"Estafa de pig butchering" se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, esta vez no es un problema de consumidores.

La cosa ha mejorado

Chainalysis y la última advertencia de Operation Shamrock: aquellos que alguna vez fueron considerados “estafas” en el criptomundo, ahora han escalado a una amenaza de nivel de seguridad nacional. Ya no se trata solo de que alguien sea estafado por unas pocas decenas de miles.

La verdad oscura

Las redes criminales del sudeste asiático ahora funcionan así:

• Establecer fábricas de fraude “tipo dormitorio”, obligando a las personas a crear relaciones falsas.
• La víctima fue inducida a un falso plataforma de inversión en criptomonedas, su cuenta fue completamente vaciada.
• Después de un error, hay una “segunda cosecha”: aparecen empresas falsas de recuperación, continúan sacando dinero.

Los datos son un poco aterradores：

• El Departamento de Justicia de EE. UU. congeló 112 millones de dólares en 2023
• Aumento del 40% en actividades relacionadas en 2024
• Los ingresos totales por fraudes alcanzan los 99 mil millones de dólares (no millones, sino en el nivel de miles de millones)

El gobierno comienza a actuar con firmeza

El 12 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. UU. estableció el “Equipo de Acción Especial del Centro de Fraude”, dedicado a combatir grupos criminales de origen chino. En agosto, la policía de APAC, en colaboración con Chainalysis, congeló 47 millones de dólares.

La transparencia de la blockchain hace posible el rastreo: esta vez no se trata del problema de “irrompible”, sino de que los gobiernos y los intercambios pueden intervenir directamente en el proceso de retiro.

Una frase: Esto no es solo un problema de fraude, ya es una red de crimen transnacional que están vigilando los servicios de inteligencia.