مصلحة الجمارك الكورية الجنوبية، فرع سول، كشفت مؤخراً عن قضية تحويل أصول افتراضية عبر الحدود بطريقة غير قانونية. الأسلوب الذي اتبعه هذا العصابة الإجرامية ليس معقداً في الواقع — حيث كانوا يجمعون الأموال عبر منصات مثل ويشات، علي باي، وغيرها، ثم يتجهون إلى الخارج لشراء أصول افتراضية، وينقلون العملات الرقمية إلى محافظ محلية في كوريا ثم يحولونها إلى وون كوري للسحب. تبدو العملية بسيطة، لكنها في الواقع تشكل مخالفة منهجية لقوانين الصرف وغسل الأموال.

ما يثير الدهشة هو حجم هذه القضية. من حيث المدة الزمنية، استغرقت هذه المجموعة أربع سنوات كاملة قبل أن يتم القبض عليهم. بلغ إجمالي المبالغ المعنية حوالي 1489 مليار وون كوري، وهو ما يعادل تقريباً 10 مليارات يوان صيني. لقد رفعت مصلحة الجمارك دعوى ضد المتورطين بتهمة مخالفة "قانون تداول العملات الأجنبية". تذكرنا هذه القضية مرة أخرى بأن الأصول الافتراضية أصبحت أداة جديدة لبعض الأفراد غير القانونيين لممارسة الأنشطة المالية غير المشروعة.