SEC اتهمت مؤسس PGI Global في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 198 مليون دولار

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهمت راميلا فينتورا بالافوكس بالاحتيال في العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر بقيمة 198 مليون دولار للمستثمرين. في إعلان رسمي، قالت الوكالة إن بالافوكس اختلس 57 مليون دولار من الأموال.
وفقًا لمعلومات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أطلق بالافوكس، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والفلبينية، PGI Global. وادعى أنها شركة لتداول العملات المشفرة والفوركس وفرض رسوم اشتراك على المستخدمين من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021، واعدًا المستثمرين بأرباح مرتفعة مضمونة.
ومع ذلك، كانت الاستثمار مخطط بونزي، حيث تم إنفاق معظم الأموال المجمعة على دفع مستثمرين آخرين، بينما أنفق الباقي على سيارات فاخرة وعقارات وأشياء أخرى. كان بالافوكس يدير المخطط حتى انهياره في نهاية عام 2021.
تعليقًا على الحادث، قالت مديرة قسم التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الجديدة لورا داللايرد إن بالافوكس كان يخدع المستثمرين من خلال وعدهم بأساليب تداول مبتكرة.
د'ألايرد قالت:
«تصريحاته الكاذبة حول الخبرة في صناعة العملات المشفرة ومنصة التداول الأوتوماتيكي المزعومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كانت مجرد ستار للاحتيال الدولي في الأوراق المالية.»
في الوقت نفسه، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالافوكسا جنائياً لنفس الحادث، القضية تتولاها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا. في دعواها الخاصة، اتهمت وزارة العدل بالافوكسا بغسل الأموال، والعمليات المالية غير القانونية، والاحتيال باستخدام الوسائل الإلكترونية.
من المثير للاهتمام أن بالافوكس قد أدار نفس المخطط في المملكة المتحدة، لكنه تمكن من جمع 612,425 جنيه إسترليني ( بقيمة 816,000 دولار ) من يوليو 2020 إلى فبراير 2021. أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة هذا المخطط في عام 2022 بعد أن صادرت وزارة العدل الأمريكية الموقع الإلكتروني للهيكل المرتبط مجموعة بريتوريان الدولية للتجارة.
SEC تطلب استرداد الأموال وغيرها من التدابير.
بينما سيطالب المدعون الفيدراليون بعقوبات بالسجن ومصادرات ضد بالافوكس، يريد المنظم المالي استعادة الأصول التي حصل عليها من خلال المخطط.
زعم المنظم أن عضوية PGI تعتبر أوراقًا مالية وأن بالافوكس انتهك القانون من خلال تقديم وبيع أوراق مالية غير مسجلة، بالإضافة إلى انتهاك أحكام مكافحة التزوير. الآن يسعى لإصدار المحكمة أمرًا باسترداد جميع العائدات مع الفوائد المستحقة والغرامات المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى حظر دائم ضد بالافوكس، الذي سيمنعه من المشاركة في أي برامج تسويق متعدد المستويات تقدم أو تبيع الأوراق المالية أو الأصول المشفرة.
لاسترداد الأموال المخصصة بشكل غير قانوني، أطلقت SEC أيضًا أسماء عدد من الأفراد والهياكل كمقترضين. ومن بينهم شقيق زوجة بالافوكس دارفي ميندوزا، وزوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس، وربما أحد كبار أفراد الأسرة ليندا فنتورا، بالإضافة إلى BBMR Threshold LCC.
ادعت الوكالة أن بالافوكس قام بتحويل الأموال والممتلكات التي تم شراؤها بهذه القروض، وسدد الرهون العقارية لميندوزا وفينتورا، كما أهدى فينتورا سيارة رينج روفر. كانت BBMR شركة قابضة استخدمها بالافوكس لإخفاء الأصول التي تم شراؤها بأموال مسروقة، وكان لديها اثنان من أقاربه كمديرين مشاركين.
لقد نقل حتى منزله الخاص، الذي اشتراه مقابل 1.7 مليون دولار من المستثمرين، إلى شركة BBMR في أغسطس 2021، قبل بضعة أشهر من انهيار PGI Global.
أرث أتكينز SEC الحديثة.
في الوقت نفسه، هذه القضية هي الأولى المرتبطة بالعملات المشفرة تحت رئيس SEC الجديد، بول أتكينز، وتتوافق مع نوع الإجراءات التي تخطط SEC للتركيز عليها الآن. لقد أظهر الوكالة بالفعل أنها لن تقبل التنظيم من خلال القمع وستركز فقط على القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة حيث يكون الاحتيال والانتهاكات الواضحة الأخرى واضحة.
وحتى قبل تولي أتكينز منصبه، كان القائم بأعمال الرئيس السابق مارك أويدا قد اتخذ بالفعل عدة خطوات لإعادة تنظيم الوكالة وإعادة توجيه تركيزها إلى الشؤون التقليدية.
تشمل هذه الإجراءات إنهاء الدعاوى القضائية والتحقيقات ضد الهياكل المشفرة، واستبدال قسم الأصول المشفرة والتقنيات السيبرانية بقسم التقنيات السيبرانية والتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل مشفرة.