Un nacional colombiano acaba de recibir una sentencia y una orden de forfeiture de $1.2 millones por lavar dinero de drogas a través del sistema financiero. El caso cierra otro capítulo en la continua represión a las operaciones de lavado de dinero relacionadas con narcóticos.

¿Qué es lo interesante aquí? Estas acciones de cumplimiento siguen recordándole a todos en el espacio de activos digitales por qué los marcos de cumplimiento son importantes. Mientras que las finanzas tradicionales han sido la ruta preferida para el dinero sucio históricamente, las plataformas de criptomonedas también están bajo el microscopio. Los reguladores no están jugando cuando se trata de protocolos de AML.

La cifra de $1.2M puede no sonar masiva en comparación con algunos hacks de criptomonedas que hemos visto, pero muestra que las autoridades están persiguiendo activamente estos casos. Para cualquiera que esté construyendo en Web3 o dirigiendo operaciones de intercambio, esta es otra señal: Conozca a Su Cliente (KYC) y la supervisión de transacciones ya no son opcionales.

La aplicación de leyes contra los delitos financieros se está endureciendo a nivel mundial. Ya sea con monedas fiduciarias o digitales, el escrutinio es real.