¿La estafa de contraseñas se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional? La estafa "Lavado de ojos" ya se ha convertido en una red de crimen transfronterizo.

Recientemente se ha revelado un descubrimiento aterrador: esos aparentes simples fraudes románticos ahora están detrás de la trata de personas, el Blanqueo de capital y grupos criminales transnacionales.

Las cifras hablan: La actividad de “Pérdida de cerdo” en 2024 creció casi un 40%, con un monto total de fraude que supera los 99 mil millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó 112 millones de dólares en criptoactivos relacionados en 2023.

Qué tan cruel es el patrón: Los grupos criminales del sudeste asiático operan “fábricas de fraude”, obligando a las personas traficadas a establecer relaciones emocionales falsas para engañar a las víctimas; el dinero desaparece directamente después de ser transferido a un intercambio falso. Lo más extremo es el “segundo fraude”: la banda de estafadores finge ser una empresa de cobranza y vuelve a estafar una vez más.

El gobierno también se ha puesto ansioso: El Departamento de Justicia de EE.UU. acaba de lanzar una “Unidad de Tarea de Fraude” específicamente para abordar este asunto. En enero de este año, se arrestaron a 20 personas en Yakarta, y en agosto, la policía, junto con Chainalysis, congeló 47 millones de dólares en fondos sospechosos.

La buena noticia es que la transparencia de la blockchain permite a los reguladores aprovechar la situación: interceptar en la etapa de retiro es clave. Pero esto nos recuerda: tener múltiples precauciones realmente puede salvar vidas antes de usar aplicaciones de citas e invertir.