التشفير المحتال الكبير: قصة هروب المحتال الذي سرق 150 مليون دولار

هذا الرجل قاسي قليلاً

قام الألماني هورست جيشا البالغ من العمر 64 عامًا ( Horst Jicha ) بعمل مذهل - خلال فترة احتجازه في نيويورك، قام بإزالة جهاز تتبع الكاحل الخاص به وهرب. اختفى حوالي 3 أكتوبر من الشهر الماضي، ولم يكن هناك أحد في المحكمة، وأعلن المدعي العام مباشرة أن هذا الرجل مطلوب.

حجم الاحتيال كبير نوعًا ما

هذا الرجل قام بإنشاء مشروع عملة مشفرة يُدعى USI Tech، وقد خدع المستثمرين بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار. كانت الحيلة بهذه الطريقة -

وعد مجنون: يدعي أنه يمكن أن يمنحك 140% من العائد في 140 يومًا. يبدو الأمر غير معقول، أليس كذلك؟

ستار: يُدعى أنه يستثمر في تعدين البيتكوين وأعمال التداول.

التسويق الهرمي: يجعلك أيضًا تجذب أشخاصًا، عن كل مستثمر تقدمه يمكنك كسب عمولة. نموذج كلاسيكي لعملية احتيال هرمية.

الحقيقة تتكشف

في أوائل عام 2018، تم استهداف هذا المشروع من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية، فتوقف فجأة. فقد المستثمرون كل أموالهم، بينما نقل جيتشا 150 مليون دولار (معظمها من BTC و ETH) إلى محافظه الخاصة. وقد قالت مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا بصراحة: “المنصة كانت مجرد واجهة، هذا الرجل بمجرد أن يسأل أحدهم، يسرق المال ويهرب.”

أمر أكثر إيلامًا

تم اعتقال جي تشا في نيويورك بعد أن قضى وقتًا في البرازيل وإسبانيا، وكانت شروط الكفالة هذه المرة ضمان مالي قدره 5 ملايين دولار - تم التأمين عليه بواسطة شريكه وأطفاله وثلاثة أشخاص يقيمون في ألمانيا. الآن وقد هرب، يجب على هؤلاء العائلة تعويض 4 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة مليون دولار نقدًا مباشرة من قبل الحكومة.

انتهت حياة الإنسان، لكن القضية لا تزال قائمة - من المقرر أن تبدأ محاكمته في 31 مارس من العام المقبل، حيث يواجه عدة تهم بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر. الآن، تقوم دول عدة بمطاردته، لكن مكانه الحالي غير معروف.

تحذير

توضح هذه القضية نقطة واحدة: تلك “المشاريع الاستثمارية” التي تعد بعوائد مرتفعة وتقوم بجذب الناس، هي في الأساس فخ. على الرغم من أن BTC و ETH ليس لديهم مشاكل بمفردهم، إلا أنهم يصبحون أدوات لقص العشب عندما يتم وضعهم في نمط تسويق هرمي. من يفهم، يفهم.