بينانس ترد على واشنطن بوست بالتشهير! تقرير يتهمها بالتورط في تدفقات مالية لإيران، ووزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا في الوقت نفسه

صور: https://img-cdn.gateio.im/social/moments-f09304907b-82f30b0123-8b7abd-ceda62

Binance تتقدم بدعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال، تنفي اتهاماتها المتعلقة بتدفقات مالية بقيمة مليار دولار إلى إيران، وتواجه في الوقت ذاته تحقيقات من وزارة العدل، مع تأكيدها أن تعرضها للعقوبات قد انخفض إلى 0.009%.

Binance ترفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال، وترد على تقاريرها “الكاذبة والمُشينة”

أطلقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، دعوى تشهير رسمية ضد صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) وشركتها الأم، داو جونز (Dow Jones). تم تقديم هذه الدعوى في 11 مارس 2026 في محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY)، مما يعكس تصاعد التوتر بين البورصة ووسائل الإعلام الرئيسية. وادعت Binance أن التقرير الذي نشرته الصحيفة في 23 فبراير كان كاذبًا وملوثًا لسمعتها، حيث زعم أن الشركة أقالت موظفًا داخليًا كان يكشف عن تدفقات مالية بقيمة مليار دولار تتجه إلى كيانات إيرانية.

صور: Binance تتقدم بدعوى تشهير ضد وول ستريت جورنال وشركتها الأم داو جونز

المصدر: Binance تتقدم رسمياً بدعوى تشهير ضد وول ستريت جورنال وداو جونز

صرح مسؤول الدعوى في Binance، Dugan Bliss، أن الهدف من هذه الدعوى هو حماية سمعة الشركة وتصحيح السجلات العامة الخاطئة. وأكد أن وسائل الإعلام، من أجل زيادة عدد المشاهدات، تخلت عن المهنية الصحفية والصدق، مما أدى إلى تضليل الجمهور والسلطات التنظيمية بشكل خطير.

وفيما ورد في الدعوى، ردت Binance بشكل مفصل على تفاصيل التقرير. فيما يخص الادعاء بأن الشركة أقالت موظفًا للتحقيق في الامتثال، أوضحوا أن مغادرة الموظف كانت لأسباب شخصية أو لانتهاكه قواعد أمن البيانات الداخلية، وليس بسبب إبلاغه عن مخالفات أو قضايا امتثال.

وتعتقد Binance أن وول ستريت جورنال نشرت الخبر بشكل عاجل دون إعطاء الشركة فرصة للرد بشكل كافٍ، بهدف التفوق على وسائل الإعلام المنافسة. وقد تسببت هذه التقارير الكاذبة في خسائر كبيرة لسمعة Binance، وأدت مباشرة إلى تداعيات من قبل السياسيين والسلطات القانونية، بما في ذلك تحقيقات غير مبررة. وتعمل Binance على المطالبة بالتعويض عبر القضاء، وتطالب بمحاكمة أمام هيئة محلفين لإظهار الحقيقة.

قراءة إضافية
هل تم فصل موظفي Binance بعد اكتشاف تحويل 1.7 مليار دولار إلى إيران؟ السلطات تنفي ذلك وتؤكد عدم فصل أحد بسبب ذلك!

وزارة العدل الأمريكية تعيد فتح تحقيق العقوبات، مركزة على سلسلة مشبوهة من 1 مليار دولار

متزامنًا مع القضية القانونية، تتعرض Binance لضغوط تنظيمية قوية. وفقًا لمصادر مطلعة، تواصل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقاتها الجديدة بشأن استخدام Binance لتجنب العقوبات المفروضة على إيران. يجمع المسؤولون الفيدراليون أدلة تتعلق بأكثر من مليار دولار من المعاملات، يُشتبه في أنها تتجه إلى منظمات إرهابية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والحرس الثوري الإيراني (IRGC).

بدأت الوزارة في مقابلة عدة أشخاص مطلعين، بهدف تحديد ما إذا كانت Binance لا تزال تعاني من ثغرات في الامتثال بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار أبرمتها في 2023. حتى الآن، لا يمكن التأكد مما إذا كانت التحقيقات تركز على الشركة ذاتها أو على سلوكيات مستخدمي المنصة المحددة، لكن الأمر بلا شك يضع Binance في قلب العاصفة مجددًا.

وتشير التقارير إلى أن التحقيق يركز على شركات وساطة مثل Blessed Trust في هونغ كونغ، التي يُزعم أنها تساعد عملاء صينيين على تحويل كميات كبيرة من العملات المستقرة إلى محافظ مرتبطة بإيران. ويشتبه المحققون الفيدراليون في أن شبكات مالية معقدة لا تزال تستخدم بنية المنصة لإجراء تحويلات عبر الحدود، حتى مع وجود رقابة.

كما تدخل مراقب الامتثال المعين من وزارة المالية، مطالبًا Binance بتقديم سجلات معاملات أكثر تفصيلًا. وأشار السيناتور Richard Blumenthal إلى أن ما يقرب من 2 مليار دولار من الأموال تتجه بشكل غير مرئي إلى كيانات خاضعة للعقوبات، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن المالي الأمريكي وسياسات مكافحة الإرهاب.

صور: Axios، السيناتور Richard Blumenthal

عرض البيانات الامتثالية يظهر مرونة الدفاع، و Binance تؤكد أن تعرضها للعقوبات انخفض بنسبة 96%

ردًا على الاتهامات المتزايدة، نشرت Binance مجموعة من البيانات الامتثالية التي تثبت التزامها. أظهرت البيانات أن تعرض الشركة للكيانات الخاضعة للعقوبات قد انخفض بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة المعاملات المتعلقة بالعقوبات من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025، بانخفاض إجمالي قدره 96.8%. كما انخفضت التعرضات المباشرة لأربعة من أكبر بورصات العملات المشفرة في إيران من 4.19 مليون دولار إلى 110 آلاف دولار.

صور: Binance تقدم بيانات تظهر أن نسبة المعاملات المتعلقة بالعقوبات انخفضت إلى 0.009%

المصدر: Binance

وتؤكد Binance أن لديها الآن أكثر من 1500 موظف متخصص في الامتثال وإدارة المخاطر، يمثلون حوالي 25% من إجمالي موظفيها العالميين. وذكر الفريق أن في عام 2025، تعامل مع أكثر من 71,000 طلب من سلطات إنفاذ القانون حول العالم، مما يعكس قدرات عالية على الرقابة الذاتية.

كما أوضحت Binance أن ما يُقال عن وجود 1.7 مليار دولار من الأموال المشبوهة هو في الواقع نتيجة معاملات معقدة ومتعددة المستويات. كشفت التحقيقات الداخلية أن غالبية الأموال لم تُنَشأ أو تُنهي عبر Binance مباشرة، وإنما عبر وسطاء مستقلين. وأكدت أن الأموال التي ثبت ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني لا تتجاوز حوالي 24 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات المبالغ فيها التي أوردتها وسائل الإعلام.

وتؤكد Binance أنها تتعاون دائمًا مع السلطات القضائية، وأنها تتخذ إجراءات حاسمة عند اكتشاف حسابات مشبوهة، وأن جوهر الصراع هو أن جهودها في الامتثال تُتجاهل عمدًا، وأن وسائل الإعلام تعتمد بشكل مفرط على مصادر مجهولة.

الضغوط السياسية والانتصارات القانونية، Binance تسعى لتجاوز العاصفة

الوضع القانوني والسياسي الحالي لـ Binance حساس جدًا. رغم أن مؤسسها، Zhao Changpeng (CZ)، حصل على عفو رئاسي في أكتوبر 2025، وأن محكمة نيويورك رفضت مؤخرًا دعوى ضد 535 مدعيًا يدعون أن Binance تدعم الإرهاب، إلا أن الضغوط السياسية في واشنطن لم تتلاشى. طلبت لجنة الاستعلام التي يقودها السيناتور Richard Blumenthal من Binance تقديم سجلات تفصيلية قبل 13 مارس، ووجهت اتهامات بأنها معتادة على ارتكاب جرائم مالية. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي، Richard Teng، أن التقارير الإعلامية تتجاهل الحقيقة وتبحث عن مصالح شخصية على حساب الحقيقة. وتواصل Binance حوارها مع الكونغرس، محاولة إثبات أن نظام الامتثال الخاص بها يرقى إلى أعلى المعايير في الصناعة.

قراءة إضافية
Binance تطالب وسائل الإعلام بحذف تقرير “تدفقات إيران”! السيناتور الأمريكي يهاجم: هذا معتاد، ترامب عفا عن Zhao Changpeng، وأنهى حرب العملات المشفرة، لكنه أشعل جدلاً سياسيًا!

رغم أن الدعاوى والتحقيقات تسببت في تقلبات قصيرة الأمد، إلا أن ثقة المستثمرين في Binance لم تنهار بعد. الشركة تمتلك الآن أصولًا احتياطية تزيد عن 1.512 تريليون دولار، وحجم التداول الفوري خلال 24 ساعة يقارب 10 مليارات دولار. ويُعتبر تحليل الخبراء القانونيين أن قرار Binance بمقاضاة وسائل الإعلام أثناء مواجهة تحقيقات وزارة العدل هو استراتيجية قانونية جريئة ونادرة. إذ تسعى Binance من خلال إجراءات الكشف (Discovery) إلى إجبار وسائل الإعلام على الكشف عن الأدلة، واستخدام ذلك لإثبات براءتها أمام الجهات التنظيمية. هذه العاصفة التي تجمع بين دعاوى التشهير، والتحقيقات الأمنية، والحرب السياسية، ستحدد مستقبل أكبر بورصة عالمية في السوق الأمريكية خلال السنوات القادمة.

كما تبرز هذه الأحداث التحديات التي يواجهها قطاع العملات المشفرة في مسيرته نحو الاعتماد الرسمي، حيث لا تزال وسائل الإعلام التقليدية والهيئات التنظيمية تفرض رقابة صارمة. ومع تزايد حدة البيئة التنظيمية بحلول 2026، سيكون نجاح Binance في حماية سمعتها واجتياز اختبارات وزارة العدل معيارًا رئيسيًا لنمو القطاع. وتؤكد Binance أنها ستواصل تعزيز التعاون مع السلطات الدولية، وستسعى في المحاكم للحصول على حكم عادل ونهائي.