De Silicon Valley a Bombay: los datos revelan la verdad sin fronteras sobre el fraude on-chain

Escrito por: Mars_DeFi

Compilado por: Chopper, Foresight News

Título original: El mapa geográfico de las estafas de criptomonedas: de Silicon Valley a Mumbai, las estafas no conocen fronteras

En los primeros días del desarrollo de las criptomonedas, muchas personas creían que el fraude era el precio inevitable de la innovación, y que el “escape de proyectos” o “salida de estafas” se limitaba a unos pocos delincuentes en los rincones no regulados de Internet.

Pero con los años, periodistas de investigación independientes como ZachXBT han ido revelando una inquietante verdad: el fraude en criptomonedas ya se ha globalizado.

Solo entre 2022 y 2025, ZachXBT ha registrado 118 casos de fraude financiero de diferentes tipos, desde esquemas de salida de NFT de millones de dólares hasta complejas redes de lavado de dinero entre cadenas. Su informe de investigación revela a los estafadores de varios continentes: desde proyectos de Memecoin respaldados por influenciadores de Silicon Valley, hasta bandas de estafadores en Telegram en Bombay, así como grupos de manipulación de mercado en Estambul.

La consistencia de los datos es sorprendente: ningún país o región puede escapar de los ataques de los estafadores.

El mito de los estafadores regionales

La nueva función de visualización de ubicación geográfica en la plataforma social X, que originalmente tenía la intención de mejorar la transparencia, ha provocado discusiones relacionadas con el sentimiento anti-extranjero.

Muchos usuarios han comenzado a atacar a otros según el país de origen de sus cuentas, especialmente las cuentas relacionadas con India, Nigeria y Rusia, etiquetando a toda la población de estos países como “estafadores”.

Pero la investigación de ZachXBT cuenta una historia completamente diferente. A continuación se presenta un breve resumen de los datos de investigación de ZachXBT en los últimos tres años:

En 118 casos de fraude verificados:

• Aproximadamente el 41% proviene de Asia (India, China, Sudeste Asiático)
• Aproximadamente el 28% proviene de América del Norte
• Aproximadamente 15% proviene de Europa
• Aproximadamente el 10% involucra África
• Aproximadamente el 6% debido a mezcladores o monedas privadas que no se pueden rastrear, identidad anónima.

La distribución regional de los estafadores en estos 118 informes también merece atención:

Distribución geográfica de los estafadores de criptomonedas identificados por ZachXBT

Los datos revelan no una región problemática, sino una falta de ética que existe a nivel global.

Los datos anteriores revelan un hecho clave que a menudo se pasa por alto en las discusiones en línea: a pesar de que los africanos (especialmente los nigerianos) son etiquetados con frecuencia e injustamente como estafadores de criptomonedas, la realidad es todo lo contrario.

Esto indica que el fraude en criptomonedas no se limita a una región específica, sino que es un problema global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Desde una perspectiva macro, examinar el fraude en criptomonedas

1. Países con el mayor monto robado por víctima entre enero de 2025 y junio de 2025

Para aquellos que critican ciegamente a Nigeria o India, el primer gráfico es suficiente para sorprender. Los 10 países con el mayor monto promedio robado por víctima son:

• Emiratos Árabes Unidos —— aproximadamente 78,000 dólares
• Estados Unidos —— aproximadamente 77,000 dólares
• Chile —— aproximadamente 52,000 dólares
• India —— aproximadamente 51,000 dólares
• Lituania —— aproximadamente 38,000 dólares
• Japón —— aproximadamente 26,000 dólares
• Irán —— aproximadamente 25,000 dólares
• Israel —— aproximadamente 12,000 dólares
• Noruega —— aproximadamente 12,000 dólares
• Alemania —— aproximadamente 11,000 dólares

¿Te has dado cuenta? Nigeria no está en esta lista, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, varios países europeos y varios países asiáticos están claramente incluidos.

Si esos estereotipos fueran ciertos, la cima de esta lista debería ser Nigeria o India, pero no es así.

2. Mapa de situaciones de víctimas de billeteras globales (2022-2025)

Cuando ampliamos la perspectiva al número total de víctimas a nivel mundial, la distribución geográfica se vuelve más clara. Las víctimas se encuentran en América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África del Norte, así como en Asia.

Las regiones con un mayor número de víctimas incluyen: Europa Occidental y Oriental, América del Norte, algunas partes de Asia, Oriente Medio y Norte de África.

¿Y África? En comparación con Europa, América y Asia, el número total de billeteras afectadas en África es mucho menor. Esto no es un juicio subjetivo mío, sino un hecho objetivo que presenta el mapa.

3. Las regiones con el crecimiento más rápido de víctimas de fraude con criptomonedas (2024 - 2025 en comparación)

El tercer gráfico muestra las regiones donde el crecimiento de las estafas es más rápido, con una tasa de crecimiento interanual de víctimas en cada región:

• Europa del Este —— aproximadamente 380%
• Oriente Medio y Norte de África —— aproximadamente 300%
• Asia Central / Asia del Sur y Oceanía —— aproximadamente 270%
• América del Norte —— aproximadamente 230%
• América Latina —— aproximadamente 200%
• región de Asia-Pacífico —— aproximadamente 140%
• Europa (en general) — aproximadamente 120%
• África subsahariana —— aproximadamente 100%

Una vez más, se enfatiza que la tasa de crecimiento de África ocupa el último lugar. Al mismo tiempo:

• Las víctimas en Europa y en la región de Medio Oriente y Norte de África crecen a un ritmo global líder.
• América del Norte y América Latina le siguen de cerca
• La región de Asia-Pacífico y la India se encuentran en un nivel medio
• África es la región menos afectada de todo el conjunto de datos

Si Nigeria es el centro mundial de estafas, África nunca estaría en el último lugar de este ranking.

La verdad es que el fraude con criptomonedas no es un problema de Nigeria o India, sino un problema global.

Los datos han destrozado por completo los estereotipos:

• El país con la mayor cantidad robada de un solo víctima no es un país africano ni de la India.
• La región donde más crece el fraude no es África ni la zona de India.
• La tasa de crecimiento de las víctimas en África es la más baja.

Entonces, ¿por qué los nigerianos y los indios son injustamente etiquetados como “estafadores”? Porque la gente a menudo juzga basándose en emociones en lugar de en pruebas; porque un esquema viral en una región se convierte en una etiqueta colectiva para 200 millones de personas, y la propagación de prejuicios en línea es mucho más rápida que la verdad.

Según los datos:

• Nigeria no es uno de los países con altas pérdidas.
• El aumento en el número de víctimas de estafas en África es el más bajo.
• Las estadísticas de Europa y América del Norte son peores.
• Regiones asiáticas como los Emiratos Árabes Unidos y la India enfrentan robos de un valor extremadamente alto.

Si en una región hay más estafadores, entonces la situación de las víctimas también será grave (los estafadores operan en lugares que conocen). Sin embargo, África e India no muestran este patrón en absoluto.

Si los nigerianos e indios generalizan como los demás, podrían perfectamente dirigir sus críticas hacia Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y el norte de África.

Pero no lo hicieron, porque las personas responsables entienden: los estafadores están en todas partes — existen en cada raza, en cada región, en cada país; las víctimas de estafas también están en todo el mundo; ningún grupo debería ser etiquetado por las acciones de una minoría de criminales.

Recientemente, las críticas de @TheQuartering y otros sobre el “estafador indio” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) muestran claramente cómo los sentimientos xenófobos aprovechan el verdadero dolor de las personas. Retratar a toda una nación o comunidad como criminal solo exacerba el daño.

La investigación de ZachXBT también reveló las actividades fraudulentas de un YouTuber estadounidense, un desarrollador de Finanzas descentralizadas europeo y un grupo de marketing asiático. El fraude en criptomonedas no está determinado por la nacionalidad, sino que es el resultado de la combinación de la anonimidad sin restricciones, la avaricia y la indiferencia regulatoria.

¿Cómo podemos hacerlo mejor?

Para que las criptomonedas alcancen la madurez, no solo necesitan regulación, sino también una reestructuración ética a nivel colectivo. Se puede abordar específicamente desde los siguientes aspectos:

• Sustituir el sesgo nacional por la transparencia: exigir a los fundadores de proyectos que realicen auditorías públicas, completen el KYC y divulguen información en la cadena, en lugar de hacer juicios erróneos basados en la nacionalidad.
• Apoyar el periodismo de investigación: investigadores como ZachXBT y pequeñas comunidades de detectives han ayudado a evitar pérdidas potenciales de millones de dólares. Debemos difundir sus logros en lugar de ruido nacionalista.
• Mantén siempre la precaución: considera cada proyecto como una posible estafa hasta que se demuestre su fiabilidad.
• Reportar en lugar de burlarse: al descubrir cuentas sospechosas, utiliza canales de verificación o recursos de denuncia, en lugar de difundir odio.

Resumen

Las criptomonedas nacieron de ideales de descentralización y libertad, pero en ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, estos ideales se han distorsionado en herramientas de explotación global. Cada región tiene estafadores, y cada región también tiene víctimas. Detengámonos con el “odio en cadena”.