السلطات الهندية تعتقل مسؤولًا في شركة داروين لابز في تحقيق حول عملية احتيال في العملات الرقمية

الشرطة الهندية تعتقل المدير التقني لشركة داروين لابز في تحقيق حول عملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 790 مليون دولار تستهدف الآلاف من المستثمرين.

قامت السلطات الهندية باعتقال مسؤول تقني كبير مرتبط بتحقيق في عملية احتيال كبيرة في العملات الرقمية. ويأتي هذا الاعتقال في إطار التحقيق المستمر في عملية GainBitcoin التي يُقال إنها خدعت الآلاف من المستثمرين. علاوة على ذلك، يُعد هذا القضية علامة على تصاعد الإجراءات التنظيمية ضد الاحتيال في الأصول الرقمية في الهند.

الشرطة الهندية تعتقل المدير التقني لشركة داروين لابز في تحقيق حول GainBitcoin

تمت عملية الاعتقال بواسطة المكتب المركزي للتحقيقات. واعتقلت السلطات أيش فارشني، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة داروين لابز الخاصة المحدودة. ووقع الاعتقال في مطار مومباي عندما كان يحاول مغادرة الهند.

#الشرطة الهندية تعتقل المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة داروين لابز في قضية احتيال العملات الرقمية GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX

— إذاعة الهند العامة (@airnewsalerts) 11 مارس 2026

قال المحققون إن فارشني لعب دورًا تقنيًا رئيسيًا في عملية الاحتيال المزعومة. ووفقًا للمسؤولين، فإن الأنظمة التكنولوجية للمخطط تم تطويرها بواسطة داروين لابز. وكانت هذه الأنظمة تشمل منصات للمستثمرين، وواجهات تعدين، ومحافظ دفع للعملات الرقمية.

قراءة ذات صلة: بدء معركة قانونية بشأن 127 ألف بيتكوين مرتبطة بشبكة احتيال مزعومة | أخبار بيتكوين المباشرة

تدور القضية حول برنامج استثمار يُدعى GainBitcoin. وادعى المخطط أنه يضمن للمستثمرين عائدات شهرية تصل إلى حوالي 10 بالمئة في البيتكوين. ونتيجة لذلك، استثمر الآلاف أموالهم على أمل تحقيق أرباح كبيرة من العملات الرقمية.

ومع ذلك، يقول الباحثون إن المشروع لم يحقق العوائد الموعودة أبدًا. وبدلاً من ذلك، تعتقد السلطات أن المنظمين حولوا أموال المستثمرين لأغراض أخرى. لذلك، انهار المخطط في النهاية عندما لم يتلقَ المستثمرون المدفوعات.

قدر المسؤولون أن الأموال المسروقة في الاحتيال بلغت حوالي 790 مليون دولار. وبالعملة المحلية، يعادل المبلغ حوالي 6606 كرور روبية. وتشير التحقيقات إلى أن حوالي 8000 مستثمر تأثروا بالاحتيال المزعوم.

قالت السلطات إن المنصة كانت تُدار من خلال شركة Variabletech Pte. Ltd. ووفقًا للمحققين، فإن الشركة نظمت عمليات التسويق والاستثمار لشبكة GainBitcoin. ونتيجة لذلك، توسع المشروع عبر عدة مناطق قبل أن تبدأ السلطات التحقيق.

التحقيق يربط البنية التحتية التكنولوجية بعملية الاحتيال

يواصل التحقيق القول إن داروين لابز أنشأت البنية التحتية الأساسية التي دعمت العمليات. وقال المسؤولون إن الشركة لعبت دورًا في تطوير بوابة تحقيق GainBitcoin التي يستخدمها المشاركون. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن المطورين أنشأوا منصة تعدين العملات الرقمية GBMiners.

كما استهدفت السلطات المحافظ الرقمية التي تُستخدم لعملية الدفع. ويُقال إن هذه المحافظ كانت تعالج الإيداعات والتحويلات المتعلقة بأموال المستثمرين. ونتيجة لذلك، يتم التحقيق في سجلات المعاملات على البلوكشين المرتبطة بالمخطط.

وفقًا للمحققين، غير المشروع نموذج الدفع لاحقًا. وبدلاً من توزيع أرباح البيتكوين، بدأ المشغلون في إصدار عملة رقمية خاصة بهم تُعرف بـ MCAP. وتقول السلطات إن أموال المستثمرين تم تحويلها إلى هذه الرموز.

يعتقد المحققون أن هذا التغيير سمح للمنظمين بتجنب دفع العوائد الموعودة. لذلك، يُقال إن العديد من المستثمرين تلقوا رموز MCAP بدلاً من أرباح العملات الرقمية الحقيقية. ويؤكد المسؤولون أن هذا التحول ساعد على التغطية على الخسائر المالية في النظام.

يُعد الاعتقال تطورًا هامًا في التحقيق المستمر منذ سنوات. وكانت السلطات تحقق في قضية GainBitcoin لعدة سنوات. علاوة على ذلك، أصبحت القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في الهند.

لا تزال قوات إنفاذ القانون تفحص السجلات الرقمية والمعاملات المالية المرتبطة بالشبكة. كما يبحث المحققون في الأنظمة التقنية المستخدمة لإدارة حسابات المستثمرين. ونتيجة لذلك، تأمل السلطات في تتبع تدفق الأموال عبر شبكات البلوكشين.

كما تثير القضية مخاوف بشأن عمليات الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية التي تتزايد عالميًا. غالبًا ما تعد عمليات الاحتيال بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد لجذب المستثمرين. لذلك، يتم زيادة الإجراءات التنفيذية في مجال الاحتيال على الأصول الرقمية من قبل المنظمين في العديد من الدول.