لقد تابعت مؤخرًا قضية في Đồng Nai ووجدت أنها مقلقة جدًا. ليس فقط بسبب الرقم 2,500 مليار وون الذي تم الاستيلاء عليه، ولكن أيضًا بسبب الطريقة التي تم تنظيم شبكة الاحتيال هذه. لأول مرة، تمكنت السلطات من القبض على الشخص المخطط وهو فتاة فيتنامية - Nguyễn Thị Vân ( ولدت عام 1996 ) - التي قامت بنفسها ببناء البنية التحتية وإدارة نظام الاحتيال بالكامل من كمبوديا. هذا يدل على أن نماذج الاحتيال لم تعد تقتصر على "اتباع" الخارج، بل أصبحت ذات طابع مبادر ومنظم بشكل احترافي من قبل الفيتناميين أنفسهم.

الأساليب لا تزال مألوفة ولكنها أصبحت أكثر تطورًا بكثير. يقوم المجرمون بخلق شخصيات كطالبات دراسات عليا في الخارج، ويتواصلون بشكل استباقي ويقيمون علاقات عاطفية مع رجال ذوي وضع اقتصادي جيد. بعد بناء الثقة، يوجهون الضحايا للمشاركة في "مهمة" - طلبات شراء على منصات تجارة إلكترونية وهمية مثل Ozon أو Mercado. في البداية، يتم رد مبلغ صغير ليشعر الضحية بالأمان، ولكن مع زيادة المبالغ المودعة، يبدأ المجرمون في طلب رسوم إضافية بأسباب مثل "خطأ في النظام"، "ترقية الحساب"، "فتح الأرباح"... وأخيرًا، يتم الاستيلاء على كامل المبالغ.

الجزء الحقيقي المثير للاهتمام هو كيفية تعاملهم مع تدفق الأموال. بعد الاحتيال على الأموال، يتم تحويلها بشكل دائري عبر العديد من الحسابات البنكية، وحتى حذف الحسابات البنكية المخزنة لإخفاء الأدلة، ثم يتم تحويلها إلى USDT عبر وسطاء من الصين. هذا هو النموذج الشائع لغسل الأموال في الفترة الأخيرة: العملة الورقية → حساب وسيط → عملة مستقرة → تحويل عبر الحدود. هذا النموذج يصعب تتبعه جدًا.

حاليًا، الشرطة قد اعتقلت 14 شخصًا ( 3 من قادة الشبكة، و11 من شركائهم )، مع مصادرة أصول تزيد عن 50 مليار وون تشمل سيارات، أراض، ذهب وما يقرب من 300,000 USDT. ومع ذلك، هناك 111 شخصًا آخرين تم تحديد هويتهم ويجري البحث عنهم.

لكنني أود أن أشارك بعض النقاط من هذه القضية:

أولًا، العملات الرقمية ليست السبب الجذري للاحتيال، لكنها تُستغل كأداة لنقل الأموال بسبب قدرتها على عبور الحدود وسرعة المعاملات.

ثانيًا، نماذج "القيام بمهمات لكسب المال عبر الإنترنت"، "طلب استرداد الأموال"، "الاستثمار في أرباح عالية" تقريبًا 100% تكون فخاخًا إذا طلبت منك إيداع الأموال مسبقًا.

ثالثًا، العامل النفسي - بناء العلاقات، وكسب الثقة - لا يزال السلاح الأكثر خطورة في شبكات الاحتيال هذه. ولهذا السبب يختارون أسلوب "حب الاحتيال".

سوق العملات الرقمية أصبح أكثر نضجًا، ولكن في الوقت نفسه، تتزايد حدة وذكاء نماذج الاحتيال. تذكر هذه القصة أن الأرباح غير العادية دائمًا ما تكون مصحوبة بمخاطر كبيرة جدًا، وعندما يُطلب منك تحويل الأموال إلى USDT أو أي رمز آخر، فإن احتمالية استردادها تكون منخفضة جدًا إذا تم الاستيلاء عليها. إذا واجهت نماذج مماثلة من قبل، فحذر وشارك لتجنب الوقوع في الفخ. العملات الرقمية أداة محايدة، لكن الطريقة التي يُستخدم بها هي التي تحدد الأمر.