المؤلف: jk، صحيفة Odaily Star Daily
المحرر: Hao Fangzhou
منذ عام 2018، قامت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمصادرة أكثر من 40 مليار دولار من أصول العملات المشفرة في أكثر من عشر قضايا كبيرة. ومع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، لم يتلقَ الضحايا أي مبلغ حتى الآن. تلك الأصول الرقمية التي كان من المفترض أن تُعاد إلى الضحايا، سرّياً تدفقت إلى خزينة الحكومة، وصناديق الاحتياط الاستراتيجية، وميزانيات عمليات وكالات إنفاذ القانون.
لقد استعرض هذا المقال العديد من الحالات النموذجية، ليعيد رسم صورة هذا السلب الخفي الثاني.
هل يتساءل أحد، إلى أين ذهبت الأموال بعد المصادرة؟
في النظام القضائي الجنائي التقليدي، الهدف من مصادرة أرباح الجريمة هو حرمان المجرم من مكاسبه غير المشروعة، وتعويض الضحايا إن أمكن. ومع ذلك، عندما يتحول الهدف إلى العملات المشفرة، لا تنطبق هذه المنطق.
القوانين الحالية في الولايات المتحدة (اللوائح الفيدرالية) تحدد الحد الأقصى لتعويض الضحايا بـ “القيمة السوقية العادلة في يوم الخسارة”. هذا يعني: إذا خسر الضحية 10 عملات بيتكوين عندما كان سعر البيتكوين 5000 دولار، حتى لو كانت الحكومة تمتلك الآن تلك العملات بقيمتها التي تصل إلى ملايين الدولارات، فإن الضحية يمكنه المطالبة فقط بـ 50 ألف دولار. الارتفاع في السعر والربح الفائض يُنسب قانونياً للحكومة.
أما في المملكة المتحدة، فالقانون أيضاً “قاسٍ”. وفقًا لـ “برنامج التحفيز لاسترداد الأصول” (ARIS)، فإن 50% من الأصول المصادرة تتجه إلى الشرطة والنيابة التي شاركت في التنفيذ، و50% تُودع في وزارة الداخلية. أما قناة تعويض الضحايا المستقلة، فهي تحصل على مبلغ أقل بكثير، وإجراءات تقديم الطلبات معقدة، ومتطلبات عالية.
في مارس 2025، وقع الرئيس الأمريكي ترامب مرسوماً تنفيذياً لإنشاء “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”، يطلب من وزارة الخزانة الاحتفاظ بالبيتكوين المصادرة بدلاً من بيعها. هذا يعزز من دافع الحكومة للاحتفاظ، ويقفل على مسارات تعويض الضحايا على مستوى النظام.
حالات نموذجية: أين تذهب أموال الضحايا
المملكة المتحدة: قضية زيمين لي، أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم
هذه هي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ حتى الآن. في أكتوبر 2018، داهمت شرطة لندن إدارة الجرائم الاقتصادية، وصرحت بمصادرة حوالي 61,000 بيتكوين. كانت قيمتها آنذاك حوالي 305 مليون جنيه إسترليني، وبنهاية المحاكمة، ارتفعت إلى حوالي 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.2 مليار دولار).
المتهم Jian Wen (جنسية مزدوجة، 42 سنة) كان وسيط غسيل الأموال لهذه البيتكوين، وأدين في مارس 2024، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات و8 أشهر؛ أما المدبر الرئيسي، زيمين لي (مواطن صيني، 47 سنة)، مؤسس شركة “Blue Sky Grey” الصينية، التي بين 2014 و2017، استهدفت أكثر من 128,000 مسن صيني، واحتالت عليهم بأكثر من 5.6 مليار دولار. تم القبض عليها في أبريل 2024، وأقرت بالذنب في سبتمبر 2025، وحُكم عليها في نوفمبر من نفس العام بـ 11 سنة و8 أشهر سجن.
شركة Blue Sky Grey كانت تنظم مؤتمرات سنوية
أما الضحايا؟ 128,000 ضحية، جميعهم مواطنون صينيون، والكثير منهم من كبار السن المتقاعدين، الذين استثمروا كل مدخراتهم، فقط لتحقيق حلم الثراء السريع، وحتى خلال مرحلة التسوية والتعويض، كان هذا هو الحال. لكن حالياً، تعلن الحكومتان البريطانية والصينية أن لهما السيادة على تلك البيتكوين، والإجراءات المدنية لاستردادها لا تزال جارية، لكن خبراء القانون يعترفون بأنه، نظرًا لنزاع السيادة بين الدولتين، احتمالية تعويض الضحايا منخفضة جداً. الصين بدأت بجمع معلومات عن الضحايا، لكن كم عدد من سيحصل على تعويض، وهل سيكون المبلغ يعادل قيمة العملة وقت الخسارة أو يشمل ارتفاع قيمتها، وحتى هل ستظل تلك الأموال في يد وكالات إنفاذ القانون البريطانية، كل ذلك غير معلوم.
تدفق الأموال: من المتوقع أن تذهب إلى وزارة المالية البريطانية. أما أرباح الضحايا الفعلية: فهي صفر، لكن القضية لم تنته بعد.
الولايات المتحدة: قضية طريق الحرير، 3 مليارات دولار من “الأموال غير المملوكة”
طريق الحرير (Silk Road) هو أشهر منصة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم، أسسها Ross Ulbricht، الذي تم القبض عليه في 2013، وُجدت البيتكوينات الضخمة التي كانت على منصته.
في نوفمبر 2021، عثرت دائرة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في منزل في جورجيا على قرص صلب مخبأ في خزنة أرضية، يحتوي على 51,680 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 3.36 مليار دولار. في 2012، سرق Zhong (32 سنة، من جورجيا) تلك البيتكوينات باستخدام ثغرة في النظام، وظل مختفياً لمدة تقرب من عشر سنوات، وأُدين في أبريل 2023، وحُكم عليه بسنة وواحد يوم.
نظرًا لأن طريق الحرير كان منصة غير قانونية، فلم يُعتبر هناك “ضحايا شرعيون”، والأصول المصادرة ذهبت مباشرة إلى الحكومة. في ديسمبر 2024، رفض قاضٍ اتحادي دعوى شركة استثمارية للمطالبة، مما أزال العقبات أمام تصرف الحكومة في الأصول. وفقًا لمرسوم الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في 2025، من المحتمل أن تظل تلك الأصول في الاحتياطي الفيدرالي بشكل دائم.
تدفق الأموال: إلى احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الأمريكي. أما أرباح الضحايا الفعلية: فهي صفر.
مجموعة الأمير / Huione / قضية تشن زهي، 15 مليار دولار قضية معلقة
في 14 أكتوبر 2025، قدمت وزارة العدل الأمريكية في محكمة نيويورك الاتحادية لائحة اتهام علنية ضد مؤسس ورئيس مجموعة الأمير (Prince Holding Group)، تشن زهي (Chen Zhi، المعروف أيضًا باسم Vincent، 37 سنة، من كمبوديا)، بتهم الاحتيال عبر الاتصالات المشفرة وغسل الأموال، بزعم قيادته لقاعدة عمليات احتيال “قتل الخنازير” التي تستخدم العمل القسري، والتي سرقت مليارات الدولارات من ضحايا حول العالم.
بالإضافة إلى الاتهام الجنائي، رفعت وزارة العدل دعوى استيلاء مدني على الأصول، مستهدفة حوالي 127,271 بيتكوين (حوالي 15 مليار دولار)، والتي أصبحت الآن تحت حراسة الحكومة الأمريكية، وهي أكبر عملية مصادرة في التاريخ الأمريكي. وفقًا لتحليل شبكة TRM Labs، كانت تلك البيتكوينات في حالة سكون منذ ديسمبر 2020، ثم عادت للنشاط بين يونيو ويوليو 2024، متزامنة مع عمليات المصادرة.
على مستوى العقوبات، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، فرضت عقوبات على 146 هدفًا مرتبطًا بمجموعة الأمير، وقطعت FinCEN علاقاتها المالية مع المجموعة رسميًا، معتبرة إياها مركز غسيل أموال رئيسي لتنظيمات قرصنة من كوريا الشمالية ومنظمات إجرامية عبر جنوب شرق آسيا، حيث غسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
وتشمل الأموال المغسولة من قبل مجموعة الأمير: 37 مليون دولار من سرقة إلكترونية من كوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال بالعملات المشفرة، و3 مليارات دولار من عمليات احتيال أخرى. وفقًا لتقرير مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية FBI لعام 2024، فإن خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة وحدها بلغت 5.8 مليار دولار في ذلك العام. في حالات مؤكدة، بين مايو 2021 وأغسطس 2022، حولت شبكة غسيل الأموال في بروكلين حوالي 18 مليون دولار من أكثر من 250 ضحية أمريكية إلى حسابات مجموعة الأمير. بعد الكشف عن القضية، تبنت كوريا الجنوبية وسنغافورة إجراءات عقابية، ووصفت وزارة الخارجية الكورية ذلك بأنه “أكبر عملية عقابية في التاريخ”. لا تزال القضية مثيرة للجدل، ولا توجد خطة واضحة لتعويض الضحايا حتى الآن.
تدفق الأموال: الإجراءات المدنية للمصادرة قيد الانتظار؛ أرباح الضحايا الفعلية: حتى فبراير 2026، لا تزال صفر.
مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، استرداد جزء بسيط فقط
منذ 2014، سرقت مجموعة لازاروس (APT38) الكورية الشمالية أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة، وهي من أكثر العصابات الإجرامية نشاطًا في العالم في مجال العملات المشفرة. من أبرز قضاياها: سرقة 620 مليون دولار من شبكة Ronin (Axie Infinity) في 2022؛ سرقة 100 مليون دولار من جسر Harmony Horizon في 2022؛ سرقة 1.5 مليار دولار من منصة Bybit في فبراير 2025، وهو أكبر حادث سرقة لمنصة تبادل عملات مشفرة على الإطلاق.
بدأت السلطات الأمريكية برفع دعاوى مدنية للمصادرة، واحتجزت منذ 2020 حوالي 50 مليون دولار، وهو أقل من 1% من إجمالي المبالغ المسروقة. في يونيو 2025، استردت وزارة العدل 7.74 مليون دولار من أصول العملات المشفرة من خلال قضية استغلال عمالة تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية، التي ادعت أنها تعمل كمستقلين أمريكيين.
معظم الأصول المسروقة تختفي بعد غسلها عبر أدوات التمويه على السلسلة. القليل من الأصول التي تم استردادها دخلت حسابات الحكومة، ولا توجد خطة تعويض واضحة. في خسارة Bybit البالغة 15 مليار دولار، تم تعويض جزء كبير من أموال الضحايا من قبل المنصة نفسها، وليس من خلال عمليات استرداد قانونية.
تدفق الأموال: حسابات الحكومة المصادرة. أما أرباح الضحايا الفعلية: فهي ضئيلة أو معدومة.
قضية برمجيات الفدية LockBit، 500 مليون دولار من الفدية لم يُعاد شيء
في فبراير 2024، قادت عملية “كرونوس” (Operation Cronos) التي نفذتها إدارة الجرائم الوطنية البريطانية (NCA)، بالتعاون مع أكثر من 10 وكالات إنفاذ قانون في أمريكا وأوروبا وأستراليا، إلى تدمير البنية التحتية العالمية لـ LockBit، وتجميد 34 خادمًا، وتجميد أكثر من 200 حساب عملة مشفرة. في مايو 2024، رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات ضد مواطن روسي، ديمتري خوروشيف، بتهمة جمع حوالي 100 مليون دولار من البيتكوين كعمولة. منذ 2020، قام LockBit بابتزاز أكثر من 1250 ضحية في 120 دولة، وبلغ إجمالي الفدية المعروفة أكثر من 500 مليون دولار، وأكثر من 1800 ضحية داخل أمريكا.
نجحت الإجراءات في توزيع حوالي 7000 مفتاح فك تشفير، مما حال دون خسائر إضافية لبعض الضحايا الذين لم يدفعوا الفدية بعد. ومع ذلك، لم يتم استرداد أموال المؤسسات التي دفعت الفدية مسبقًا (مستشفيات، مدارس، حكومات)، ولم يُنشأ صندوق تعويض خاص. لا يزال خوروشيف هاربًا في روسيا، وفرضت عليه OFAC عقوبات.
تدفق الأموال: الحسابات المجمدة ملك للحكومة، ولم يُخصص شيء للضحايا. أما الأرباح الفعلية: فهي مفاتيح فك التشفير، وليس أموال نقدية.
قضية BTC-e / ألكسندر فينيك، صعوبة في الاسترداد
في يوليو 2017، تم القبض على المواطن الروسي ألكسندر فينيك في اليونان، وكان يدير منصة BTC-e التي تعاملت بأكثر من 9 مليارات دولار من البيتكوين، وكانت واحدة من أكبر منصات غسيل الأموال في العالم آنذاك. فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) غرامة قدرها 110 ملايين دولار على BTC-e. بعد قضاء 5 سنوات في فرنسا، تم ترحيله إلى أمريكا، وأقر في مايو 2024، لكنه أُطلق سراحه قبل الحكم النهائي، مقابل تبادل سجناء مع صحفي أمريكي معتقل في روسيا، وانتهت القضية جنائيًا.
في يونيو 2025، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية للمصادرة على باقي أصول BTC-e، مع نافذة استئناف مدتها 60 يومًا (حتى 2 سبتمبر 2025). يمكن للمستخدمين والضحايا تقديم مطالبات، لكن الإجراءات طويلة، وتتطلب تقديم سجلات معاملات وبيانات KYC مفصلة. نظرًا لتعدد الأصول وعدد المطالبين، فإن نتائج التوزيع غير مؤكدة.
تدفق الأموال: قيد الانتظار. أما أرباح الضحايا: قيد المطالبة.
قضية اختراق تويتر، ضحايا الاحتيال الصغير لم يتلقوا شيئًا
في 15 يوليو 2020، قام المراهق فلوريدا غراهام إيفان كلارك (17 سنة) باختراق أدوات داخلية في تويتر باستخدام الهندسة الاجتماعية، واحتجز حسابات موثقة لباراك أوباما، جو بايدن، إيلون ماسك، بيل غيتس، وغيرها، ونشر تغريدات احتيالية عن “مضاعفة البيتكوين”، وخدع حوالي 130 حسابًا، وحقق حوالي 117 ألف دولار من البيتكوين خلال ساعات. حُكم عليه في مارس 2021 بالسجن 3 سنوات. استردت السلطات أكثر من 3 ملايين دولار من البيتكوين باسم كلارك (بما في ذلك أموال من عمليات احتيال عبر تغيير شرائح SIM).
ضحايا الاحتيال على تويتر (المستخدمون الذين أرسلوا البيتكوينات) لم يتلقوا أي تعويض. الأموال التي تم استردادها أُودعت في حسابات الحكومة، ولا توجد خطة تعويض خاصة أو قناة استئناف للضحايا.
تدفق الأموال: حسابات الحكومة المصادرة. أما أرباح الضحايا: فهي صفر.
لماذا يتكرر استغلال الضحايا؟
هذه الحالات ليست صدفة، بل نتيجة لنظامين يعملان بشكل متزامن.
في الولايات المتحدة، ينص القانون بوضوح على أن تعويض الضحايا يقتصر على “القيمة السوقية العادلة في يوم الخسارة”، وليس على القيمة عند المصادرة. هذا يعني: إذا خسر ضحية 1 بيتكوين عندما كان سعرها 8000 دولار في 2019، حتى لو كانت الحكومة تمتلك الآن تلك البيتكوين بقيمة 10 آلاف دولار، فإن تعويضه يقتصر على 8000 دولار، والباقي البالغ 92000 دولار يُحتفظ به قانونيًا من قبل الحكومة.
أما في المملكة المتحدة، فإن برنامج تحفيز استرداد الأصول (ARIS) يقسم الأصول المصادرة إلى ثلاثة أجزاء: نصف يذهب إلى الشرطة والنيابة، ونصف يُودع في وزارة الداخلية، أما صندوق تعويض الضحايا المستقل، فهو يحصل على مبلغ أقل بكثير من نصيب إنفاذ القانون. خلال السنة المالية 2024-2025، حصلت أجهزة إنفاذ القانون البريطانية على حوالي 160 مليون جنيه إسترليني عبر ARIS، بينما تعويضات الضحايا كانت حوالي 47 مليون جنيه إسترليني، بنسبة تقريبية 3.4:1.
أما خطة الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين التي أُنشئت في 2025، فهي تعزز هذا النمط، حيث يوجه مرسوم تنفيذي وزارة الخزانة للاحتفاظ بالبيتكوين المصادرة بدلاً من بيعها، مما يجعل الحكومة أكبر مالك للبيتكوين على مستوى العالم، ويخلق صراع مصالح مع تعويض الضحايا.
وفي الوقت نفسه، يواجه الضحايا حواجز إجرائية: يجب تقديم طلبات التعويض خلال 30 يومًا من الإشعار، مع تقديم تفاصيل كاملة عن المحافظ، ومعرفات المعاملات، وبيانات KYC. في القضايا الدولية، حيث يتوزع الضحايا عبر عدة دول، غالبًا لا يكونون على دراية بالإجراءات الأمريكية، ويفوتون فرصة التقديم، ويفقدون حقهم في المطالبة بشكل دائم.
في قضية زيمين لي، حول 128,000 مسن صيني استثمروا مدخراتهم، وشاهدوا أموالهم تتحول إلى نزاعات قانونية بين شرطة لندن ووزارة المالية البريطانية؛ وفي قضية طريق الحرير، تم حجز مليارات البيتكوين بسبب اعتراف قانوني بعدم وجود “ضحايا شرعيين”، وذهبت مباشرة إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي؛ وفي قضية Huione، رغم تأكيد وجود آلاف الضحايا، لم يُحدد جدول زمني لأي تعويض من عمليات المصادرة البالغة 150 مليار دولار.
إذا كان العقاب على المجرمين هو تحقيق العدالة، فمن يدفع ثمن هذه “السلب القانوني الثاني”؟
