某المنصة冲刺欧盟牌照：إنشاء حساب完成，الامتثال级合规体系曝光

【عملة界】某新兴 أصل رقمي المنصة最近公布了品牌升级计划，把 الامتثال 和透明运营放在了首位。 المنصة已经完成在美国FinCEN的正式登记，同时还在推进波兰的证券牌照申请——按计划，这张 الاتحاد الأوروبي 通行证会在今年年底前落地。

أحد النقاط التي أكدت عليها الفريق مرارًا وتكرارًا هو: عند إنشاء منصة تبادل، فإن الثقة أهم من أي شيء آخر. لدعم هذه العبارة، قاموا بتطوير مجموعة من الإجراءات: يتم الاحتفاظ بأصول العملاء بشكل مستقل، ويتم أتمتة عملية مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك بالكامل، وقد تم أيضًا إدخال نظام مراقبة AI في الوقت الحقيقي لمراقبة المعاملات المشبوهة. تبدو هذه التكوينات موجهة نحو احتياجات العملاء المؤسسيين، بعد كل شيء، الآن مع دخول الأموال الكبيرة، فإن أول ما ينظرون إليه هو ما إذا كانت مؤهلات الامتثال قوية بما يكفي.

من FinCEN إلى ترخيص الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخارطة واضحة جدًا - أولاً الحصول على الوصول الأساسي في الولايات المتحدة، ثم استخدام جواز السوق الموحد لفتح السوق الأوروبية بأكملها. أما فيما إذا كان بإمكانهم حقًا جذب أموال المؤسسات، فقد يعتمد ذلك على مستوى السيولة وعمق المنتجات التي يمكنهم تحقيقها في المستقبل.