20 كلمة تحذيرية أعلنت عنها إدارة الأمن لمواجهة حوادث الاحتيال في العملات الرقمية

في أحدث أنشطة مكافحة الاحتيال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، تتزايد بشكل سريع حوادث الاحتيال باستخدام العملات الرقمية. وفقًا لتقارير PANews، أعلنت إدارة الأمن العام مؤخرًا عن “20 نقطة لتمييز الاحتيال” بشكل رسمي، داعية إلى اليقظة تجاه حوادث الاحتيال بالعملات الرقمية. تم إعداد مجموعة كلمات التحذير هذه استنادًا إلى تحليل حوادث الاحتيال الإلكتروني الأخيرة وخبرات التحقيق الفعلية، وهي من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في إدارة الأمن العام بشكل منهجي.

الوضع الحالي لاستغلال العملات الرقمية في غسيل الأموال والاحتيال

وفقًا لتحليل إدارة الأمن العام، فإن غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية أصبح أسلوبًا معتادًا للمجرمين، ويُستخدم بشكل كبير لإخفاء الاحتيالات وتحويل الأموال غير القانونية. في حالات الاحتيال، يستخدم المجرمون بشكل ماهر مصطلحات رائجة في مجالات مختلفة مثل “العملات الرقمية”، “إصلاح السمعة”، “روابط أو رموز QR غير معروفة”، و"مساعدة في التداول الائتماني"، لضعف يقظة الضحايا وإغرائهم للوقوع في الاحتيال.

الحيل الذكية التي يستخدمها المحتالون في استثمار العملات الرقمية

تحذر إدارة الأمن العام من أن أخطر أساليب الاحتيال هي إنشاء منصات وهمية تدعي استثمار العملات الرقمية. غالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء بورصات وهمية تبدو حقيقية تمامًا، ويحثون الضحايا على الاستثمار تحت ذريعة “الاستثمار وإدارة الأصول بالعملات الرقمية”. بالإضافة إلى ذلك، يتنكر المحتالون بشكل “متداول عملات” أو “مستشار استثمار”، ويستخدمون مخاطر التداول عبر الإنترنت كذريعة لتوجيه عمليات الاحتيال، مما يتيح لهم سرقة الأموال بذكاء. هذه الحوادث منظمة بشكل كبير ومخطط لها، وغالبًا ما يفقد الضحايا مبالغ كبيرة من الأموال دون أن يدركوا ذلك.

تحذير إدارة الأمن العام: التداول بالعملات الرقمية لا يحظى بحماية قانونية

تؤكد إدارة الأمن العام على أهمية اليقظة تجاه حوادث الاحتيال باستخدام العملات الرقمية، وتحذر بشكل خاص من أن جميع المنصات والخدمات التي تدعي “الاستثمار وإدارة الأصول بالعملات الرقمية” قد تكون احتيالية بشكل كبير. حاليًا، لا يخضع تداول العملات الرقمية للحماية القانونية، وإذا وقعت ضحية للاحتيال، فمن المحتمل أن لا تتلقى أي تعويض قانوني. تحتوي قائمة الـ20 كلمة تحذير التي أعلنتها إدارة الأمن العام على المعرفة الضرورية لاكتشاف حوادث الاحتيال مبكرًا ومنع الأضرار، ويعد إدراك كل مواطن لهذه العلامات التحذيرية أفضل وسيلة لمنع وقوع ضحايا الاحتيال بالعملات الرقمية.