معركة المدعين الصعبة: خبراء قانونيون يعلقون على استئناف حكم هاش فلير

الطعن يتحدى نتيجة “الوقت المنقضي” المثيرة للجدل

قدمت السلطات الفيدرالية استئنافًا أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة يستهدف ما يصفه الكثير من المجتمع القانوني بأنه قرار حكم مخفف بشكل غير معتاد. تتعلق القضية بمواطنين من إستونيا، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، الذين اعترفوا بالذنب في تهم التآمر المتعلقة بمخطط بونزي لتعدين العملات الرقمية بقيمة $577 مليون دولار — أحد أكبر العمليات الاحتيالية التي تم مقاضاتها على الإطلاق في المنطقة الغربية من واشنطن.

فرض القاضي روبرت س. لاسنيك عقوبات تشمل الوقت المنقضي بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط وغرامة قدرها 25,000 دولار على كل متهم. ويقف هذا النتيجة في تناقض صارخ مع طلب الادعاء بالسجن لمدة 10 سنوات، مما يجعل الحكم معركة بين السلطات والسلطة القضائية مثيرة بشكل خاص.

التحليل الخبير: لماذا قد يكون الإلغاء غير مرجح

ينقسم الخبراء القانونيون بشأن احتمالات الاستئناف، على الرغم من أن العديد منهم يشير إلى أن الحكومة تواجه عقبات كبيرة. أوضحت إيشيتا شارما، محامية blockchain والعملات الرقمية في شركة Fathom Legal، أن محاكم الاستئناف عادةً ما تترك للقرارات التقديرية لقضاة المقاطعة فيما يخص الأحكام، إلا إذا كانت “خارج حدود المعقولية بشكل واضح”.

حددت شارما الإطار الذي من المحتمل أن تطبقه الدائرة التاسعة: تقييم ما إذا كان القاضي قد حسب بشكل صحيح إرشادات الحكم الأمريكية، وتقييم مدى التوافق مع المعايير الوطنية لقضايا الاحتيال الكبرى، وتحديد ما إذا كانت التساهل يقوض الردع العام في جرائم الياقات البيضاء. وأشارت إلى مخاوف من أن الحكم يبدو كريمًا بالنسبة لحجم الاحتيال، إلا أن المحكمة الاستئنافية تاريخيًا غالبًا ما تعكس مثل هذه القرارات بنسبة منخفضة عندما يوضح القضاة أسبابًا مفصلة.

شارك نادوفايا سينغ رجبوروهيت من شركة Coinque Consulting شكوكًا مماثلة حول جدوى الاستئناف. وأقر بأن الحكم يبدو تساهليًا بشكل غير معتاد، لكنه أكد أن القاضي لاسنيك قدم تبريرًا صريحًا يركز على الوقت الذي قضاه المتهمون بالفعل، ومخاطر الهجرة، والتعويضات. ووفقًا لرجبوروهيت، فإن منطق القاضي حول المخاوف النظامية المتعلقة بمعاملة المتهمين الأجانب يخلق أساسًا مبدئيًا يرفض المحاكم الاستئنافية غالبًا إلغاؤه.

وأعرب أندريه سبيكتور، محامي إيفان توروجين، عن ثقته في متانة القرار، موضحًا أن التحليل المدروس والشرح المكتوب للمحكمة يضع الحكم في مسار التأييد.

الاحتيال الأساسي وتأثير الضحايا

خدعت عملية HashFlare حوالي 440,000 ضحية حول العالم بين عامي 2015 و2019. قدم المتهمون عقود تعدين احتيالية من خلال لوحات تحكم عبر الإنترنت مزيفة تعرض عوائد وهمية، بينما لم يمتلكوا أي من البنية التحتية للتعدين الموعودة. قاموا بتحويل رأس مال المستثمرين نحو نفقات فاخرة شخصية وشراء البيتكوين عبر البورصات لتلبية عمليات السحب المبكرة.

كما تخلى المتهمان عن حوالي $400 مليون دولار من الأصول المصادرة المخصصة لتعويض الضحايا، مما يمثل واحدة من أكبر حزم التعويضات في إجراءات الاحتيال بالعملات الرقمية.

تفكير القاضي لاسنيك المعقد

وصف القاضي لاسنيك في أمره المكتوب أن الحكم كان من بين أصعب القرارات التي اتخذها خلال مسيرته القضائية الفيدرالية التي استمرت 27 عامًا. وأكد أن جميع الأطراف وافقت على أن يقضي المتهمون فترة سجن محتملة في إستونيا بموجب ترتيب معاهدة دولية. ومع ذلك، أعرب القاضي عن قلق كبير من أن الاعتماد على موافقة المعاهدة ينطوي على مخاطر مفرطة، حيث أن الرفض قد يعرض المتهمين لفترة احتجاز أطول بكثير من المتهمين في قضايا الياقات البيضاء المماثلة، ويؤدي إلى احتجاز غير محدود من قبل إدارة الهجرة والجمارك قبل الترحيل.

شكل هذا الإطار الأساس للحكم المثير للجدل بالتساهل، مسلطًا الضوء على التوترات بين خطورة الاحتيال وضعف الإجراءات القانونية للمتهمين الأجانب.