الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي يتحدث قبل السجن: كيف قد تعيد قوانين نقل الأموال في الولايات المتحدة تشكيل أدوات خصوصية بيتكوين

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي يتحدث قبل إبلاغه للسجن في قضية نقل الأموال الرابط الأصلي: حذر كيوني رودريغيز، الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي، من أن إجراءات التنفيذ الأمريكية قد تعيد تشكيل كيفية معاملة أدوات خصوصية البيتكوين بموجب القانون الفيدرالي.

وتحدث عن قضيته في مقابلة قبل التوجه للسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مؤامرة لنقل الأموال بدون ترخيص.

اختبار أدوات البيتكوين غير الحاضنة

طوّر رودريغيز والمؤسس المشارك لمحفظة ساموراي في عام 2015 محفظة بيتكوين تتيح للمستخدمين السيطرة على أموالهم. وركزت ميزتها الخاصة بالخصوصية، و Whirlpool، على كسر روابط المعاملات على البلوكتشين العامة.

استخدمت الأداة طريقة تسمح للمستخدمين بإرسال العملات بين عناوين يتحكمون فيها، بدلاً من تسليم الأموال لمشغل طرف ثالث.

أصبح هذا التصميم نقطة مركزية في القضية. منذ عام 2013، قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إن وسطاء الأموال هم شركات تتولى حيازة أموال العملاء.

وأعادت الوكالة التأكيد في عام 2019 بأن أدوات الخصوصية غير الحاضنة لا تفي بهذا التعريف. وفقًا لوثائق المحكمة، اتصل المدعون بـ FinCEN قبل تقديم التهم وأُبلغوا أن ساموراي لا يبدو أنه يندرج تحت فئة وسيط الأموال.

على الرغم من تلك الإرشادات، تابعت النيابة الأمريكية إجراءات التهم بموجب قانون المؤامرة. وادعوا أن Whirlpool يعمل كخدمة غير مرخصة تتعامل مع عوائد إجرامية، مستشهدين برسالة داخلية وتعليقات عبر الإنترنت من سنوات سابقة للمشروع.

اعترض رودريغيز على التفسير لكنه قبل صفقة اعتراف لتجنب مخاطر حكم أطول.

كيف طبق المدعون قوانين نقل الأموال

تسلط القضية الضوء على كيفية تطبيق المدعين لقواعد نقل الأموال خارج المنصات الحاضنة مثل البورصات.

في ملفات المحكمة، جادلت الحكومة بأن أدوات الخصوصية يمكن معاملتها كمرسلين إذا لعبت دورًا في نقل الأموال غير المشروعة، حتى عندما يتحكم المستخدمون في مفاتيحهم الخاصة.

يختلف هذا النهج عن الإرشادات التنظيمية السابقة التي فصلت بين مزودي البرامج والخدمات المالية الحاضنة. كما يثير تساؤلات حول مدى مسؤولية المطورين عن كيفية استخدام الناس للأدوات مفتوحة المصدر.

قال رودريغيز إنه كان يتوقع أن تعتمد القضية على مسألة الحيازة، لكن قاضياً رفض طلبات الدفاع، بما في ذلك واحدة بناءً على الاتصالات مع FinCEN. وتبع ذلك اعترافه قريبًا. تشمل عقوبته خمس سنوات في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة قدرها 250,000 دولار.

التداعيات على خصوصية البيتكوين

تأتي قضية محفظة ساموراي وسط ضغط متزايد من وكالات إنفاذ القانون على خدمات الخصوصية، بما في ذلك الخلائط وأدوات التحكم في العملات المدمجة في المحافظ غير الحاضنة.

وسعت شركات تحليل البلوكتشين قدراتها، وضغط المنظمون لمزيد من الرقابة على نشاط الأصول الرقمية.

لا تحدد الأحكام معايير قانونية جديدة، لكنها تظهر أن المدعين قد يلاحقون القضايا حتى عندما تبدو الإرشادات الحالية معفاة من بعض الأدوات. يراقب مطورو البرامج التي تركز على الخصوصية الآن لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الأخرى ستتبنى تفسيرات مماثلة.

جدير بالذكر أن إدانه رودريغيز تترك أسئلة غير محسومة حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع ميزات الخصوصية على البلوكتشين العامة. لم تُحدّث الكونغرس قوانين نقل الأموال لمعالجة الأدوات اللامركزية، وقدمت المحاكم وضوحًا محدودًا.