La policía federal de Brasil desmantela un gran caso de blanqueo de dinero con criptomonedas, deteniendo a 8 personas

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Fuente: PortaldoBitcoin Título original: PF detiene a 8 personas relacionadas con el “Faraón de Bitcoin” por lavado de dinero en Brasília Enlace original:

La policía de Brasil desmantela caso de lavado de dinero vinculado al “Faraón de Bitcoin”

La policía federal de Brasil inició el martes (9) la operación Kryptolaundry, con el objetivo de desmantelar un esquema a gran escala que utilizaba criptomonedas para financiamiento ilegal y lavado de dinero en la Distrito Federal.

Se reporta que este grupo tiene conexiones con Gladison Arcácio dos Santos (“Faraón de Bitcoin”). Esta persona ya había sido implicada por un esquema de ventas multinivel de la consultora GAS, que causó pérdidas a miles de inversores.

Según investigaciones, el grupo movió más de 2.700 millones de reales brasileños, de los cuales 404 millones de reales fueron considerados fondos ilegales destinados a la enriquecimiento ilícito de los líderes. En total, los criminales obtuvieron ganancias ilegales de 3.8 mil millones de reales brasileños a través de al menos 62,000 víctimas.

Las autoridades emitieron 24 órdenes de registro y 9 órdenes de arresto, involucrando a 45 investigados (personas y empresas). De estos, 6 fueron arrestados en Brasília y 2 en España, en una operación coordinada con autoridades internacionales.

El tribunal ordenó el congelamiento de fondos en cuentas bancarias por un valor máximo de 685 millones de reales y la confiscación de bienes inmobiliarios en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias de lujo, fincas y negocios, que supuestamente se usaron para encubrir el origen del dinero.

Detalles de la investigación

La estructura empresarial del grupo criminal controlaba varias empresas pantalla para dispersar fondos, ocultar activos y adquirir bienes de alto valor.

Las investigaciones muestran que el grupo operaba con apariencia de legalidad, promocionando inversiones en activos criptográficos que se describían como “seguros”, prometiendo retornos elevados —el 10% mensual—. Para atraer inversionistas, utilizaban contratos cuidadosamente diseñados, eventos presenciales y campañas intensas en redes sociales.

No obstante, según la policía federal, una parte significativa de los fondos recaudados fue desviada para que los altos mandos de la organización criminal se enriquecieran ilícitamente, usando criptomonedas para impedir el rastreo del dinero.

Los investigados podrían enfrentar cargos por delitos financieros, lavado de dinero, organización criminal, suplantación de identidad y otros delitos relacionados.