امسح ضوئيًا لتحميل تطبيق Gate

خيارات تحميل إضافية

لا تذكرني بذلك مرة أخرى اليوم

ValidatorViking

2025-11-26 20:24:14

تعرض مواطن كولومبي لعقوبة صارمة بسبب إدارته لعملية غسيل أموال مرتبطة بعائدات تهريب المخدرات. وقد تم إصدار أمر للفرد بتسليم 1.2 مليون دولار من الأصول المصادرة - نقد تم تتبعه من قبل السلطات إلى عمليات المخدرات غير المشروعة.

تسلط هذه القضية الضوء على كيفية استمرار تداخل الجرائم المالية التقليدية مع آليات التنفيذ الحديثة. بينما لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة لأساليب غسل الأموال بالكامل، فإن المبلغ الكبير للمصادرة يشير إلى حركة معقدة للأموال القذرة عبر قنوات متعددة.

تُعتبر مصادرة 1.2 مليون دولار تذكيراً بأن السلطات تضيق قبضتها على التدفقات المالية غير المشروعة، سواء من خلال الأنظمة المصرفية التقليدية أو الطرق البديلة. بالنسبة لأي شخص في المجال المالي - وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع المعاملات عبر الحدود - فإن هذا يعزز أهمية بروتوكولات KYC و AML القوية.

توضح الحالات مثل هذه أيضًا لماذا يظل المنظمون في جميع أنحاء العالم مركزين بشكل مفرط على تتبع حركات الأموال المشبوهة، وهو قلق يمتد إلى مجال الأصول الرقمية حيث يمكن أن تجذب ميزات الخصوصية الجهات الفاعلة السيئة التي تبحث عن إخفاء مسارات الأموال.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 11

أعجبني
11
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ContractSurrender

· منذ 14 س

1. 120 ألف دولار اختفت، هذه الطريقة بالتأكيد ليست عادية. 2. التحويلات عبر الحدود الآن تحت المراقبة الشديدة، يجب أن يكون KYC قويًا. 3. الأموال السوداء التي تتدفق إلى البلوكتشين لن تهرب، الرقابة في كل مكان. 4. هل تعتبر هذه العملية مشاركة تجريبية؟ ... يبدو أنها قاسية قليلاً. 5. يبدو أن TradFi وداخل السلسلة لا يمكنهما الهروب من إدارة المخاطر. 6. اختفى 1.2M، من المحتمل أن تكون عدة محطات وسيطة قد تسربت. 7. هذه هي السبب في أننا يجب أن نقوم بعمل AML بجدية. 8. العملات المجهولة، لا عجب أنها تحت المراقبة الشديدة. 9. أي دولة بها الكثير من الناس الذين يرغبون في غسيل الأموال... يجب أن تكون الدفاعات أقوى. 10. كلما زاد الحجم زادت المخاطر، هذه القضية تمثل نموذجًا نموذجيًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnChainSleuth

· منذ 16 س

120 ألف دولار يجب أن تُعاد، والآن يجب على غاسلي الأموال أن يكونوا أكثر حذراً --- غسيل الأموال التقليدي يواجه إنفاذ القانون الحديث، عاجلاً أم آجلاً سيتعرضون للفشل --- لا يمكن تجاوز kycaml حقاً، من يريد أن يواجه هذه الفخاخ --- على الجانب الآخر، أصل رقمي يتمتع بمجهول الهوية، لكن القبض على المخالفين يكون بنفس القسوة، هذه القضية تعتبر تحذيراً --- مع وجود العديد من العيون تراقب المعاملات عبر الحدود، كيف يمكن أن تختبئ الأموال القذرة --- مصادرة 120 ألف دولار مباشرة، يدل على أن لديهم تقنيات متقدمة حقاً --- في عصر يمكن فيه التحقق داخل السلسلة، من يحاول غسيل الأموال، فإنه حقاً يسعى إلى نهايته --- الجهات التنظيمية بهذه الشدة، أعتقد أنهم قلقون من أن قنوات التشفير ستصبح أدوات جديدة للغسيل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ParanoiaKing

· 11-26 20:54

غسل الأموال ليس سريعًا مثل الطرق غير التقليدية في عالم العملات الرقمية، لكن 1200000 هذه المبلغ كبير حقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

hodl_therapist

· 11-26 20:52

1.2 مليون دولار راحت، هذه هي النتيجة عندما لا تقوم بعمل KYC يا أخي --- حتى لو كانت الأموال القذرة ذكية، لن تتمكن من الهروب من أعين الرقابة، في النهاية ستعود لتسديدها --- لماذا دائماً كولومبيا... يجب أن تطور تقنيات غسيل الأموال في هذا المكان --- شاهدوا عالم العملات المشفرة، لا تظنوا أن اللامركزية ستساعدكم في الهروب من المطاردة lol --- التحويلات عبر الحدود أصبحت صعبة جداً، الكل يراقب --- صعب، هذا الرجل قد يعتقد أنه يمكنه استخدام عمليات داخل السلسلة ولن يحدث شيء... لكنه تم القبض عليه --- إذا تم القيام بـ KYC و AML بشكل صحيح، فلن تحدث هذه المشاكل --- حقاً، من يخرج للعب يجب أن يسدد في النهاية؟ لكن 1.2M تسديدها جاء متأخراً جداً يا أخي --- غسيل الأموال الكلاسيكي الآن مقابل غسيل الأموال بالعملات المشفرة لاحقاً، الرقابة قاسية كما هي --- لذا، من يقول "الصفقات المجهولة لا تقهر" هم فقط يخدعونك

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterLucky

· 11-26 20:50

1.2 مليون تم مصادرتها، هذه الخطة تم القضاء عليها الآن --- لذا، هل غسيل الأموال داخل السلسلة الآن أكثر خطورة من البنوك التقليدية؟ الوزن مختلف --- كان ينبغي أن يتم تنفيذ KYC بشكل كامل منذ زمن، وإلا سيكون هناك دائمًا سمك في الماء --- ها، تغيير المكان لا يمكن أن ي逃 من غسيل الأموال، مما يدل على أن التكنولوجيا لا تزال غير قوية --- الخصائص المجهولة في عالم العملات الرقمية بالفعل سهلة الاستغلال، وهذا هو ما يجب معالجته حقًا --- 12 مليون دولار، كم من الحيلة تحتاجها لغسل هذه الأموال حتى النهاية... والنتيجة كانت الفشل --- من الذي ينفذ KYC في المدفوعات عبر الحدود بشكل صارم؟ على أي حال، مستثمرين كبار لديهم طرق --- من المحتمل أن يتم تطبيق القوانين بشكل صارم على الأصول الرقمية في الخطوة التالية، حيث لا تزال الأمور نسبياً غير صارمة --- غسيل الأموال من الأموال الممنوعة دائمًا في تحديث أساليبه، ويجب أن تتطور الجهات التنفيذية أيضًا --- نظام التمويل التقليدي لديه العديد من الثغرات التي تم القبض عليها، وما زال يأمل في استخدام البلوكتشين للاختفاء؟ استيقظوا!

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeWhisperer

· 11-26 20:49

هاها تم القبض عليه، غسيل الأموال هذا الأمر حقًا لا يمكن الهروب منه --- 120 ألف دولار فقدت، هذا ما يسمى رسوم التعليم --- عملية KYC/AML هذه أصبحت أكثر صرامة حقًا --- بصراحة، بمجرد أن يتحرك المال يتم مراقبته، لا يوجد مكان للاختباء --- داخل السلسلة لا يمكن الهروب أيضًا، الجهة الرقابية تراقب منذ فترة طويلة --- هذا الرجل غير حذر للغاية، نظام TradFi أصبح شفافًا بالفعل --- التحويلات عبر الحدود مباشرة GG، نظام إدارة المخاطر يلتقطها بدقة --- مدة استخدام عملة الخصوصية أصبحت مسألة حقيقية --- المعاملات الكبيرة دائمًا ما تكون أول من يتم اكتشافه، نفس الأسلوب القديم --- لذا، مهما كانت مجهول الهوية قوية، يجب أن تقبل المراجعة، هذا أمر لا مفر منه

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquiditySurfer

· 11-26 20:27

لا أحد يخرج، أم أن الرقابة أصبحت أكثر صرامة --- 120 ألف تم مصادرتها مباشرة، هذه الطريقة فعلاً صارمة --- عالم العملات الرقمية غسيل الأموال لا يزال يجرؤ على التصرف بهذه الجرأة، أليسوا خائفين من الموت؟ --- عملية KYC و AML الآن فعلاً لا يمكن الهروب منها --- التحويلات العابرة للحدود الآن مثل كونك تحت كاميرات المراقبة، كل حركة تُراقب --- عملة الخصوصية ستفشل، الاتجاه واضح جداً --- 1.2M اختفت كما لو لم تكن، يجب على بعض الناس في كوبا أن يتعلموا الدرس --- غسيل الأموال لا يزال يفكر في استخدام طرق مبتكرة، والناس تراقبهم من الأقمار الصناعية --- أساليب التمويل التقليدي القديمة قد تم كسرها بالفعل، هل تعتقد أن مجرد الانتقال إلى داخل السلسلة سيفيد؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

PretendingSerious

· 11-26 20:26

1.2 مليون اختفت، هذه الموجة من غسيل الأموال رائعة لا يمكن الهروب من السلسلة، الامتثال لا بد منه تطابق الكلمات الرئيسية سريع جداً، لم يكن الأمر صارماً بهذا الشكل في ذلك الوقت ليس الأمر كذلك، كيف لا يزال هناك من يلعب هذه الفخ… لقد أصبحنا في عام 2024 غسيل الأموال التقليدي قد مات، يبدو أنه يجب تغيير المهنة لهذا السبب نحن بحاجة إلى KYC، لا تسأل لماذا هل هناك الكثير من الأموال المسروقة؟ بالتأكيد تم استخدام العديد من القنوات التحويلات عبر الحدود لم تعد آمنة… عالم العملات الرقمية لدينا دائماً تحت المراقبة بسبب هؤلاء الأشخاص

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
164.56K درجة الشعبية
#DecemberRateCutForecast
74.4K درجة الشعبية
#ReboundTokenstoWatch
81.75K درجة الشعبية
#CryptoMarketRebounds
27.39K درجة الشعبية
#GateChristmasGiveaway
109.73K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
王王八蛋
القيمة السوقية:$3.69Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
心系香港心系香港
القيمة السوقية:$3.67Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
btcbtc
القيمة السوقية:$3.64Kعدد الحائزين:1
0.00%
4
AADAAD
القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
0.00%
5
FISHER ™FISHER ™
القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
0.00%

تثبيت

خريطة الموقع