Estafa de pig butchering no es solo un caso de fraude: el Departamento de Estado de EE. UU. lo ha clasificado como una amenaza a la seguridad nacional.

La última advertencia de la empresa de análisis on-chain Chainalysis y Operation Shamrock ha sacado a la luz una gran noticia: el “Estafa de pig butchering” en el sudeste asiático ya no es simplemente un fraude en línea, se ha convertido en una herramienta de blanqueo de capital para grupos criminales transnacionales y un caldo de cultivo para la trata de personas.

¿Qué tan aterrador es el tamaño?

Solo en 2024, la estafa de pig butchering creció un 40%, alcanzando un total de fraude de 9,900 millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. congeló en 2023 activos criptográficos relacionados por un total de 112 millones de dólares.

La estafa ha mejorado

Ahora el modelo es así:

1. Primera etapa — Los estafadores profesionales operan a gran escala en fábricas del sudeste asiático, y las personas traficadas son forzadas a participar en esta actividad.
2. Segunda etapa — Engañar a las víctimas a través de relaciones amorosas falsas para que caigan en plataformas de inversión falsas, cosechar las ganancias de una sola vez.
3. Tercera etapa — La llamada “empresa de limpieza” finge ayudarte a recuperar tus fondos, pero en realidad es otra estafa.

Las personas que han sido estafadas serán añadidas a una lista negra, y los estafadores acosarán repetidamente.

El gobierno ha comenzado a tomar medidas serias

• El Departamento de Justicia de EE. UU. estableció en noviembre un “Equipo de Tarea de Centro de Fraude” para hacer frente a grupos criminales de origen chino.
• En agosto, la policía de APAC, en colaboración con Chainalysis, congeló activos por valor de 47 millones de dólares.
• Yakarta arrestó a 20 sospechosos de delitos

¿Por qué deberías prestar atención a esto?

La transparencia de la blockchain le ha dado a los reguladores una nueva arma. Cada flujo de fondos puede ser rastreado, y las autoridades ahora pueden interceptar directamente en la fase de retiro.

Línea de fondo: Esto ya no es un asunto de “si te engañan, que así sea”, sino que se trata de un crimen sistemático que involucra derechos humanos, Blanqueo de capital y seguridad nacional. Si tú o alguien a tu alrededor recibe una invitación de un extraño para una “inversión de alto rendimiento”, básicamente es este tipo de estafa.