حكم على محتال تشفير بملايين الدولارات بالسجن لمدة 63 شهرا

حكم على إستيبان كابريرا دا كورتي ، البالغ من العمر 27 عاما والمقيم في ميامي والذي ترأس مخططا متقنا للاحتيال في العملات المشفرة ، بالسجن لمدة 63 شهرا في السجن الفيدرالي أمس. وكان قد أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام في التهم المحيطة بمؤامرة من عام 2020 إلى أوائل عام 2021 استخدمت معلومات شخصية مسروقة للحصول على عملة مشفرة بشكل غير قانوني ثم خداع البنوك لعكس المعاملات.

وتضمن الحكم، الذي أصدرته القاضية كاثرين بولك فايلا في محكمة مقاطعة نيويورك، أوامر لدا كورتي بدفع ما يقرب من 3.6 مليون دولار كتعويض ومصادرة 1.2 مليون دولار مكتسبة بشكل غير قانوني. وفقا للتفاصيل التي شاركها المدعون العامون ، فتح Da Corte وآخرون العديد من الحسابات في بورصة رئيسية للعملات المشفرة باستخدام جوازات سفر مزيفة وتراخيص ومعلومات هوية مسروقة. تم ربط الحسابات بحسابات مصرفية تسيطر عليها المجموعة وتم تمويلها من خلال سلسلة من الودائع النقدية ATM.

تم استخدام أكثر من 4 ملايين دولار لشراء عملة مشفرة ، وسرعان ما تم تحويلها خارج البورصة ، ثم عكست من خلال مطالبات احتيالية للبنوك بأن المشتريات كانت غير مصرح بها. حققت الحيلة أكثر من 4 ملايين دولار في انعكاسات المعاملات المصرفية غير المشروعة وكلفت منصة التداول أكثر من 3.5 مليون دولار من خسائر العملات المشفرة.
#ContentStar #HotColumn #HotTopicDiscussion #NewYearCelebration #ContentMining #Gate post Highlights