بدأت جلسة الاستماع ما قبل المحاكمة لدانيال شين: قضية انهيار تيرا تتصاعد في كوريا الجنوبية

مؤسس شركة تيرافورم لابز دانيال شين يواجه الآن المحاكمة بسبب كارثة انهيار $60B تيرا. بدأت محكمة سيول الجنوبية في كوريا الجنوبية جلسات استماع أولية اليوم، مع احتمال انضمام شين إلى ثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين في تيرا في قفص الاتهام.

هنا حيث تصبح الأمور مثيرة للاهتمام: شين لم يظهر حتى في المحكمة. فريقه القانوني يدفع بقوة، مدعين أنه تخلى عن تيرا ولونا قبل عامين قبل أن ينهار النظام البيئي في مايو 2022. لذا منطقهم، أنه ليس له علاقة بمجزرة $60B التي أحرقت محافظ المستثمرين.

الرسوم ثقيلة

توجه النيابة العامة اتهامات لشين بالاحتيال، والرشوة، وانتهاك قانون أسواق المال، وإخلال بالواجب، والاختلاس. الاتهام؟ يُزعم أنه ضخّم UST ( العملة المستقرة الخوارزمية) كنظام دفع شرعي بينما كان يعرف تمامًا أن خدمات الدفع بالعملات الرقمية كانت غير قانونية في كوريا. والأكثر إثارة للريبة - يُزعم أنه كان يخفي التحويلات النقدية العادية كمعاملات تيرا من خلال شركة الدفع الخاصة به تشاي كورب، محققًا حوالي $91 مليون من رأس المال المخاطر.

وفقًا لمدير فريق الجرائم المالية في سيول، كان شين يلعب دورًا أكبر في الاحتيال من دو كوان نفسه. وهذا قول مهم.

موازاة دو كوان

في غضون ذلك، حصل المؤسس المشارك دو كوان على حكم بالسجن لمدة 4 أشهر في مونتنيغرو بتهمة جواز سفر مزور. تم القبض عليه في مارس. لا يزال كوان هو الوجه وراء كارثة تيرا، لكن السلطات تبدو الآن مقتنعة بأن شين كان المهندس المالي وراء المخطط بأكمله.

دفاع شين: “لقد تركت المشروع منذ سنوات، وعدت طوعًا للتعاون.” سنرى إن كانت هذه ستصمد في المحكمة. لقد بدأت الجلسات للتو، لذا توقع المزيد من التفاصيل لتظهر في الأسابيع القادمة.