صعود وسقوط تشن زهي: كيف أصبح رجل الأعمال المولود في فوجيان مركزًا لقضية احتيال عالمية بقيمة $15 مليار دولار

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: صعود وسقوط تشين تشي: كيف أصبح رجل الأعمال المولود في فوجيان مركزًا لقضية احتيال عالمية بقيمة $15 مليار الرابط الأصلي: تشين تشي، رجل الأعمال الكمبودي المولود في فوجيان، الآن في قلب تحقيق دولي يربطه بأحد أكبر عمليات الاحتيال المالي التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة. وزارة العدل الأمريكية صادرت أكثر من 120,000 بيتكوين بقيمة تتجاوز $15 مليار من حسابات مرتبطة به.

وفقًا للمصادر، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة تستهدف رجل الأعمال البالغ من العمر 37 عامًا ومجموعته القابضة، مجموعة برينس. لقد أثار هذا الإجراء المنسق أسئلة جديدة حول كيفية بناء تشن لثروته، وتوسيع نفوذه، وعملياته عبر الحدود بدعم سياسي كبير في كمبوديا.

الارتفاع السريع داخل اقتصاد وسياسة كمبوديا

انتقل تشين إلى كمبوديا في عام 2011 مع تدفق الاستثمارات الإقليمية إلى البلاد. انتقل من المشاريع الصغيرة في الصين إلى التطورات الكبيرة في بنوم بنه و سيهانوكفيل. أعادت مشاريع العقارات الخاصة به تشكيل المناطق الساحلية وحققت عوائد كبيرة خلال ازدهار البناء في كمبوديا.

علاوة على ذلك، توسع بسرعة في الخدمات المالية. أطلق مشروع التمويل الأصغر وأسس بنك الأمير في عام 2018 بعد الحصول على ترخيص مصرفي تجاري.

بالإضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة برينس هولدينغ وجودها في أكثر من 30 منطقة. استثمرت المجموعة حوالي $2 مليار في العقارات الكمبودية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل برينس بلازا.

حصل تشين أيضًا على رؤية من خلال برامج خيرية تحت مؤسسة الأمير، مما عزز صورته العامة. وبالتالي، حصل على نفوذ سياسي وأصبح مستشارًا لرئيسي وزراء وحصل على لقب نيك أكنها في عام 2020 بعد موافقة الحكومة. وضعت هذه الاعتراف به كأحد الشخصيات البارزة في النخبة التجارية في كمبوديا.

التحقيقات تكشف شبكة إجرامية كبيرة

يدعي المحققون الدوليون الآن أن مجموعة برينس القابضة مولت عمليات احتيال واسعة النطاق “ذبح الخنازير”. يقولون إن الشبكة كانت تدير ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في جميع أنحاء كمبوديا. كانت هذه المجمعات تحتوي على عمال تم الاتجار بهم استخدموا آلاف الحسابات المزيفة للاحتيال على الضحايا على مستوى العالم.

ربط المسؤولون الأمريكيون العملية بتهريب البشر، والعمل القسري، وغسل الأموال. علاوة على ذلك، تتبعوا العائدات من خلال قنوات القمار عبر الإنترنت، ومواقع تعدين العملات المشفرة، والشركات الوهمية عبر الولايات القضائية الخارجية، بما في ذلك جزر العذراء البريطانية.

نتيجة لذلك، جمدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأصول المرتبطة بتشن. قامت السلطات بحظر ممتلكات تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني في لندن، بما في ذلك منزل في طريق أفينيو تقدر قيمته بحوالي 12 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، اعتمد المسؤولون الكمبوديون نبرة حذرة. قالوا إنهم سيفحصون الطلبات الأجنبية لكنهم لم يقدموا أي اتهامات محلية.