منعت بورصات العملات المشفرة الكورية الجنوبية معاملات احتيال رومانسية بقيمة 82 مليون دولار في عام 2023

المصدر: Cryptonews.comتقول بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إنها منعت معاملات تزيد قيمتها عن 82 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال رومانسية العام الماضي.

وفقا ل Seoul Shinmun ، زعمت بورصة العملات المشفرة Coinone أن صيد القطط وعمليات الاحتيال الرومانسية الأخرى التي تستخدم العملات المشفرة أصبحت الآن “متفشية” في كوريا الجنوبية.

وقالت كوينون إنها أوقفت أكثر من 2.6 مليون دولار من الصفقات المرتبطة بالاحتيال الرومانسي. وقالت الشركة إنها استخدمت شبكة “للكشف عن المعاملات غير الطبيعية” و “المراقبة على مدار 24 ساعة” لحماية العملاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير من هيئة الرقابة المالية (FSS).

في 22 يناير ، ادعى FSS أن هناك ارتفاعا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبر المنظم الجمهور بالحذر من المحتالين الرومانسيين. كما حذرت FSS من مخاطر “التوصيات والمشورة” غير المرغوب فيها المتعلقة بالاستثمار.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الجمهور يجب أن يكون حذرا “بشكل خاص” من “الأشخاص من الجنس الآخر أو الغرباء الذين يقولون إنهم سيساعدون في الاستثمار”.

🤔 > مواقع تشفير مزيفة على إعلانات Google تستنزف 3 ملايين دولار في عملية احتيال التصيد الاحتيالي لعيد الميلاد

كشف تقرير جديد أن المحتالين سرقوا أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة من الضحايا في موسم العطلات هذا باستخدام مواقع تشفير مزيفة يتم الترويج لها من خلال إعلانات Google#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) ديسمبر 26, 2023

“الرومانسية” الطعم للعقول المدبرة لاحتيال التشفير

وكتب FSS أن “المحتالين الرومانسيين” غالبا ما يكونون “تابعين” لبورصات تشفير “غير قانونية” أو مزيفة.

أعطى Coinone مثالا على عميل ذكر في 60s له ، والذي “خدع من قبل مجموعة احتيال رومانسية” و “استسلم تقريبا لجميع مقتنياته من العملات المشفرة”.

وقالت البورصة إن الرجل حاول إرسال عملاته المعدنية إلى محفظة خاصة. اعتقد الرجل أن المحفظة تخص صاحبة صالون لتصفيف الشعر في اليابان.

وقال موظفو البورصة إنهم اكتشفوا حقيقة أن الرجل قام مؤخرا بتثبيت “تطبيق دردشة ياباني” وتطبيق ترجمة ياباني كوري على هاتفه المحمول.

اكتشفت الشركة أيضا أن الاسم الموجود على المحفظة يختلف عما أدخله الرجل في طلب معاملته.

اتصلت Coinone بالرجل لطلب مزيد من التفاصيل حول الصفقة. سمع الموظفون أن “صديق” الرجل الجديد طلب منه إرسال بيتكوين إلى “بورصة العملات المشفرة” قبل القدوم “لزيارته” في كوريا الجنوبية.

تبين أن “التبادل” كان مزيفا ، وأخبر كوينون الرجل أنه من المحتمل أن يكون هدفا لعملية احتيال رومانسية.

أحجام المعاملات في بورصة العملات المشفرة Coinone على مدار ال 12 شهرا الماضية. (المصدر: كوين جيكو) وتقول بورصات كورية جنوبية أخرى إنها بدأت أيضا في مراقبة المعاملات على مدار الساعة لمنع طلبات السحب المشبوهة.

كما أنهم يقومون ببناء قواعد بيانات لبورصات العملات المشفرة الاحتيالية المشتبه بها. وقد بدأوا مؤخرا العمل مع المنظمين للعثور على منصات تداول وهمية والإبلاغ عنها.

رجل كوري جنوبي يستخدم تطبيق تبادل تشفير محلي على الهاتف المحمول. (المصدر: KBS / YouTube) ## ارتفاع عمليات الاحتيال الرومانسية الكورية الجنوبية التي تعمل بالطاقة المشفرة

وفي تحذيرها، أضافت FSS أن المحتالين غالبا ما يتظاهرون بأنهم مسؤولو ضرائب ومقدمو أوراق مالية “يطلبون الدفع” بالعملات المشفرة.

يزعم أن المجرمين يصدرون تحذيرات رهيبة للضحايا المحتملين. ويقولون إنه سيتم تجميد الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة إذا لم يرسل الضحايا عملات معدنية أو أموالا.

تتحول المجموعات المنظمة من المحتالين في شرق آسيا إلى تطبيقات المواعدة بحثا عن الأهداف.

في عام 2022 ، حذرت الشرطة اليابانية أيضا من ارتفاع حاد في حوادث الاحتيال التي تنطوي على مواقع “المواعدة الدولية”.

حثت الشرطة الكورية الجنوبية الجمهور على الابتعاد عن الأشخاص على مواقع المواعدة الذين يحاولون إقناعهم بالاستثمار في مشاريع تعدين العملات المشفرة عبر الإنترنت.

وفي عام 2022 أيضا، سجنت امرأة كورية جنوبية لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بتخدير رجل التقت به عبر الإنترنت.

سرقت المرأة الرجل من رموز بقيمة 87000 دولار بعد أن علمت أنه مستثمر في العملات المشفرة.

تابعنا على أخبار جوجل