شهدت هونغ كونغ خلال أسبوع 80 حالة احتيال على العملات المشفرة!
وثقت امرأة واحدة احتيالها بمليون دولار أمريكي بعد تصديقها على وعود التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح.

وقوع حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من 80 بلاغًا في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ. يستخدم المحتالون تقنيات مثل التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي وخداع الحب، لإقناع الضحايا بتحويل أصول مشفرة عدة مرات.

أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ مؤخرًا تفشي حالات احتيال واسعة النطاق في العملات الرقمية، مما أثار اهتمام الشرطة بشكل كبير. وفقًا لإحصائيات السلطات المحلية، تم تسجيل أكثر من 80 بلاغًا عن عمليات احتيال ذات صلة خلال أسبوع واحد، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1.02 مليون دولار أمريكي).

أشارت الشرطة إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حيث تجمع بين الأصول المشفرة والمفاهيم التقنية الرائجة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحالات وحجم الخسائر بشكل متزامن. ويشمل الضحايا فئات عمرية مختلفة، ومن بينهم العديد من المستخدمين الذين يختبرون الاستثمار في العملات المشفرة لأول مرة.

تنتشر موجة الاحتيال هذه بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي وأدوات المراسلة الفورية، حيث يتنكر المحتالون غالبًا كمستشارين استثمار أو متداولين محترفين، ويستخدمون عبارات مثل “عائد منخفض المخاطر عالي الربحية” لجذب الضحايا وتحفيزهم على استثمار المزيد من الأموال.

حيلة التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي، امرأة تخسر أكثر من مليون دولار من خلال 17 عملية تحويل

في إحدى الحالات التي تم الكشف عنها، قامت امرأة بخداعها من قبل شخص ادعى أنه خبير استثمار يستخدم “التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي”، وخسرت حوالي 7.7 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1 مليون دولار أمريكي).

وفقًا للمعلومات، تلقت الضحية في البداية معلومات من شخص غريب عبر تطبيق تيليجرام، الذي زعم أنه خبير استثمار، وادعى أنه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء تداولات في السوق المشفرة، ويعد بتحقيق أرباح عالية بشكل مستقر.

وبعد عدة محادثات وإقناع، تم توجيه الضحية إلى منصة استثمار وهمية، وأُمرها بتحويل الأموال إلى عنوان محفظة معين. قامت بعملية تحويل 17 مرة، وشملت أصولًا مثل $USDT و إيثريوم ($ETH).

وعندما حاولت سحب الأموال، تأخرت المنصة لأسباب مختلفة، مما كشف عن عملية الاحتيال. وأكدت الشرطة أن ما يُسمى “التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي” و"ضمان الأرباح" هما من أساليب الاحتيال الشائعة، ولا يوجد أساس استثماري حقيقي وراءها.

خداع الحب المرتبط بالأصول المشفرة، وخسارة الضحية أكثر من 250 ألف دولار

حالة أخرى تظهر نمطًا مختلفًا من الاحتيال. امرأة تزيد عن 50 عامًا تعرضت لمقابلة من قبل رجل غريب على منصة إنستغرام، حيث بنى الطرف الآخر علاقة عاطفية على مدى فترة طويلة، واستطاع كسب الثقة تدريجيًا، ثم وجهها للمشاركة في استثمار مشفر وهمي.

دفعت الضحية حوالي 40 ألف دولار هونغ كونغ (حوالي 5,000 دولار أمريكي) كرسوم لفتح حساب، ثم ذهبت عدة مرات إلى مكاتب الصرافة لتحويل النقود إلى عملات مشفرة، وأودعت الأموال في محفظة معينة. استمرت العملية 7 مرات، وخسرت في النهاية أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 250 ألف دولار أمريكي).

قالت الشرطة إن نوعية “خداع الحب” هذه غالبًا ما تستغرق عدة أشهر، حيث تستخدم التحكم العاطفي لتقليل حذر الضحايا، وعند اكتمال تحويل الأموال، ينقطع الاتصال بالمحتالين ويختفون.

الاحتيال المدمج بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وزيادة الضغوط على التنظيم ومكافحة الاحتيال

أكدت شرطة هونغ كونغ أن مجموعات الاحتيال تستخدم بشكل مكثف كلمات مثل “الذكاء الاصطناعي”، “التداول الكمي”، و"عوائد مستقرة"، مستغلة الفجوة في فهم السوق للتقنيات الجديدة، لجعل فرص الاستثمار تبدو محترفة وموثوقة.

نظرًا لخصائص المعاملات غير القابلة للاسترجاع في الأصول المشفرة، يصعب استرداد الأموال بعد تحويلها، مما يؤدي إلى ارتفاع خسائر هذه الحالات بشكل عام. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تصديق النصائح الاستثمارية غير المعروفة، والحذر من أي وعود بضمان الأرباح.

على الصعيد العالمي، تتزايد حالات الاحتيال في العملات المشفرة والأمن السيبراني، وتعمل الجهات القانونية على تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين قدرات تتبع المعاملات على السلسلة. ومع ذلك، قبل أن يكتمل الوعي بالتعليم السوقي ومخاطر المستثمرين، لا تزال هذه الحالات محتملة الحدوث، وتعد مصدر قلق رئيسي في تطور Web3.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة وكيل التشفير من مصادر متعددة، ومراجعة وتحرير من قبل “مدينة التشفير”، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.