2026-01-19 19:38:23

نجحت السلطات في كوريا الجنوبية في تفكيك عملية غسيل أموال دولية معقدة للعملات الرقمية. استهدفت العملية شبكة إجرامية قامت بتحويل حوالي 101.7 مليون دولار عبر قنوات دفع مختلفة، مستغلة ويشات باي وأليبي وغيرها. ما جعل هذه الخطة ذكية بشكل خاص هو كيفية تمويه المشغلين لنقل الأموال — حيث قاموا بتوجيه الأموال كمدفوعات للرسوم الدراسية والنفقات الطبية لإخفاء الأصول غير المشروعة. إن تفكيك قوات إنفاذ القانون لهذه الحلقة العابرة للحدود يسلط الضوء على التحديات المستمرة في تتبع معاملات العملات الرقمية، خاصة عندما تكون مغطاة بأنظمة دفع تقليدية وقصص مغطاة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

CantAffordPancake

· منذ 22 س

哈哈韩国也开始严查了，看来链上洗钱这套路确实玩不了了 --- 学费医疗费名义转账，这操作是真绝...难怪这么久才被发现 --- 一亿多美金啊，这手笔可以啊，结果还是被逮个正着 --- 关键是把币和传统支付混一块儿，这样追踪成本陡增啊 --- WeChat和Alipay都沦陷了，真的得防范起来了 --- 这才是为什么各国现在都在推CBDC，归根到底还是得牢牢掌控支付渠道 --- 101.7亿，这数字一出来我就知道铁定凉凉了 --- 说白了就是无缝对接法币和链，才是最强隐蔽方式，可惜还是被查了

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasGasGasBro

· منذ 22 س

يا إلهي، تم سرقة أكثر من 100 مليون بهذه الطريقة؟ هل لا تزال تجرؤ على قول أنك متطور، وفي النهاية تم القبض عليك بالكامل

شاهد النسخة الأصليةرد0

Blockchainiac

· منذ 22 س

يا إلهي، أكثر من مئة مليون دولار اختفت هكذا، وتظاهروا بأنها رسوم دراسية أو نفقات طبية، هذه حيلة قاسية حقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

RumbleValidator

· منذ 22 س

1.7 مليار دولار فقط هكذا ضاعت، مما يدل على أن كفاءة تتبع الشبكة أقل بكثير من المتوقع 2. المدخلات والمخرجات للعملة القانونية هي المفتاح، والتحقق على السلسلة فقط لا يمنع هذا النوع من الهجمات المختلطة 3. الدفع المركزي كوسيط، واللامركزية أيضًا لا تجدي نفعًا، هذه هي المأساة الواقعية 4. حتى لو كانت العقدة مستقرة، فإن المال قد تم تنظيفه ودخوله نظام العملة القانونية، المشكلة في خارج السلسلة 5. يا للأسف، حتى مع إثباتات تقنية مثالية، يجب الاعتراف بالواقع — موثوقية تتبع عبر السلسلة لا تزال 0 6. لماذا لا يتم تجميد العقود الذكية مباشرة؟ السبب بسيط، السلطة في يد الوسيط 7. هذا الإجراء يوضح شيئًا واحدًا: آلية الإجماع لا فائدة لها في الجرائم الواقعية 8. 101.7 مليون دولار تكفي لتوظيف فريق غسيل أموال على مستوى الدولة، الأمر غير فعال جدًا 9. كلما زاد عدد العقد التحقق، زادت المشاكل، لأنه لا أحد يهتم بأمور خارج السلسلة 10. لذلك، كلما زادت درجة اللامركزية، زادت الثغرات القانونية، وهذه هي العيب الحقيقي

شاهد النسخة الأصليةرد0