تم الحكم على أحد مؤسسي محفظة ساموراي بالسجن أربع سنوات بسبب نقل الأموال بدون ترخيص

المصدر: CoinTurk العنوان الأصلي: مؤسس محفظة ساموراي في السجن بسبب العمليات غير المرخصة الرابط الأصلي: https://en.coin-turk.com/samourai-wallet-co-founder-jailed-over-unlicensed-operations/ حُكم على ويليام “بيل” هيل، المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، بالسجن أربع سنوات بتهمة تشغيل عملة تحويل أموال غير مرخص. تأتي هذه القرار وسط تدقيق تنظيمي مستمر يستهدف أدوات خلط العملات المشفرة. يحدد المدعون هذه الخدمات كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة. تسلط التهم الموجهة ضد هيل، الذي اعترف بالذنب في وقت سابق من هذا العام، الضوء على نية الحكومة في مكافحة الخدمات التي يُنظر إليها على أنها تسهل الأنشطة غير القانونية.

لماذا حُكم على هيل؟

ت stems إدانة هيل من دوره في ما يصفه المدعون بأنه عملية معقدة نقلت أموالًا غير قانونية. اتهم المدعون محفظة Samourai بمعالجة عائدات غير مشروعة تصل إلى ما لا يقل عن $237 مليون، مدعين أن التطبيق تم تصميمه بنية غسل الأموال. هيل، الذي أكد مسئوليته، أعرب عن ندمه على أفعاله.

“لقد اعترفت بالذنب لأنني مذنب. أشعر بالندم الشديد والخجل مما فعلته”، صرح هيل.

ربط المحققون الأموال المغسولة عبر محفظة ساموراي بأنشطة تتراوح بين تهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم الأكثر خطورة.

“أكثر من $237 مليون دولار من عائدات الجريمة التي تم غسلها من خلال Samourai جاءت، من بين أمور أخرى، من تجارة المخدرات، والأسواق المظلمة، والاختراقات الإلكترونية، والاحتيالات، والولايات الخاضعة للعقوبات، ومخططات القتل مقابل الأجر، وموقع للمواد الإباحية للأطفال،” كشف مكتب المدعي العام الأمريكي.

كيف يقارن هذا بالحالات الأخرى؟

حُكم على هيل بمدة أقل قليلاً مقارنةً بمؤسسه المشارك، كيوني رودريغيز، الذي تلقى حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات. أخذت القاضية دينيس كوت في اعتبارها عمر هيل وتشخيصه بالتوحد عند إصدار حكم أخف، معترفة بأن هذه العوامل ستجعل الاحتجاز تحديًا خاصًا. سيتعين عليه أيضًا قضاء ثلاث سنوات تحت الإشراف المدعوم ودفع غرامة قدرها 250,000 دولار أمريكي. أبلغت القاضية أنها ستوصي بالاحتساب للوقت الذي قضاه في الحجز قبل تسليمه.

هذه الحادثة ليست معزولة. كانت هناك حالة هامة أخرى تتعلق برومان ستورم، مطور تورنادو كاش، الذي أدين بتهم مشابهة. على الرغم من أنه تم توجيه تهم له بانتهاكات نقل الأموال، إلا أن هيئة المحلفين لم تدينه بتهم غسل الأموال. بالمثل، حصل أليكسي بيرتسيف، مطور آخر لتورنادو كاش، على حكم بالسجن لمدة 64 شهرًا بتهمة غسل الأموال. تسلط هذه الأفعال الضوء على الجهود المستمرة من قبل السلطات للحد من أدوات الهوية الرقمية التي يُعتقد أنها تسهل الأفعال غير القانونية.

تُبرز هذه الحالات التعقيدات المرتبطة بتنظيم تقنيات العملات المشفرة. مع تزايد دمج العملات الرقمية في المشهد المالي العالمي، تقوم السلطات بتعديل نهجها لضمان الامتثال للقوانين القائمة. نظرًا للإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا لحماية المعاملات غير القانونية، يبدو أن الهيئات التنظيمية تستعد لتكثيف مراقبتها. محفظة ساموراي والمنصات المماثلة، التي كانت تُشاد بها سابقًا لحماية خصوصية المستخدم، أصبحت الآن محل تدقيق لتسهيلها الأنشطة غير المشروعة، مما يبرز تحولًا كبيرًا في وجهات النظر القانونية.