كوريا الجنوبية تفكك شبكة غسيل عملات رقمية بقيمة 102 مليون دولار كانت تتنكر في هيئة سياحة طبية

المصدر: Yellow العنوان الأصلي: كوريا الجنوبية تفكك شبكة غسيل عملات مشفرة بقيمة 102 مليون دولار متنكرة في هيئة السياحة الطبية

الرابط الأصلي: قامت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية بتفكيك شبكة دولية لغسيل العملات المشفرة قامت بمعالجة 148,9 مليار وون (101,7 مليون دولار) من خلال مخططات غير مصرح بها لتبادل العملات.

تم إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى النيابة العامة يوم الاثنين لانتهاكهم قانون معاملات العملات، حسبما أفادت هيئة الجمارك الكورية.

ويُزعم أن المشتبه بهم عملوا بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، متنكرين في هيئة تحويلات أموال غير مشروعة كمدفوعات عبر الحدود لعمليات التجميل والنفقات الدراسية في الخارج.

ماذا حدث

استغل عملية الغسيل القطاع المزدهر للسياحة الطبية في كوريا الجنوبية لإخفاء معاملات العملات غير القانونية.

وفقًا لمحققين من المكتب الرئيسي للجمارك في سيول، كان العملاء الأجانب ينقلون عملات مثل الدولار الأمريكي واليوان الصيني مقابل خدمات في مؤسسات كورية جنوبية.

ثم كان المشغلون يشترون العملات المشفرة من بورصات خارجية، وينقلون الأصول الرقمية إلى محافظ في كوريا الجنوبية، ويحولونها إلى وون كوري على منصات محلية.

وللتملص من الرقابة، قام المشتبه بهم بتوزيع الأموال المحولة بين العديد من الحسابات البنكية المحلية.

لماذا هو مهم

يأتي هذا العملية بعد أسبوع من إعلان هيئة الجمارك الكورية عن عمليات تفتيش دائمة تستهدف معاملات العملات غير القانونية، بعد اكتشاف فجوة بقيمة 290 مليار دولار بين الإيرادات التجارية وقيم التجارة المعلنة.

كشفت عملية تفتيش مستقلة على العملات في 2025 أن 97% من الشركات التي شملها الاستطلاع كانت تجري معاملات غير قانونية بإجمالي 2,2 تريليون وون.

وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة المحلية في كوريا الجنوبية إلى 95 تريليون وون (64,6 مليار دولار) في يونيو 2025، مع حجم تداول يومي متوسط قدره 4,35 مليار دولار، وفقًا لبيانات لجنة الخدمات المالية.

تسلط القضية الضوء على كيفية دمج المجرمين بشكل متزايد بين العملات المشفرة والقنوات البنكية التقليدية والوثائق المزورة لاستغلال الثغرات التنظيمية بين مراقبة الأصول الرقمية وضوابط العملات.

يفكر المدعون في تقديم تهم تتعلق بالتجارة غير القانونية للعملات، وغسيل الأموال، وانتهاكات التقارير المالية، وقد يواجه المشتبه بهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة إذا أدينوا.