Co-Fundador de Samourai Wallet Sentenciado a Cuatro Años por Transmisión de Dinero Sin Licencia

Fuente: CoinTurk Título original: Cofundador de Samourai Wallet encarcelado por operaciones no autorizadas Enlace original: https://en.coin-turk.com/samourai-wallet-co-founder-jailed-over-unlicensed-operations/ William “Bill” Hill, cofundador de Samourai Wallet, ha sido condenado a cuatro años de prisión por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La decisión llega en medio de un continuo escrutinio regulatorio dirigido a las herramientas de mezcla de criptomonedas. Los fiscales identifican tales servicios como vehículos para blanquear fondos ilícitos. Los cargos contra Hill, quien se declaró culpable a principios de este año, destacan la intención del gobierno de reprimir los servicios que se perciben como facilitadores de actividades ilegales.

¿Por qué fue condenado Hill?

La condena de Hill proviene de su papel en lo que los fiscales describen como una operación sofisticada que transmitió fondos ilegales. Los fiscales han acusado a Samourai Wallet de procesar ganancias ilícitas por un total de al menos $237 millones, afirmando que la aplicación fue diseñada con la intención de lavar dinero. Hill, quien confirmó su culpabilidad, expresó arrepentimiento por sus acciones.

“Me declaré culpable porque soy culpable. Estoy profundamente arrepentido y avergonzado de lo que hice”, declaró Hill.

Los investigadores vincularon los fondos blanqueados a través de Samourai Wallet con actividades que van desde el tráfico de drogas hasta el cibercrimen y delitos más graves.

“Los más de $237 millones de dólares de ganancias criminales blanqueadas a través de Samourai provinieron, entre otras cosas, del tráfico de drogas, mercados de darknet, intrusiones cibernéticas, fraudes, jurisdicciones sancionadas, esquemas de asesinato por encargo y un sitio web de pornografía infantil,” reveló la Oficina del Fiscal de los EE. UU.

¿Cómo se compara esto con otros casos?

La sentencia de Hill es ligeramente más indulgente en comparación con su cofundador, Keonne Rodriguez, quien recibió una sentencia de cinco años. La jueza Denise Cote consideró la edad de Hill y su diagnóstico de autismo al emitir un término menor, reconociendo que estos factores harían que la encarcelación fuera particularmente desafiante. También cumplirá tres años de libertad supervisada y pagará una multa de US$250,000. La jueza indicó que recomendaría crédito por el tiempo pasado en custodia antes de su extradición.

Este incidente no es aislado. Otro caso significativo involucró a Roman Storm, un desarrollador de Tornado Cash, que fue condenado por cargos similares. A pesar de ser acusado de violaciones a la transmisión de dinero, los jurados no lo condenaron por cargos de lavado de dinero. De manera similar, Alexey Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash, recibió una sentencia de prisión de 64 meses por lavado de dinero. Estas acciones destacan un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para restringir las herramientas de anonimato digital que se cree facilitan actos ilegales.

Estos casos subrayan las complejidades involucradas en la regulación de las tecnologías de criptomonedas. A medida que el panorama financiero global incorpora cada vez más monedas digitales, las autoridades están refinando su enfoque para asegurar el cumplimiento de las leyes existentes. Dada la posibilidad de que la tecnología proteja las transacciones ilegales, los organismos reguladores parecen estar listos para intensificar su escrutinio. Samourai Wallet y plataformas similares, que alguna vez fueron elogiadas por proteger la privacidad del usuario, ahora están bajo escrutinio por permitir actividades ilícitas, subrayando un cambio significativo en las perspectivas legales.