica por qué la industria de los comerciantes de Cripto, aunque parece lucrativa, sigue siendo un negocio oculto que solo los insiders entienden.