وزارة المالية الفيتنامية تتخذ إجراءات صارمة: غرامة تصل إلى 7584 دولارًا أمريكيًا لتداول العملات الرقمية بدون ترخيص

【عملة界】وزارة المالية الفيتنامية قد اتخذت خطوات جدية مؤخرًا، حيث أصدرت مشروع غرامة يتعلق بتداول الأصول الرقمية، وهي الآن تطلب آراء الجمهور.

لنبدأ بالمستثمرين الأفراد - إذا كنت تتداول في عملة على منصة غير مرخصة وتم القبض عليك، فإن أقصى عقوبة هي 30 مليون دونغ فيتنامي، ما يعادل حوالي 1200 دولار أمريكي. أما المؤسسات، فالعقوبة أشد، حيث تصل مباشرة إلى 200 مليون دونغ فيتنامي، أي ما يقارب 7584 دولار أمريكي.

تنقسم حالات الانتهاك المحددة إلى عدة فئات:

غرامات متوسطة الشدة (70 مليون - 200 مليون دونغ فيتنامي، حوالي 2654 - 7584 دولار أمريكي) تشمل:

• انتهاك نسبة تملك الاستثمار الأجنبي
• تقديم معلومات مضللة للمستثمرين
• لا يتم الإبلاغ عن معلومات التقرير إلى الجهات التنظيمية

العقوبة القصوى (200 مليون دونغ فيتنامي) تنطبق على هذه الحالات:

• بيع المنتج لمستثمرين غير مؤهلين.
• ممارسة أعمال التأمين غير المتوافقة
• هذه المعلومات المخفية مخبأة

المستثمرون المحليون يستخدمون منصات غير مرخصة؟ غرامة من 10 ملايين إلى 30 مليون دونغ فيتنامي (379-1138 دولار أمريكي). أما التشغيل بدون ترخيص، والإعلانات ذات الحافة، والتشغيل خارج النطاق، فكلها تعاقب بأقصى غرامة تصل إلى 20 مليون دونغ فيتنامي.

لا يمكن للمستثمرين الأجانب الهروب أيضاً - النقل غير القانوني للأموال أو التلاعب في معلومات التداول، يمكن أن تصل الغرامة إلى 100 مليون دونغ فيتنامي (3815 دولار أمريكي).

ماذا لو أن مقدمي الخدمة لم يتحققوا حتى من هوية المستثمرين؟ 50000000 إلى 70000000 دونغ فيتنامي (1900-2680 دولار أمريكي) في الانتظار.

إذا تم اعتماد هذه المسودة رسميًا، فإن عتبة الامتثال لسوق العملات المشفرة في فيتنام قد ارتفعت مرة أخرى.