2026-01-11 18:28:30

وزارة الخزانة الأمريكية تصعد حملة التصدي لشبكات الاحتيال العابرة للحدود

تكثف السلطات الفيدرالية جهودها لتفكيك عمليات الاحتيال المتطورة التي تنشأ من القرن الأفريقي. كشفت وزارة الخزانة عن استراتيجية شاملة تستهدف الشبكات الإجرامية التي تستغل القنوات الرقمية وأنظمة الدفع عبر الحدود لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق.

لقد استغلت هذه العصابات الاحتيالية بشكل متزايد بنية التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة لتسهيل التحويلات غير القانونية. تجمع المبادرة التنفيذية المنسقة بين مشاركة المعلومات، وتتبع التمويل، والتعاون الدولي لتعطيل تدفقات الأموال ومحاسبة الجناة.

يشير هذا التحرك إلى تزايد التدقيق التنظيمي حول كيفية استخدام منصات الدفع والأنظمة المالية كسلاح للجريمة المنظمة. مع استمرار توسع الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي على مستوى العالم، تظل أطر الامتثال المتعلقة بمنع الاحتيال وإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك تحت تركيز تنفيذ مكثف.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 20

أعجبني
20
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

FomoAnxiety

· منذ 6 س

هذه المرة حقًا بدأنا نشعر بالقلق، حتى وزارة المالية بدأت تراقب لا، لماذا أشعر أن التنظيم يصبح أكثر صرامة، هل لا زلنا قادرين على الاسترخاء؟ هاها، بدأوا مرة أخرى في القبض على عصابات الاحتيال، وهذه المرة الحجم كبير جدًا هل حقًا... يبدو أن المدفوعات عبر الحدود ستصبح أكثر صرامة أوه، لا، إنهم يتحدثون عن شبكات الاحتيال في أفريقيا، من المفترض أن تكون مشكلتنا هنا صغيرة، أليس كذلك؟ التنظيم يتصاعد، يجب أن نتحقق بسرعة من محفظتنا هذه هي السبب في أنني أكره هذه العصابات، لأنها تجعل الجميع تحت المراقبة يا إلهي، DeFi حقًا على وشك أن يُقيد أكثر مرة أخرى، يقولون دائمًا AML/KYC، السيطرة فعلاً واسعة جدًا كم هو تأثير هذه الحملة على سوق العملات الرقمية؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

Anon4461

· 01-13 15:09

على أي حال، الجميع يلاحق المال، لا مفر من ذلك --- حتى لو كانت DeFi أكثر شهرة، لا يمكنها الهروب من قبضة التنظيم --- مرة أخرى، يتطلب الأمر التحقق من هوية العميل، إنه مزعج --- حتى لو كانت الأموال تتدفق بسرعة، لا يمكن حجبها... إلا إذا توقفت عن التحرك بالأموال --- هل ستبدأ فعلاً في اتخاذ إجراءات حاسمة هذه المرة؟ --- أوه، التنظيم يزداد صرامة أكثر فأكثر --- التحويلات عبر الحدود أصبحت الآن صعبة حقًا --- لماذا بدأوا مرة أخرى في الحملة الصارمة، كيف يمكن التعامل مع المعاملات على السلسلة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-2fce706c

· 01-13 01:03

嗯...هذه الموجة من التنظيمات حقًا قد جاءت، لقد قلت منذ زمن أن الامتثال هو سر الثروة في المستقبل للذين لم يواكبوا، ولا زالوا يراقبون، الآن أدركوا ذلك وبدأوا يتفاعلون عصر النمو الوحشي لـ DeFi قد انتهى بالفعل، من يلتقط هذه الفترة للتكيف والاستعداد هو من يمتلك الرؤية الحقيقية ثلاث نصائح للجميع: أولاً، يجب أن تكون لديك وعي بالحماية، ثانيًا، المنصات الممتثلة مهمة جدًا، ثالثًا... لا تطمع، عد إلى الأساسيات بصراحة، هذا هو الطوفان الذي يفرز الحقيقيين من المزيفين الذين لا يزالون يجرؤون على اللعب في المناطق الرمادية، فهم في الواقع يحفرون لأنفسهم حفرة ويقبرون أنفسهم الإطار الذي شاركته العام الماضي لإدارة المخاطر، يبدو الآن أنه كان بمثابة إنقاذ في الوقت المناسب بدلاً من التوتر، من الأفضل أن تتخذ المبادرة، تختار المسار الصحيح، وتبحث عن الفرص، فهناك فرص لا تزال موجودة

شاهد النسخة الأصليةرد0

LayoffMiner

· 01-11 18:57

الحكومة بدأت مرة أخرى في القبض على الناس، هذه المرة تستهدف الاحتيال عبر الحدود، أشعر أن DeFi على وشك أن يُراقب بشكل مكثف --- عادوا مرة أخرى، كل مرة يتحدثون عن AML و KYC، الامتثال، الامتثال، من يهتم بذلك --- حسنًا، الآن تم استهداف عصابة الاحتيال، ويجب أن نتحمل نحن الذين نلعب بالعملات بشكل طبيعي أيضًا --- الاحتيال في منطقة القرن الأفريقي فعلاً شرس، لكن هل سيظل هناك خصوصية على السلسلة إذا استمر هذا؟ --- سيتم التحقيق في قنوات الدفع مرة أخرى، على البورصات أن تتألم --- أريد أن أسأل، هل يمكنهم حقًا تتبع التحويلات على السلسلة؟ أم أن الأمر مجرد ضجيج كبير مرة أخرى --- أشعر أن القواعد أصبحت أكثر صرامة سنة بعد سنة، اللعب بالعملات أشبه بارتكاب جريمة سرقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

ProbablyNothing

· 01-11 18:57

واو، هل ستصبح غسل الأموال على السلسلة الآن أكثر صرامة؟ --- الولايات المتحدة بدأت تتعبث مرة أخرى، هل ستتوقف DeFi حقًا؟ --- هذه الحالة الضعيفة ربما لتسهيل الطريق لـ CBDC... --- على قولهم، لماذا يوجد هؤلاء المحتالون بكثرة، أليس الأمر مرهقًا؟ --- هل المشكلة من أفريقيا مرة أخرى؟ هناك مشكلة في الانتشار --- عاصفة الامتثال تزداد عنفًا، من لا يجرؤ على اللعب على الحافة؟ --- هل هذا كل شيء؟ كان ينبغي التدخل منذ وقت طويل، هناك الكثير من العملات المزيفة --- هل تعني هذه الأخبار أن المحافظ ستُخضع لنظام التحقق من الهوية؟ --- انتظر، هل تم اتهام fintech أيضًا؟ هذا أمر مذهل جدًا --- بدلاً من القبض على المحتالين، من الأفضل أن تراقب البورصات أولاً

شاهد النسخة الأصليةرد0

gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

مرة أخرى يتم التصدي لعمليات الاحتيال، متى سيتم القبض على مجموعات الهروب الخاصة ببعض البورصات أيضًا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunter

· 01-11 18:52

جاء نظام الرقابة مجددًا؟ بصراحة، الأموال في mempool أصبحت أصعب في الربح --- تم حظر المدفوعات عبر الحدود، ما تأثير هذا على مساحة المراجحة للقروض الكاشفة؟ --- إطار الامتثال يزداد صرامة، يجب تحسين رسوم الغاز إلى أقصى حد --- اختراق النظام المالي وتحوط السلسلة لدينا شيئان مختلفان، أليس كذلك؟ --- لحظة، لا، هذا ليس صحيحًا. إذا قاموا بحظر نظام الدفع، قد تحصل روبوتات المراجحة في دوائر العملات المشفرة على فرصة --- أولئك الذين لديهم علاقات جيدة مع تجمعات التعدين سيحققون ربحًا آخر، في ظل بيئة سياسية مثل هذه --- هل ستزداد تكاليف هجوم الشطيرة؟ يبدو أن البورصات ستزيد دفاعاتها --- هل اللوائح الأكثر صرامة تعني فرصًا أكثر على السلسلة؟ يبدو أن هناك نوعًا من المنطق العكسي هنا

شاهد النسخة الأصليةرد0

FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

مرة أخرى يتم التصدي لشبكات الاحتيال، كيف أشعر أن هذه التنظيمات دائمًا تتخلف عن سرعة المحتالين

شاهد النسخة الأصليةرد0

zkProofInThePudding