انتحال شخصية خبراء قانونيين: كيف يستهدف المحتالون الناجين من احتيال العملات الرقمية

التهديد الناشئ يتصاعد ويتجاوز الخسائر الأولية

يواجه ضحايا الاحتيال في العملات الرقمية واقعًا مرعبًا: معاناتهم لا تنتهي عندما يخسرون استثمارهم الأولي. لقد ظهرت موجة ثانية متطورة من الاستغلال، حيث يعمل المحتالون كمحامين وممثلين قانونيين مزيفين. تكشف وثائق الاستخبارات الأخيرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن محامي الاحتيال التجاري — الذين يتنكرون تحت هويات مكاتب محاماة مزيفة — يتصلون بشكل منهجي بالأشخاص الذين كانوا ضحايا سابقين لمخططات العملات الرقمية.

يستخدم هؤلاء المحتالون يأس الضحايا كأداة، من خلال وعدهم بما يبدو مستحيلًا: استرداد الأموال عبر عمليات قانونية مزعومة. وتتم العملية بدقة محسوبة، مستغلين الضعف النفسي لأولئك الذين عانوا من صدمات مالية من قبل.

كيف تعمل بنية الاحتيال

يتبع التقدم النموذجي تسلسلًا محسوبًا جدًا. يبدأ المحتالون باتصال يبدو موثوقًا، يدعون أنهم مرتبطون كيانات غير موجودة مثل “اللجنة الدولية للتداول المالي” أو وكالات استرداد حكومية مزعومة. لا توجد ممارسات قانونية خاصة مرخصة تربطها شراكات رسمية مع الهيئات الحكومية — ومع ذلك، تظل هذه الادعاءات حجر الزاوية في عرضهم.

لإضفاء الشرعية، يستخدم هؤلاء محامو الاحتيال مستندات مزورة تحمل رؤوس رسائل مسروقة من مكاتب محاماة حقيقية. يظهر العرض بمظهر احترافي وموثوق، مصمم لتحمل التدقيق الأولي. يتلقى الضحايا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات تتضمن تفاصيل معاملات محددة — المبالغ المفقودة، التواريخ الدقيقة، أسماء الجناة الأصليين — وهي معلومات حصل عليها المحتالون من خلال أبحاث سابقة أو خروقات بيانات.

تُدخل مرحلة استخراج الأموال عنصر الاستعجال. يُطلب من الضحايا تحويل “رسوم الاسترداد” عبر العملات الرقمية أو بطاقات هدايا مدفوعة مسبقًا، وتُعرض كتكاليف ضرورية لبدء الإجراءات القانونية. في الوقت نفسه، يُضاف الضحايا إلى مجموعات واتساب تحتوي على ممثلين يتظاهرون بأنهم “معالجو بنوك”، “خبراء استرداد مالي”، وأدوار رسمية أخرى.

علامات حمراء تتطلب اهتمامًا فوريًا

توجد عدة مؤشرات تحذيرية تميز التمثيل القانوني الحقيقي عن المحتالين المزيفين:

المحامون الشرعيون لن يطلبوا أبدًا:

• دفع مبالغ مقدمة بعملة رقمية أو بطاقات هدايا
• رفض التحقق عبر الفيديو أو مشاركة ترخيص نقابة المحامين القابل للتحقق
• الضغط على الضحايا للانضمام إلى مجموعات دردشة مع “مسؤولين” غير معروفين
• توجيه العملاء إلى مواقع إلكترونية مشبوهة تتظاهر بأنها منصات بنكية
• الاتصال بك بشكل غير مرغوب فيه زاعمًا وجود شراكات حكومية حصرية

تمثل مواقع البنوك المزيفة التي ينشئها هؤلاء المحتالون طبقة أخرى من الخداع. على الرغم من تصميمها بمظهر احترافي، إلا أن هذه الواجهات تهدف فقط إلى سرقة مزيد من المعلومات المالية وتسهيل تحويل الأموال.

بناء إطار دفاعك

يوصي خبراء الأمن باتباع نهج “عدم الثقة الصارمة” تجاه أي اتصالات استرداد غير مطلوبة. تتطلب هذه المنهجية التعامل مع كل اتصال غير مرغوب فيه على أنه محتمل أن يكون احتياليًا حتى يتم التحقق بشكل دقيق من صحته.

تشمل التدابير الوقائية الأساسية:

• توثيق كل شيء: احتفظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني، لقطات الشاشة، وعند الإمكان، تسجيلات الفيديو للمكالمات
• التحقق بشكل مستقل: اتصل بنقابات المحامين مباشرة باستخدام أرقام هواتف مدرجة علنًا (لا تستخدم أبدًا معلومات الاتصال المقدمة من طرف المرسل)
• طلب الشفافية: يزود الممارسون الشرعيون بسهولة بمعلومات الترخيص، تفاصيل عضوية نقابة المحامين، والتحقق من المكتب
• إحداث مقاومة: يزدهر المحتالون على الاستعجال؛ قدم تأخيرات واطلب توثيقًا مكتوبًا قبل أي معاملة مالية

تؤكد السلطات أن الحفاظ على الوثائق يصبح حاسمًا إذا واجهت مثل هذه المخططات، حيث توفر أدلة مهمة للمحققين لتعقبها وتعطيلها.

يُعد تزايد استهداف محامي الاحتيال التجاري لضحايا العملات الرقمية تحديًا متصاعدًا، لكن الوعي المستنير يظل أقوى وسيلة فعالة لمواجهة هذه المحاولات المتطورة للاستغلال من الموجة الثانية.