سلطة الجمارك في كوريا الجنوبية أوقفت شبكة غسيل أموال رئيسية للعملات المشفرة يُشتبه في نقلها أكثر من 101.7 مليون دولار عبر قنوات غير قانونية. استغل العملية محافظ رقمية عبر الحدود وحسابات بنكية متعددة لتشويش مسارات المعاملات والتهرب من الكشف.

تسلط هذه الحملة الضوء على كيفية تكثيف الجهات التنظيمية حول العالم التدقيق في مخططات غسيل الأموال داخل أنظمة التشفير. تظهر الحالة مدى تطور الجهات السيئة التي تضع معاملات عبر ولايات قضائية متعددة، مستفيدة من البنية التحتية على السلسلة وخارجها.

بالنسبة للمتداولين ومنصات التشفير، فهي تذكير بزيادة البيئة التنظيمية المشددة. أصبحت تدابير الامتثال، وبروتوكولات التعرف على العميل (KYC)، ومراقبة المعاملات أمورًا لا يمكن التفاوض عليها مع إغلاق السلطات للفجوات التي كان المجرمون يستغلونها سابقًا. تؤكد الاكتشافات على أن الاعتماد السائد يتطلب أطر مكافحة غسيل الأموال قوية ومعايير امتثال من الدرجة المؤسساتية.