La SEC acusó al fundador de PGI Global de un esquema Ponzi con criptomonedas por un monto superior a 198 millones de dólares.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Ramílo Ventura Palafox de fraude con criptomonedas, lo que resultó en pérdidas de 198 millones de dólares para los inversionistas. En un anuncio oficial, la agencia declaró que Palafox se apropió de 57 millones de dólares de los fondos.
Según la información de la SEC, Palafox, quien es ciudadano tanto de EE. UU. como de Filipinas, lanzó PGI Global. Afirmó que era una empresa de comercio de criptomonedas y forex y cobraba a los usuarios una tarifa de membresía desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, prometiendo a los inversores altos rendimientos garantizados.
Sin embargo, la inversión era un esquema Ponzi, la mayor parte de los fondos recaudados se gastaron en el pago a otros inversores, mientras que el resto lo gastó en coches de lujo, bienes raíces y otros artículos. Palafox gestionó el esquema hasta su colapso a finales de 2021.
Comentando sobre el incidente, la jefa de la unidad de cibernética y nuevas tecnologías, Laura D’Allaird, dijo que Palafox estaba engañando a los inversores al prometer métodos de trading innovadores.
D'Allaird dijo:
«Sus declaraciones falsas sobre la pericia en la industria de criptomonedas y supuesta plataforma de comercio automático basada en inteligencia artificial solo enmascaraban un fraude internacional con valores mobiliarios.»
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también acusó a Palafox de un delito penal por el mismo incidente, el caso está siendo llevado por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia. En su propia demanda, el DOJ acusó a Palafox de lavado de dinero, transacciones monetarias ilegales y fraude mediante medios electrónicos.
Es interesante que Palafox también gestionara el mismo esquema en el Reino Unido, pero solo pudo obtener 612,425 libras esterlinas ( por un valor de 816,000 dólares ) desde julio de 2020 hasta febrero de 2021. El Alto Tribunal del Reino Unido lo cerró en 2022 después de que el DOJ de EE. UU. confiscara el sitio web de la estructura asociada Praetorian Group International Trading Inc.
SEC exige la devolución de fondos y otras medidas.
Mientras los fiscales federales buscarán penas de prisión y confiscaciones contra Palafox, el regulador financiero quiere recuperar los activos que adquirió a través del esquema.
El regulador afirmaba que la membresía en PGI son valores y que Palafox violó la ley al ofrecer y vender valores no registrados, así como al infringir las disposiciones contra la falsificación. Ahora busca que el tribunal ordene la devolución de todos los ingresos con intereses acumulados y sanciones civiles.
Además, la SEC busca una prohibición permanente contra Palafox, que le prohibiría participar en cualquier programa de marketing multinivel que ofrezca o venda valores o criptoactivos.
Para recuperar los fondos indebidamente apropiados, la SEC también nombró a varias personas y entidades como prestatarios. Entre ellos se encuentran el hermano de la esposa de Palafox, Darvi Mendoza, su esposa Marissa Mendoza Palafox y, posiblemente, un miembro mayor de la familia, Linda Ventura, así como BBMR Threshold LCC.
La agencia afirmaba que Palafox transfirió fondos y propiedades adquiridas a estos prestatarios, y pagó las hipotecas de Mendoza y Ventura, así como le regaló a Ventura un automóvil Range Rover. BBMR era una empresa holding que Palafox utilizó para ocultar activos adquiridos con fondos indebidamente apropiados, y tenía a dos de sus familiares como coadministradores.
Él incluso transfirió su propia casa, comprada por 1,7 millones de dólares de los inversores, a la empresa BBMR en agosto de 2021, unos meses antes del colapso de PGI Global.
Atkins heredó una SEC modernizada.
Mientras tanto, este caso es el primero relacionado con criptomonedas bajo el nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins, y se alinea con el tipo de acciones en las que la SEC planea centrarse ahora. La agencia ya ha mostrado que no aceptará la regulación a través de la coerción y se enfocará únicamente en los casos relacionados con criptomonedas donde el fraude y otras violaciones evidentes son claras.
Incluso antes de que Atkins asumiera el cargo, el ex presidente interino Mark Uyeda ya había tomado varias medidas para reorganizar la agencia y redirigir su enfoque hacia los asuntos tradicionales.
Tales acciones incluyen la suspensión de demandas y investigaciones contra estructuras cripto, la sustitución de la división de criptoactivos y tecnologías cibernéticas por la división de tecnologías cibernéticas y nuevas tecnologías, así como la creación de un Grupo de Trabajo sobre Cripto.