El oro extraído ilegalmente de la cuenca del Amazonas se comercializa cada vez más por la stablecoin USDT en Venezuela, según un nuevo informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
El informe de marzo de 2026, titulado “Cambios en los flujos de oro de la Amazonía”, revela que Venezuela se ha convertido en un destino regional para el oro ilícito en los últimos dos años, con transacciones cada vez más liquidadas mediante la stablecoin de Tether para evadir sanciones y lavar ganancias.
Resultados del informe: USDT surge como método de pago en el comercio ilícito de oro
Cambio en los patrones de flujo de oro
El informe de GI-TOC describe cómo Venezuela se ha transformado en “un destino regional” para el oro de la Amazonía traficado ilegalmente en los últimos dos años, invirtiendo las tendencias anteriores que veían al metal precioso fluir desde el país hacia Brasil y Guyana. Este cambio ha sido acompañado por la aparición de nuevas estrategias de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas que ayudan a criminales transnacionales y funcionarios venezolanos a eludir sanciones internacionales.
Basándose en entrevistas con dos comerciantes de oro radicados en Georgetown, Guyana, el informe indica que el oro originario de Guyana se vende en Venezuela a cambio de Tether.
Creciente papel de las stablecoins
La investigación indica que los traficantes ilícitos de oro han estado usando USDT durante el último año, destacando la creciente relevancia de las stablecoins en las transacciones ilícitas globales junto con preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado. Dado el aumento de la interacción licita e ilícita en torno a las stablecoins, se espera que esta tendencia se desarrolle aún más.
Los hallazgos coinciden con investigaciones de otras organizaciones, incluyendo un informe de diciembre de 2025 que concluía que Venezuela se había vuelto cada vez más dependiente de USDT en medio de sanciones y una inflación descontrolada.
Industria del oro en Venezuela y redes criminales
Importancia económica
La minería de oro en Venezuela generó poco más de 2.200 millones de dólares en ingresos el año pasado, proporcionando al gobierno de Maduro una fuente clave de ingresos en un momento en que la mala gestión y las sanciones han reducido los ingresos por petróleo. La industria del oro del país se ha convertido en un salvavidas financiero a medida que disminuyen los ingresos petroleros.
Colaboración entre el gobierno y el crimen
El informe revela que el gobierno de Maduro utilizó el comercio de oro venezolano para fomentar la lealtad entre políticos y fuerzas de seguridad, mientras que elementos dentro del gobierno se coordinaban con grupos criminales que están ganando terreno en la cuenca del Amazonas.
Dentro del ecosistema criminal de Venezuela, el comercio ilícito de oro desempeña un papel influyente, uniendo a figuras políticas de alto nivel, oficiales militares y grupos criminales transnacionales. Se informa que oficiales militares compran oro a precios premium, atrayendo a contrabandistas a la región. Luego, el oro que ingresa a Venezuela se monetiza a través de canales opacos, a veces con participación estatal.
Respuesta de Tether y cooperación con las fuerzas del orden
Congelación de activos
Tether ha destacado su trabajo con las fuerzas del orden en todo el mundo, incluyendo el congelamiento de aproximadamente 4.300 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas. Esto representa esfuerzos continuos para colaborar con las autoridades globales en la lucha contra el crimen financiero.
Medidas de cumplimiento
La compañía ha declarado consistentemente su compromiso de trabajar con reguladores y fuerzas del orden para prevenir el uso indebido de su stablecoin con fines ilegales. Los activos congelados demuestran la capacidad de Tether para responder a solicitudes legítimas de las autoridades, a pesar de la naturaleza pseudónima de las transacciones en blockchain.
Respuesta legislativa: Ley de Asociación Legal del Oro y la Minería de EE. UU.
Legislación propuesta
El Congreso está actualmente debatiendo la Ley de Asociación Legal del Oro y la Minería de EE. UU., que ha avanzado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La legislación busca reducir los impactos ambientales y sociales negativos de la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental.
Según el proyecto de ley, la estrategia propuesta incluiría combatir y desactivar las finanzas y los flujos financieros de actores ilícitos involucrados en el comercio ilegal de oro, y prevenir que personas extranjeras se beneficien del sistema financiero de EE. UU.
Necesidad de disposiciones específicas sobre criptomonedas
Para ser efectiva, la ley debería incluir disposiciones relacionadas con las criptomonedas, dado el papel creciente de los activos digitales en el lavado de las ganancias de las transacciones ilícitas de oro. Cualquier estrategia derivada de la aprobación de la ley deberá basarse en experiencias pasadas en la lucha contra el flujo ilegal de minerales, incluyendo la adopción de reformas sistémicas necesarias para hacer que el comercio de oro sea más transparente y responsable, tanto a nivel nacional como internacional.
Implicaciones ambientales y económicas
Devastación ambiental
El uso de USDT para financiar operaciones mineras ilegales contribuye a graves daños ambientales en la selva amazónica, incluyendo deforestación, contaminación por mercurio y pérdida de biodiversidad. Al proporcionar un mecanismo de pago eficiente, USDT puede aumentar la rentabilidad y la escala de estas operaciones destructivas.
Consecuencias económicas
Este comercio ilícito socava los mercados legítimos, priva a los gobiernos de ingresos fiscales, distorsiona las economías locales y alimenta la corrupción, además de fortalecer las redes criminales. Las transacciones en moneda digital en Caracas pueden impulsar la destrucción ambiental a cientos de millas en la Amazonía, destacando la naturaleza interconectada de estos delitos.
Preguntas frecuentes: Informe GI-TOC sobre el comercio ilícito de oro y USDT
P: ¿Cuál es el principal hallazgo del informe GI-TOC?
R: El informe revela que el oro extraído ilegalmente de la cuenca del Amazonas se comercializa cada vez más por la stablecoin USDT en Venezuela, creando un nuevo método para que las redes criminales y los funcionarios venezolanos evadan sanciones internacionales y lavan ganancias.
P: ¿Qué importancia tiene la industria del oro en Venezuela en este contexto?
R: La minería de oro en Venezuela generó más de 2.200 millones de dólares en ingresos el año pasado, convirtiéndose en una fuente crucial de ingresos a medida que los ingresos por petróleo disminuyen debido a sanciones y mala gestión. La trata involucra a figuras políticas de alto nivel, oficiales militares y grupos criminales transnacionales.
P: ¿Cómo ha respondido Tether a estos hallazgos?
R: Tether ha señalado su cooperación continua con las fuerzas del orden global, destacando que ha ayudado a congelar aproximadamente 4.300 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas en todo el mundo.
P: ¿Qué acción legislativa se propone para abordar este problema?
R: El Congreso de EE. UU. está considerando la Ley de Asociación Legal del Oro y la Minería, que establecería estrategias para combatir la minería ilegal de oro y desactivar los flujos financieros de actores criminales. Los expertos recomiendan incluir disposiciones específicas relacionadas con las criptomonedas para abordar el papel creciente de los activos digitales en estas transacciones.
P: ¿Por qué esto importa más allá de las preocupaciones por el crimen financiero?
R: El comercio ilícito de oro financiado a través de USDT contribuye a graves daños ambientales en la Amazonía, incluyendo deforestación y contaminación por mercurio, además de socavar las economías legítimas y fortalecer las redes criminales en toda la región.
