احتيالات العملات المشفرة: لم يعد الأمر مجرد احتيال، بل أصبح الآن أمنًا وطنيًا

تقوم السلطات بزيادة مستوى التحذير. ما بدأ كاحتيالات رومانسية بسيطة عبر الإنترنت تحول إلى تهديد للأمن القومي يحرك الحكومات في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

السلم قاسي

تشير Chainalysis وOperation Shamrock إلى أرقام تثير الذعر: في عام 2024، زادت نشاط “تقطيع الخنازير” ( حرفياً، “تقطيع الخنزير” ) بنسبة قريبة من 40%، مما أدى إلى خسائر بلغت 9.9 مليار دولار. فقط في عام 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية 112 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بهذه الشبكات.

أسوأ شيء؟ هناك “عملية احتيال مزدوجة”: بعد خسارة المال، يرسل المحتالون شركات مزيفة لـ “الاسترداد” تسرق المزيد. بمجرد أن تكون في القائمة، تتضاعف فرص أن تكون ضحية مرة أخرى.

خلف الشاشات: الإتجار بالبشر

ليس مجرد احتيال عبر الإنترنت. في جنوب شرق آسيا، تعمل مجمعات على نمط غرف النوم حيث يتم إجبار العمال المتاجرين بهم على إنشاء روابط عاطفية زائفة، مما يوجه الأشخاص السذج نحو منصات العملات المشفرة الاحتيالية. تربط Chainalysis والمخابرات الأمريكية هذه العمليات مباشرة بالشبكات الإجرامية عبر الوطنية.

الحكومات تتصرف

• نوفمبر 2024: وزارة العدل أطلقت “قوة الضرب لمركز الاحتيال” ضد المجموعات الإجرامية المنظمة من الصين
• يناير 2025: اعتقال 20 مشتبه بهم في جاكرتا بسبب عمليات احتيال متطورة في مجال العملات المشفرة المتعلقة بالرومانسية
• أغسطس 2024: السلطات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ + Chainalysis + OKX + Tether جمدت 47 مليونًا في الأموال المرتبطة

الضوء في النفق

تقدم شفافية blockchain ورقة رابحة: يمكن للجهات التنظيمية والبورصات اعتراض تحركات الأصول المشفرة في لحظة السحب النقدي، إذا تم التنسيق بشكل جيد.