مداهمات من قبل ED لعدة كيانات مرتبطة بأنيل أمباني وReliance Power: مصادر

(MENAFN- IANS) مومباي، 6 مارس (IANS) قامت إدارة التحقيقات (ED) يوم الجمعة بتنفيذ سلسلة من المداهمات على العديد من الشركات والأفراد المرتبطين بالصناعي أنيل أمباني وشركة ريلاينس باور المحدودة.

ووفقًا لمصادر الوكالة، كانت المداهمات المنسقة جارية في 10 إلى 12 موقعًا عبر العاصمة المالية.

بدأ فريق مكون من حوالي 15 وحدة متخصصة من إدارة التحقيقات عمليات التفتيش في الساعات الأولى من الصباح، وركزت على المكاتب المسجلة والمساكن الخاصة بالأشخاص المرتبطين بشركة المرافق الكهربائية، حسبما أضافت المصادر.

تشير المصادر إلى أن عمليات التفتيش جزء من تحقيق في تحويلات مالية مشبوهة ومعاملات تتعلق بريلاينس باور.

لم تصدر إدارة التحقيقات بعد بيانًا رسميًا بشأن مداهمات يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قامت إدارة التحقيقات بشكل مؤقت بحجز العقار السكني الفاخر في بالي هيل، والذي تبلغ قيمته 3,716.83 كرور روبية، والذي يملكه أنيل أمباني في شركة ريلاينس للاتصالات، في قضية الاحتيال البنكي، وفقًا لبيان رسمي.

وقد قامت فرقة العمل الخاصة التابعة لإدارة التحقيقات، مقرها الرئيسي، بحجز العقار السكني في بالي هيل مؤقتًا بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA). وذكر البيان أن جزءًا من هذا العقار كان قد تم حجزه سابقًا بمبلغ 473.17 كرور روبية، وفقًا لما أعلنه الجهاز المالي للتحقيق.

وفي الوقت نفسه، أجرت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) عمليات تفتيش في مساكن أنيل أمباني ومكاتب شركة ريلاينس للاتصالات (RCom) في أواخر الشهر الماضي، بعد تسجيل قضية ثانية ضد الشركة بناءً على شكوى قدمها بنك بارودا بتاريخ 24 فبراير تتعلق بجنايات التآمر والاحتيال بموجب قانون العقوبات الهندي، وسوء السلوك الجنائي وإساءة استخدام المنصب الرسمي بموجب قانون مكافحة الفساد.

وتم رفع القضية ضد أنيل أمباني، المروج والرئيس السابق لشركة ريلاينس للاتصالات، وآخرين، وفقًا لبيان أصدرته الوكالة التحقيقية الأولى.

وتنص الاتهامات في FIR على أن بنك بارودا تكبد خسارة تزيد عن 2,220 كرور روبية بسبب القروض التي حصلت عليها شركة ريلاينس للاتصالات، والتي يُزعم أنها تم تحويلها واستخدامها بشكل غير قانوني من خلال إنشاء معاملات وهمية مع أطراف ذات صلة. وتم التلاعب في دفاتر حسابات شركة ريلاينس للاتصالات وإخفاء المخالفات.

وبعد تسجيل هذه القضية، أجرت هيئة التحقيقات المركزية عمليات تفتيش في منزل أنيل أمباني والمكاتب المسجلة لشركة ريلاينس للاتصالات. وتم استرداد العديد من الوثائق المتعلقة بهذه المعاملات القرضية، حسبما ذكر البيان.