كيف نتج عن عملية احتيال استرداد الضرائب $110M (حتى لم يعد )

أصدرت المحكمة الفيدرالية للتو أحكامًا في ما قد يكون أكثر حلقات سرقة الهوية جراءً في الذاكرة الحديثة. حصل إبراهيم يوسف على 14 عامًا بسبب تنسيقه لعملية احتيال جنت أكثر من $110 مليون دولار من مصلحة الضرائب الأمريكية بين عامي 2018-2021. وحصل شركاؤه في المؤامرة ميغان إينيان وكريستوفر إدواردو على 3 و2 سنوات على التوالي.

تحليل الغش

هنا حيث تصبح الأمور مثيرة: لم يكتف يوسوف بتقديم إقرارات ضريبية مزيفة - بل اتصل مباشرة بمصلحة الضرائب الأمريكية متظاهراً بأنه ضحايا وممثليهم. كانت مجموعته تفعل ما يلي:

1. جمع العناوين من الهويات المخترقة
2. اعتراض بريد مصلحة الضرائب المرسل إلى تلك العناوين (خطابات التحقق، إلخ.)
3. انتحال شخصية مصلحة الضرائب الأمريكية للضغط على الضحايا للحصول على معلومات شخصية
4. تقديم أكثر من 370 إقرار ضريبي مزيف إلكترونيًا
5. إعادة توجيه المبالغ المستردة إلى بطاقات الائتمان وطرق الدفع التي يتحكمون فيها

كانت العملية كلها تجري على تيليجرام، حيث كان يوسف يعطي الأوامر مثل “أرسل لي صور رسائل دائرة الإيرادات الداخلية، ثم احرقها.”

الضرر

يواجه يوسف وحده 30.3 مليون دولار كتعويضات. إدواردو مدين بمبلغ 2.8 مليون دولار، وإنيانغ 762 ألف دولار. ولكن إليك المفاجأة - كشفت بيانات تأثير الضحايا عن التكلفة الحقيقية: هويات مهددة، درجات ائتمان مدمرة، وسنوات من التوتر للمحاسبين ودافعي الضرائب الذين علقوا في تبادل إطلاق النار.

لم يتردد القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت بيت مان: “هذا يُعد تذكيرًا صارخًا بأن الاحتيال والمكاسب السريعة تأتي بعواقب وخيمة.” كل مدعى عليه أيضًا حصل على 3 سنوات من الإفراج المشروط.

لماذا هذا مهم

تظهر هذه الحالة كيف تستغل عصابات سرقة الهوية المتطورة أنظمة الحكومة. أصبحت قنوات مصلحة الضرائب الخاصة - تغييرات العنوان، السجلات، سجلات الأجور - أسلحة ضد دافعي الضرائب. إذا كنت ضحية لسرقة هوية الضرائب، فالآن هو الوقت المناسب لسحب تقارير الائتمان الخاصة بك وتأمين الأمور.