**Imperio de lavado de dinero transfronterizo sale a la luz: de Sudeste Asiático a Hong Kong**

La mayor operación de lavado de dinero en la historia detectada por la policía de Singapur continúa generando atención. En una redada en agosto de 2023, más de 400 agentes policiales lograron desmantelar una red criminal con un monto involucrado de hasta 30 mil millones de dólares de Singapur (aproximadamente 160 mil millones de yuanes), y arrestaron en el acto a 10 sospechosos. Estos delincuentes tienen edades entre 31 y 44 años, todos originarios de Fujian, conocidos como la "pandilla de Fujian".

**Pasaportes múltiples, empresas pantalla y canales de criptomonedas**

Wang Shuiming, uno de los principales buscados, ha sido arrestado en Montenegro y enfrenta un proceso de extradición. La investigación revela que este grupo criminal posee múltiples identidades, y mediante documentos falsificados y estructuras ficticias, oculta sistemáticamente fondos provenientes de actividades ilegales de apuestas y estafas en el Sudeste Asiático. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para la transferencia internacional de fondos.

Cabe destacar que el colaborador de Wang Shuiming, Su Weiyi, ha sido confirmado como la figura central en un caso de estafa en una plataforma de Hong Kong. Dicha plataforma suspendió repentinamente los retiros en noviembre de 2022 y cerró, llevándose 16.74 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 15.675 millones de yuanes). En julio de 2024, Su Weiyi fue arrestado en Hong Kong. Este incidente revela la profunda infiltración de esta red criminal en el ámbito de los activos criptográficos.

**Huella geográfica del imperio de activos**

Los activos de Wang Shuiming están distribuidos en varias regiones de Asia-Pacífico. En China continental, sus inversiones en empresas alcanzan los 32 millones de yuanes, y posee instalaciones industriales valoradas en varios millones de yuanes. En Xiamen, dos apartamentos suman un valor de 20 millones de yuanes. En Hong Kong, tiene una cuenta bancaria con 2 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, además de activos en criptomonedas por valor de 110 mil dólares.

Es importante señalar que la empresa controlada conjuntamente por Su Weiyi y otros socios está relacionada con Alice Guo, una exfuncionaria condenada en Filipinas, lo que evidencia aún más las características internacionales de esta red criminal. Este caso vuelve a poner de manifiesto cómo las actividades de lavado de dinero transfronterizas, mediante múltiples métodos y tecnologías criptográficas, crean puntos ciegos en el sistema financiero global.