La plataforma de criptomonedas india CoinDCX, cofundada por Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fue arrestada el 20 de marzo de 2026, en relación con una investigación policial por un presunto fraude en inversiones en criptomonedas. La plataforma calificó los cargos como “falsos” y atribuyó el incidente a impostores que usaron la marca falsa de CoinDCX para defraudar a los inversores.
Los cofundadores fueron detenidos en Bengaluru, presentados ante un juez de magistrados y remitidos a custodia policial hasta el 23 de marzo, según informes locales. El caso se originó a partir de un Informe de Información (FIR) presentado por un consultor de seguros de 42 años de Mumbra, quien afirma haber perdido aproximadamente 710,000 rupias (unos 85,000 dólares) tras ser atraído por un esquema que prometía retornos del 10-12% usando la marca y documentos de CoinDCX entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
CoinDCX negó cualquier vínculo con el presunto fraude, afirmando que el denunciante no tiene relación con su plataforma y que los fondos no pasaron por sus sistemas. La plataforma reportó que entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026, había detectado más de 1,212 sitios web falsos que imitaban su dominio.
Detalles del Incidente y Procedimientos Legales
La Denuncia
La FIR, presentada el 16 de marzo de 2026, nombra a seis personas, incluyendo a Gupta y Khandelwal. El denunciante, un consultor de seguros de 42 años de Mumbra, en el distrito de Thane, Mumbai, afirma haber sido defraudado con aproximadamente 710,000 rupias (85,000 dólares) en un esquema de inversión falso que prometía retornos del 10-12%. Se reporta que dos asociados invirtieron cantidades adicionales, elevando las pérdidas totales a aproximadamente 760,000 rupias (76,000 dólares).
Arresto y Custodia
Gupta y Khandelwal fueron interrogados en la Comisaría de Policía de Bellandur en Bengaluru el 19 de marzo, como parte de una investigación liderada por la policía de Thane. Posteriormente fueron arrestados y presentados ante un juez de magistrados de fin de semana, quien los remitió a custodia policial hasta el 23 de marzo, según informes locales.
Respuesta de CoinDCX y Evidencia de Impersonación
Declaración de la Plataforma
CoinDCX emitió una declaración pública en X el 21 de marzo, calificando la FIR como “falsa y presentada como una conspiración contra CoinDCX por impostores que se hacen pasar por los fundadores de CoinDCX.” La plataforma afirmó: “Toda la conspiración afirma falsamente que los fondos fueron transferidos en efectivo a cuentas de terceros sin relación con CoinDCX.”
Una fuente cercana al asunto dijo a Moneycontrol que el fraude se llevó a cabo mediante un sitio web falso usando el dominio coindcx.pro, que no tiene relación con CoinDCX, y que el denunciante nunca contactó directamente con la plataforma antes de presentar la denuncia.
Magnitud de la Actividad de Impersonación
CoinDCX reportó que entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026, identificó más de 1,212 sitios web falsos que imitaban su dominio. La compañía dijo que ha estado cooperando con las autoridades y continúa sus esfuerzos para concienciar a los usuarios y prevenir estos incidentes.
Contexto de la Industria y Brechas Regulatorias
Aumento del Fraude por Impersonación
El abogado Sonu Jain, Director de Riesgos y Cumplimiento en 9Point Capital, calificó el caso como “un ejemplo clásico de fraude por impersonación,” señalando que estos patrones “son cada vez más comunes en el espacio cripto en India.” Jain agregó que “los VASP indios han advertido repetidamente a los usuarios y han alertado a las autoridades sobre sitios fraudulentos,” y que “que los fundadores sean llamados a declarar en estos casos no debe confundirse con culpabilidad,” describiéndolo como un paso procedimental tras la denuncia formal.
Panorama Regulatorio
Jain señaló problemas estructurales más amplios: “El problema mayor es la ausencia de estándares regulatorios claros y marcos de protección para los inversores en India.” Comentó que las lagunas en la supervisión permiten que estos incidentes persistan, y pidió a los reguladores que definan responsabilidades de las plataformas, faciliten la eliminación rápida de dominios fraudulentos y formalicen la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-India), el Centro de Coordinación contra Cibercrímenes en India (I4C), CERT-In y los intercambios de criptomonedas para prevenir estafas de manera proactiva.
Vedang Vatsa, fundador de la comunidad global de cripto Hashtag Web3, comentó: “Sea cual sea el resultado, vale la pena reflexionar sobre si se está haciendo lo suficiente en educación financiera y diligencia debida en general, por parte de usuarios, desarrolladores y reguladores.”
Historia Reciente y Situación Financiera de CoinDCX
Brecha en la Tesorería en 2025
Los arrestos siguen a un período difícil para CoinDCX. En julio de 2025, la plataforma reveló una brecha en su tesorería de 44.2 millones de dólares, en la que atacantes drenaron fondos de una billetera interna usando credenciales comprometidas. Un ingeniero de software en Bengaluru fue arrestado por supuestamente facilitar el hackeo tras ser engañado con una oferta de trabajo falsa. CoinDCX cubrió la pérdida con su tesorería y afirmó que los activos de los clientes no se vieron afectados.
Perfil de la Compañía
CoinDCX fue fundada en 2018 por Gupta y Khandelwal, ambos exalumnos del IIT Bombay. La plataforma se convirtió en el primer unicornio de cripto en India en 2021 tras recaudar 90 millones de dólares con una valoración de 1.1 mil millones de dólares. Actualmente, afirma tener más de 20 millones de usuarios registrados y un volumen de transacciones anualizado de 165 mil millones de dólares. En octubre de 2025, CoinDCX anunció una inversión minoritaria de Coinbase Ventures, valorando la compañía en 2.45 mil millones de dólares, y la Comisión de Competencia de India aprobó la adquisición en diciembre de 2025.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las acusaciones contra los cofundadores de CoinDCX?
Los cofundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fueron arrestados tras una FIR presentada por un individuo que afirma haber perdido aproximadamente 85,000 dólares en un esquema de inversión fraudulento que supuestamente usó la marca CoinDCX y prometía retornos del 10-12%. CoinDCX negó las acusaciones, afirmando que la estafa fue perpetrada por impostores que usaron sitios web falsos y que el denunciante no tiene relación con la plataforma.
¿Cómo explica CoinDCX la situación?
CoinDCX atribuye el caso a fraude por impersonación, señalando que desde abril de 2024 ha reportado más de 1,212 sitios web falsos que imitan su dominio. La plataforma afirma que los fondos del denunciante no pasaron por sus sistemas y que los cofundadores fueron mencionados en una conspiración por impostores que se hacen pasar por los fundadores de la empresa.
¿Cuál es el estado actual de los procedimientos legales?
Gupta y Khandelwal fueron arrestados el 20 de marzo de 2026 y remitidos a custodia policial hasta el 23 de marzo por un juez de magistrados. La investigación continúa, y la plataforma ha declarado que coopera con las autoridades.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
