En breve
- La CBI de India arresta a un facilitador con sede en Mumbai vinculado a una red de tráfico de compuestos de estafas en el sudeste asiático.
- Las víctimas fueron forzadas a participar en operaciones de fraude en criptomonedas y en línea dentro de compuestos en Myanmar.
- El caso muestra evidencia de una represión global sobre compuestos de estafa vinculados al tráfico en el sudeste asiático.
La principal agencia de investigación federal de India ha arrestado a un hombre con sede en Mumbai, quien, según dicen, es un reypin central en una red de tráfico transnacional que canalizaba a indios desprevenidos hacia compuestos de fraude en criptomonedas en Myanmar.
La Oficina Central de Investigación arrestó a Sunil Nellathu Ramakrishnan, también conocido como Krish, el jueves después de que regresara a India, dijo la agencia en un comunicado el jueves.
Ramakrishnan desempeñó un papel central en el transporte de víctimas de Delhi a Bangkok bajo el pretexto de empleo legítimo en Tailandia, antes de desviarles a compuestos de fraude cibernético en la región de Myawaddy de Myanmar, particularmente a una instalación conocida como KK Park, dijo la CBI.
Allí, las víctimas fueron obligadas a realizar estafas de arresto digital, fraudes románticos y esquemas de inversión en criptomonedas dirigidos a personas en todo el mundo, incluyendo India, mientras eran sometidas a confinamiento indebido, abuso físico y severas restricciones a su movimiento.
Las búsquedas en su residencia arrojaron evidencia digital que lo vincula a operaciones de tráfico en Myanmar y Camboya, según la agencia.
Los compuestos de estafa del sudeste asiático, abrumadoramente dependientes del trabajo forzado, han emergido como una de las industrias de cibercrimen organizado más grandes del mundo.
La CBI dijo que varios ciudadanos indios lograron escapar de los compuestos durante el año pasado y fueron repatriados de Tailandia en marzo y noviembre de ese año.
Entrevistas con esas víctimas informaron la inteligencia que condujo a la identificación y arresto de Ramakrishnan, dijo la agencia.
Rastreo amplía redes
La CBI dijo que continúa investigando a otros acusados, incluyendo nacionales extranjeros, y está trabajando para descubrir la extensión total de las operaciones que abarcan Myanmar y Camboya.
“La mayor oportunidad está en fortalecer aún más la capacidad de forense en criptomonedas”, en el caso de tales compuestos de estafa, dijo Vedang Vatsa, fundador de Hashtag Web3, a Decrypt.
“Las herramientas de rastreo de blockchain son ahora una parte creciente de las investigaciones a nivel mundial, y las agencias indias están bien posicionadas para aprovechar estas a medida que construyen sobre sus marcos existentes”, dijo Vatsa.
Un compromiso más profundo y transfronterizo con firmas de análisis puede ayudar a “mapear redes financieras más amplias” más allá de tales casos individuales, agregó.
“El arresto por parte de la CBI de estos operadores de redes de estafa interrumpe esquemas fraudulentos que apuntan a indios ingenuos, además de reducir riesgos de fraude relacionados con criptomonedas, ayudando indirectamente a limpiar el ecosistema de criptomonedas de India y fomentando la adopción legítima por parte de los usuarios indios”, dijo Krishnendu Chatterjee, CEO y cofundador de A2ZCryptoInvestment, a Decrypt.
Redes globales desmanteladas
El pasado noviembre, Interpol designó formalmente las redes de compuestos de estafa como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora se sitúa en el núcleo de la extensa industria.
En enero, las autoridades chinas ejecutaron a 11 miembros del clan criminal de la familia Ming, que operaba estafas en el norte de Myanmar, generando más de 1.4 mil millones de dólares en ganancias fraudulentas y vinculados a las muertes de al menos 14 ciudadanos chinos.
El mes pasado, el Fiscal de EE. UU. para D.C. anunció que su Fuerza de Tarea del Centro de Estafas había congelado y confiscado más de 580 millones de dólares en criptomonedas de redes que operaban en Birmania, Camboya y Laos.
Un tribunal federal de EE. UU. también sentenció al organizador de estafas de “pig butchering”, Daren Li, a 20 años de prisión por su papel en un esquema de fraude en criptomonedas de 73 millones de dólares que llevó a cabo desde centros de estafa en el Reino de Camboya, después de huir cortándose un dispositivo de monitoreo electrónico.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
