El auge y caída de Chen Zhi: cómo un magnate nacido en Fujian se convirtió en el centro de un caso de fraude global de $15 mil millones

Fuente: CryptoNewsNet Título Original: El Ascenso y Caída de Chen Zhi: Cómo un Magnate Nacido en Fujian Se Convirtió en el Centro de un Caso de Fraude Global de $15 Billones Enlace original: Chen Zhi, un empresario camboyano nacido en Fujian, está ahora en el centro de una investigación internacional que lo vincula a una de las operaciones de fraude financiero más grandes descubiertas en los últimos años. El Departamento de Justicia de los EE. UU. confiscó más de 120,000 bitcoin por un valor superior a $15 mil millones de dólares de cuentas vinculadas a él.

Según fuentes, EE. UU. y el Reino Unido impusieron sanciones conjuntas que apuntan al magnate de 37 años y su conglomerado, Prince Holding Group. Esta acción coordinada ha planteado nuevas preguntas sobre cómo Chen construyó su riqueza, amplió su influencia y operó a través de fronteras con un respaldo político significativo en Camboya.

Rápido auge en la economía y política de Camboya

Chen se mudó a Camboya en 2011 a medida que la inversión regional fluía hacia el país. Pasó de pequeñas empresas en China a grandes desarrollos en Phnom Penh y Sihanoukville. Sus proyectos inmobiliarios remodelaron las áreas costeras y generaron grandes retornos durante el auge de la construcción en Camboya.

Además, se expandió rápidamente hacia los servicios financieros. Lanzó un negocio de microfinanzas y formó Prince Bank en 2018 después de obtener una licencia bancaria comercial.

Además, el Grupo Prince Holding amplió su presencia en más de 30 regiones. El grupo invirtió aproximadamente $2 mil millones en bienes raíces en Camboya, incluidos sitios importantes como Prince Plaza.

Chen también ganó visibilidad a través de programas benéficos bajo la Fundación Prince, lo que fortaleció su imagen pública. Por lo tanto, aseguró influencia política y se convirtió en asesor de dos primeros ministros y recibió el título de Neak Oknha en 2020 tras la aprobación del gobierno. El reconocimiento lo posicionó como una figura destacada en la élite empresarial de Camboya.

Las investigaciones revelan una gran red criminal

Los investigadores internacionales ahora afirman que Prince Holding Group financió extensas estafas de “pig-butchering”. Dicen que la red operaba al menos diez compuestos de estafa en Camboya. Estos compuestos alojaban a trabajadores traficados que utilizaban miles de cuentas falsas para defraudar a víctimas en todo el mundo.

Funcionarios estadounidenses vincularon la operación con la trata de personas, el trabajo forzado y el lavado de dinero. Además, rastrearon los ingresos a través de canales de juego en línea, sitios de minería de criptomonedas y empresas ficticias en jurisdicciones offshore, incluidas las Islas Vírgenes Británicas.

En consecuencia, EE. UU. y el Reino Unido congelaron los activos vinculados a Chen. Las autoridades bloquearon propiedades por un valor superior a £100 millones en Londres, incluyendo una casa en Avenue Road valorada en aproximadamente £12 millones. Sin embargo, los funcionarios camboyanos adoptaron un tono cauteloso. Dijeron que revisarían las solicitudes extranjeras pero no ofrecieron cargos nacionales.