كيف أصبحت العملات الرقمية أداة حاسمة في شبكات غسيل الأموال العالمية للمخدرات

تقاطع العملات الرقمية والجريمة المنظمة أصبح أكثر وضوحًا من خلال سلسلة من العمليات الكبرى لإنفاذ القانون الدولية. ما بدأ كحوادث معزولة تطور ليصبح جهودًا منسقة على مستوى العالم لتفكيك شبكات غسيل أموال متطورة تستغل الأصول الرقمية.

تطور غسيل الأموال المدعوم بالعملات الرقمية

بين 2020 و2024، وثقت السلطات عبر قارات متعددة تزايد استخدام العملات الرقمية من قبل منظمات التهريب. تكشف الحالات عن نمط: حيث تكيفت الشبكات الإجرامية بسرعة مع التمويل الرقمي مع تزايد التدقيق على القنوات المصرفية التقليدية.

في إسبانيا، قامت قوات إنفاذ القانون بتفكيك عمليات تتعلق بـ Mario A.H.، وهو منسق تهريب مرتبط بكارتل كالي، الذي نجح في تحويل أكثر من ستة ملايين يورو عبر منصات العملات الرقمية قبل اعتقاله في 2020. وفي الوقت نفسه، ظهرت عمليات أصغر في الأمريكتين — حيث أدين في 2024 عصابة في تكساس تُعرف باسم “Loverbois” بتدوير بين 15,000 و50,000 دولار شهريًا عبر بورصات العملات الرقمية مع توزيع الميثامفيتامين محليًا.

الشبكات الدولية والأشخاص الرئيسيون

تصاعدت درجة التعقيد بشكل كبير بحلول 2023. في ميديلين، اعتقلت السلطات الكولومبية Taoufiq Ramsis، وهو مواطن هولندي كان قد نظم شبكة غسيل أموال عبر العملات الرقمية تمتد عبر الأمريكتين وأوروبا وأستراليا. أشارت اعتقالاته إلى أن هذه العمليات تجاوزت الحدود الإقليمية وشملت فاعلين منسقين عبر القارات.

وفي نفس العام في سانتياغو، أسفرت المرحلة الثالثة من عملية Lucerna عن اعتقال سبعة أشخاص مرتبطين بمخطط حيث كانت بنية تحتية لتعدين العملات الرقمية تُستخدم كواجهة لتحويل عائدات المخدرات إلى أصول رقمية — وهي طريقة أثبتت فعاليتها بشكل خاص في إخفاء أصول الأموال.

استجابة منسقة لإنفاذ القانون

تصاعدت وتيرة استجابة إنفاذ القانون بشكل كبير مع عمليتين رئيسيتين:

عملية الصياد المظلم (2021) أظهرت مدى قدرة التنسيق الدولي، وأسفرت عن 151 اعتقالًا عبر عدة اختصاصات قضائية. استعاد السلطات $31 مليون في مجملها من السيولة النقدية والعملات الرقمية بالإضافة إلى 234 كيلوغرامًا من المواد الخاضعة للرقابة.

عملية درع الطروادة (2021)، التي نسقها مكتب التحقيقات الفيدرالي و Europol، كانت أكثر اتساعًا. انتهت العملية باعتقال أكثر من 800 شخص عبر 16 دولة ومصادرة أكثر من $48 مليون في العملات الورقية والرقمية.

تؤكد هذه النجاحات كيف يمكن لوكالات إنفاذ القانون، عند العمل بشكل منسق، اختراق الشبكات التي تستغل الطبيعة غير الحدودية للمعاملات بالعملات الرقمية. وتُظهر الحالات مجتمعة أن الأصول الرقمية، رغم مزاياها الفريدة للجريمة — السرعة، والاسم المستعار، والانتشار العالمي — تخلق في الوقت ذاته مسارات جنائية يمكن للمحققين الحاسمين تتبعها.