تحليل السلسلة يكشف $30M في المعاملات المشبوهة للعملات الرقمية المرتبطة بشخصية عامة

كشف تحقيق حديث على السلسلة من قبل محلل البلوكشين Specter عن نمط كبير من حركة العملات الرقمية يثير أسئلة جدية حول شرعية المعاملات. تتبع التحليل $30 مليون من الأصول الرقمية التي تتدفق عبر Railgun على مدى عامين، مع ارتباطات بمحفظة تم مشاركتها علنًا في يونيو 2024.

كيف تطور التحقيق

بدأ العمل التحقيقي عندما حصل Specter على معلومات عنوان المحفظة من لقطات شاشة متاحة علنًا، ثم تتبع سجل المعاملات. ما ظهر كان شبكة معقدة من التحويلات تمتد لعدة سنوات، تشمل إيداعات في بروتوكولات تركز على الخصوصية. حجم هذه التحركات — الذي وصل إلى عشرات الملايين — جذب انتباه خبراء الأدلة الرقمية على البلوكشين.

أنماط المعاملات تثير علامات حمراء

أكثر ما يثير القلق ليس فقط حجم الأموال، بل المنهجية. وفقًا لتحليل السلسلة، تظهر المعاملات خصائص مرتبطة عادةً بطرق التمويه: تحويلات متكررة عبر خدمات متداخلة، التوجيه عبر عدة بورصات، وأنماط نشاط تختلف عن سلوك المستخدم العادي. تُستخدم هذه التقنيات غالبًا لإخفاء أصل أو وجهة الأصول الرقمية.

الارتباط بأخبار أندرو تيت

على الرغم من أن روابط المحفظة تم ربطها بشخصية بارزة على إنستغرام — وتحديدًا أندرو تيت — إلا أن الشخص لم يُوجه إليه اتهام رسمي فيما يتعلق بأي تحقيق في العملات الرقمية. ومع ذلك، أشارت الأدلة الجنائية إلى احتمالية وجود روابط لمخططات احتيالية تعمل في تكساس، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

لماذا يهم هذا مجتمع العملات الرقمية

يُظهر هذا الحالة لماذا تظل الشفافية على السلسلة مهمة، على الرغم من مخاوف الخصوصية، للكشف عن الأنشطة المشبوهة. ويؤكد أن حتى عندما يستخدم الأفراد بروتوكولات الخصوصية وهياكل معاملات معقدة، لا تزال تحليلات البلوكشين قادرة على إعادة بناء تدفقات المعاملات وتحديد الشذوذ. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، فهي تذكير بأن التدقيق التنظيمي في تحركات العملات الرقمية الكبيرة يتصاعد باستمرار.